الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة: ترقية أساليب غسيل الأموال، وتحول التركيز الرقابي

في السنوات الأخيرة، توسع حجم سوق الأصول المشفرة بشكل مستمر، وأصبح فهم المجرمين لقواعد الرقابة في مختلف البلدان أكثر عمقًا. وقد أدى ذلك إلى ترقية سريعة في الأساليب المستخدمة لغسيل الأموال عبر الأصول المشفرة، حيث ظهرت طرق أكثر تعقيدًا وخفاءً مثل دمج غسيل الأموال مع الأصول المشفرة والنقدية، وغسيل الأموال الناتج عن عدم توافق الأصول المشفرة مع الأصول المادية. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في البلدان، بل يجلب أيضًا مخاطر محتملة مثل فقدان العملات الأجنبية وزيادة الجرائم الجديدة عبر الإنترنت.

في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن قضية كبيرة تتعلق بغسيل الأموال بقيمة 20 مليار يوان باستخدام الأصول المشفرة، وبيع المعلومات الشخصية لمواطنينا. هذه القضية لها خصوصية، وتغطي نطاقاً واسعاً، وتشمل 15 مقاطعة ومدينة في بلادنا.

تفاصيل القضية

بيع المعلومات الشخصية للمواطنين على نطاق واسع

المشتبه به يان某某 استخدم أدوات الاتصال الفوري الأجنبية لإنشاء عدة مجموعات اجتماعية، حيث يبيع معلومات شخصية مثل أرقام هوية المواطنين الصينيين، وأرقام الهواتف، والعناوين السكنية. ووفقًا للإحصائيات، فإن العدد الإجمالي للمعلومات الشخصية التي تم بيعها تجاوز مئات الملايين. وأظهرت التحقيقات أن معظم المشترين قد يكونون من مؤسسات أو أفراد أجانب، مما أدى إلى تدفق كبير لمعلومات المواطنين الشخصية إلى الخارج.

قد تُستخدم هذه المعلومات في أنشطة إجرامية مثل الاحتيال المستهدف، وتحفيز المقامرة عبر الإنترنت. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الكمية الكبيرة من البيانات قد تُستخدم من قبل مؤسسات متخصصة في الخارج لتحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، وقد تشكل حتى تهديدًا للأمن الوطني.

من المهم ملاحظة أن الطريقة التي حصل بها يان شخص معين على هذا الكم الكبير من المعلومات الشخصية للمواطنين لم تُعلن بعد، مما يكشف أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين في حماية المعلومات الشخصية لمواطنينا.

###利用التشفيرغسيل الأموال

لتجنب الفحوصات المتعددة لمكافحة غسيل الأموال التي تواجهها معاملات العملات القانونية، اختار يان شخص معين قبول معاملات الأصول المشفرة فقط لبيع المعلومات الشخصية للمواطنين. هذه التصرفات كشفت عن "البطل" وراء غسيل الأموال، لين شخص معين.

أظهرت التحقيقات أن حسابات الأصول التشفيرية التي يسيطر عليها لين某某 تحمل الخصائص التالية:

1. مصادر الأموال معقدة، ويشتبه في أنها تتعلق بتداولات متعددة من الأصول المشفرة؛
2. الأموال تبقى في الحساب لفترة قصيرة، التداول سريع الدخول والخروج؛
3. سجلات المعاملات الكبيرة تظهر أن المدخلات تساوي تقريبًا النفقات.

استنادًا إلى هذه الميزات، خلصت السلطات إلى أن لين لم يكن مجرد متداول عادي للعملات المشفرة، بل من المحتمل أنه كان مصرفًا تحت الأرض، متهمًا باستخدام الأصول المشفرة في غسيل الأموال. وكشفت التحقيقات الإضافية أن لين كان حلقة غسيل أموال تحت سيطرة شخص خارجي، وقد غسلت المجموعة حوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، وحققت أرباحًا تزيد عن 2 مليون يوان.

التشفير أصول الجريمة اتجاهات جديدة

وفقًا لبيانات النيابة العامة العليا، فإن عدد قضايا الجرائم المالية في عام 2023 قد انخفض، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم ولكن المبالغ المتورطة في الجرائم زادت بشكل حاد، والسبب الرئيسي هو تحول أنواع الجرائم نحو غسيل الأموال، والتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية.

التركيز التنظيمي تحول إلى غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي

مع تطور سوق الأصول المشفرة، تزداد المخاطر المتعلقة بأن تصبح ملاذًا لجرائم غسيل الأموال. لذلك، تحولت تركيزات هيئات الرقابة في بلدنا نحو التنظيم بهدف مكافحة غسيل الأموال وضوابط النقد الأجنبي. في الوقت الحالي، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بتسويات الأموال عبر الحدود من الأهداف الرئيسية للتحقيقات المشددة، والتي تشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، وجرائم القمار، وجرائم العمليات التجارية غير القانونية (التداول غير القانوني للعملات الأجنبية، وتهريب الأموال خارج البلاد)، وجرائم الاحتيال (الاحتيال عبر الهاتف) وغيرها.

اتجاه الأفراد تجاه تداول العملات المشفرة يميل إلى التخفيف

من خلال عملية التحقيق في القضية المذكورة أعلاه، يمكن أن نرى أن درجة تحمل سلطات إنفاذ القانون لسلوكيات الأفراد مثل "تداول العملات" قد زادت. على الرغم من اكتشاف العديد من المواطنين المحليين المشاركين في تداول الأصول المشفرة، إلا أنه لم يتم ملاحظة أي معلومات عقوبة ذات صلة حتى الآن. وهذا يدل على أن التركيز التنظيمي الحالي ليس على حيازة الأفراد وتداول الأصول المشفرة، وقد تم تخفيف الموقف التنظيمي ذات الصلة.

الخاتمة

تعتبر مكافحة غسيل الأموال من الأصول المشفرة على نطاق واسع والجرائم ذات الصلة بالقضايا المرتبطة بها الاتجاه الرئيسي في تنظيم الأصول المشفرة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة. على الرغم من أن الأصول المشفرة توفر سهولة في حركة الأموال عبر الحدود، إلا أن التقدم في تقنية تحليل البيانات على السلسلة جعل ما يسمى بـ "إخفاء الهوية" قريبًا من عدم الوجود. بالنسبة للجهات التنفيذية، فإن تتبع الأدلة وجمعها هو مجرد مسألة وقت وتكاليف تقنية.