مؤخراً، اتخذت هيئة الرقابة المالية في سنغافورة قراراً بعقوبات بشأن قضية غسيل الأموال الكبيرة التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، حيث تم فرض غرامات إجمالية قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسع مؤسسات مالية معروفة بسبب سوء إدارة مكافحة غسيل الأموال.
إن شدة هذه العقوبة وامتدادها لتشمل عددًا كبيرًا من المؤسسات يعد أمرًا نادرًا في تاريخ الرقابة المالية في سنغافورة. حيث تم فرض غرامة تبلغ 5.8 مليون دولار سنغافوري على فرع بنك كريدي سويس في سنغافورة بسبب عدم كفاءة تنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال. في نفس الوقت، تعرضت أعمال بنك سيتي في سنغافورة للعقوبة بسبب مشاكل الامتثال.
ظهرت هذه القضية المتعلقة بغسيل الأموال لأول مرة في عام 2023 ، وبعد تحقيقات معمقة استمرت لمدة عامين ، انتهت أخيرًا. تشمل القضية نطاقًا واسعًا ، من العقارات الفاخرة إلى العملات المشفرة ، تغطي عدة مجالات. خلال هذه العملية ، ضبطت السلطات كميات كبيرة من النقود والعقارات والسلع الفاخرة والأصول الرقمية.
من الجدير بالذكر أن هذه القضية تتعلق أيضًا بعشرة مشتبه بهم من أصل صيني يُطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان"، وقد تم إدانتهم بموجب القانون. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الاتهام أيضًا إلى اثنين من كبار المصرفيين بسبب تورطهم في هذه القضية العام الماضي.
صرحت إدارة النقد في سنغافورة بأنها ستواصل مراقبة تقدم التصحيح للمؤسسة المالية المعنية، لضمان تعزيزها الفعلي لنظام إدارة AML. هذه السلسلة من الإجراءات لا تعكس فقط عزم سنغافورة على مكافحة الجرائم المالية، بل أيضاً تضرب ناقوس الخطر للجهات المالية العالمية فيما يتعلق بالامتثال لAML.
تُبرز هذه الحادثة مرة أخرى المسؤولية المهمة للمؤسسة المالية في العمل ضد غسيل الأموال، كما تعكس الحاجة الملحة لتعزيز إدارة الامتثال ومراقبة المخاطر في بيئة التمويل الدولية المعقدة بشكل متزايد. مع تزايد قوة الرقابة، يجب على المؤسسات المالية أن تكون أكثر يقظة وأن تُحسن باستمرار آلياتها لمكافحة غسيل الأموال للحفاظ على استقرار النظام المالي وسمعته.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 24
أعجبني
24
9
مشاركة
تعليق
0/400
BTCBeliefStation
· 07-09 12:19
لماذا مرة أخرى غسيل الأموال لقد فقدت قدرتي على الكلام
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerLiquidated
· 07-09 12:07
فوجيان تساعد بهذه القوة حقاً؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
pvt_key_collector
· 07-09 06:31
لقد أصبحت الحقيقة المالية واضحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrybaby
· 07-06 12:51
2750万 هل يُطلق عليه أيضًا غرامة؟ لا يكفي حتى لملء فراغات أسنانهم.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SolidityJester
· 07-06 12:51
افحص كل شيء انتظرني أولاً لأحضر مقعداً صغيراً
شاهد النسخة الأصليةرد0
EthMaximalist
· 07-06 12:44
هل حدث شيء آخر مع كريدي سويس؟ كان متوقعاً!
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkThisDAO
· 07-06 12:36
إذا كنت لا تستطيع اللعب، فلا تلعب. البنوك التي لا تستطيع معالجة غسيل الأموال لا تستحق أن تُدعى جهة رقابية.
مؤخراً، اتخذت هيئة الرقابة المالية في سنغافورة قراراً بعقوبات بشأن قضية غسيل الأموال الكبيرة التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، حيث تم فرض غرامات إجمالية قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسع مؤسسات مالية معروفة بسبب سوء إدارة مكافحة غسيل الأموال.
إن شدة هذه العقوبة وامتدادها لتشمل عددًا كبيرًا من المؤسسات يعد أمرًا نادرًا في تاريخ الرقابة المالية في سنغافورة. حيث تم فرض غرامة تبلغ 5.8 مليون دولار سنغافوري على فرع بنك كريدي سويس في سنغافورة بسبب عدم كفاءة تنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال. في نفس الوقت، تعرضت أعمال بنك سيتي في سنغافورة للعقوبة بسبب مشاكل الامتثال.
ظهرت هذه القضية المتعلقة بغسيل الأموال لأول مرة في عام 2023 ، وبعد تحقيقات معمقة استمرت لمدة عامين ، انتهت أخيرًا. تشمل القضية نطاقًا واسعًا ، من العقارات الفاخرة إلى العملات المشفرة ، تغطي عدة مجالات. خلال هذه العملية ، ضبطت السلطات كميات كبيرة من النقود والعقارات والسلع الفاخرة والأصول الرقمية.
من الجدير بالذكر أن هذه القضية تتعلق أيضًا بعشرة مشتبه بهم من أصل صيني يُطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان"، وقد تم إدانتهم بموجب القانون. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الاتهام أيضًا إلى اثنين من كبار المصرفيين بسبب تورطهم في هذه القضية العام الماضي.
صرحت إدارة النقد في سنغافورة بأنها ستواصل مراقبة تقدم التصحيح للمؤسسة المالية المعنية، لضمان تعزيزها الفعلي لنظام إدارة AML. هذه السلسلة من الإجراءات لا تعكس فقط عزم سنغافورة على مكافحة الجرائم المالية، بل أيضاً تضرب ناقوس الخطر للجهات المالية العالمية فيما يتعلق بالامتثال لAML.
تُبرز هذه الحادثة مرة أخرى المسؤولية المهمة للمؤسسة المالية في العمل ضد غسيل الأموال، كما تعكس الحاجة الملحة لتعزيز إدارة الامتثال ومراقبة المخاطر في بيئة التمويل الدولية المعقدة بشكل متزايد. مع تزايد قوة الرقابة، يجب على المؤسسات المالية أن تكون أكثر يقظة وأن تُحسن باستمرار آلياتها لمكافحة غسيل الأموال للحفاظ على استقرار النظام المالي وسمعته.