التنظيم | البنك المركزي النيجيري يرفع الحظر المفروض في 2021 على 18 شركة بسبب "التعامل في مجال العملات الرقمية " وضعف النيرة

وفقًا للعديد من التقارير المحلية، فقد رفع البنك المركزي النيجيري الحظر عن عدة شركات fintech و سوق الصرف (forex) التي تم حظرها خلال فترة حظر العملات المشفرة في عام 2021.

البنك المركزي النيجيري (CBN) قد وجه البنوك برفع قيود ما بعد عدم السحب المفروضة على حسابات 440 فردًا وشركة. تعني قيود ما بعد عدم السحب أنه تم حظر جميع معاملات السحب، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والشيكات، على الحسابات ولكن يمكنها استقبال التدفقات.

تم إصدار المنشور بواسطة أ.م. باراو نيابة عن مدير الإشراف المصرفي في البنك المركزي، موجهًا البنوك بإبلاغ العملاء المعنيين بتطور معين. ومع ذلك، لم يقدم المنشور أي أسباب محددة لهذا الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي.

تشمل قائمة الكيانات المتأثرة ما يلي:

• تكنولوجيا نظم البامبو المحدودة
• إسكال للنفط والغاز المحدودة
• رايز فيست تكنولوجيز ليمتد
• تشاكا تكنولوجيز المحدودة
• AbokiFX المحدودة
• نيرابت الدولية
• خدمات الطاقة نورث وود
• بروبرت مارين المحدودة

ومجموعة متنوعة أخرى.

البيان الدائري ينص على:

"تُوجه إليكم هذه التعليمات لإلغاء قيود عدم السحب المفروضة على حسابات عملاء البنك المذكورين أدناه بناءً على طلبنا."

في عام 2021، أصدر البنك المركزي النيجيري (CBN) تعليمات للبنوك، توجيهها لتجميد حسابات 18 شركة. شملت هذه الشركات مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك مكاتب الصرافة، شركات البناء، شركات الاستثمار، خدمات غسيل الأموال، وشركات العقارات.

لقد تم فك تجميد حسابات البنوك لجميع الشركات الثماني عشرة من قبل البنك المركزي.

في سبتمبر 2021، عندما شعرت البنك المركزي بضغط انخفاض العملة المحلية، قمنا بالتقارير عن تجميد حسابات بنكية تعود لأربعة شركات ناشئة في مجال الاستثمار، وهي:

• رايزفيست
• الخيزران
• كنز
• تشاكا

في عام 2021، اتهم البنك المركزي الشركات الناشئة باستخدام سوق الصرف (forex) المستمدة من سوق الصرف النيجيري لشراء السندات/الأسهم الأجنبية، مما يتعارض مع أحد أحكام البنك المركزي الصادرة في عام 2015.

نتيجة للمعاملات في سوق الصرف (forex) التي كانت الشركات متورطة فيها، قالت البنك إن الشركات كانت تجعل النايرا أضعف مقابل الدولار الأمريكي، ومن ثم، الحاجة إلى حظر 15 من حساباتهم لمدة 180 يومًا. كما اتُهموا بالتعامل في العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، في إفادة خطية، ادعى البنك أن المنصات كانت تنتهك قوانين التداول في نيجيريا بما في ذلك التعامل في العملات المشفرة بما يتعارض مع سياسة البنك المركزي.

في سبتمبر 2021، تم إجبار مجمع أسعار الفوركس، AbokiFX، أيضًا على تعليق العمليات بعد أن اتهمه حينها المحافظ، جودوين إيمفيلي، بالتلاعب بالأسعار. قالت المنصة إنها لا تتداول في سوق الصرف (forex) ولا تخلق الأسعار وبالتالي تفتقر إلى القدرة على التلاعب بالأسعار. وأكدت أنها تنشر فقط المعلومات التي تحصل عليها من BDCs (Bureau de Change) وتجار الأسعار الموازية.

تم تعليق إيميفيلي كحاكم للبنك المركزي من قبل الرئيس الجديد، بولا تينوبو، في يونيو 2023.

تابعونا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات