دليل مكافحة الاحتيال Web3: دليل عملي لحماية أمان الأصول الرقمية
في عصر الرقمنة، أصبحت العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين ذات أهمية متزايدة. ومع ذلك، فإن هذا المجال المليء بالابتكار قد أوجد أيضًا أنواعًا مختلفة من الاحتيال ومخاطر الأمان. لمساعدة المستخدمين على التعرف على المخاطر وتجنبها، تم إصدار دليل عملي لمكافحة الاحتيال في Web3. يتناول هذا الدليل بالتفصيل أساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو التشفير في مراحل مختلفة، ويقدم تحليلات دقيقة للحالات، بهدف تزويد المستثمرين بمهارات فعالة لمكافحة الاحتيال.
بصفتنا مؤسسة متخصصة في تكنولوجيا الرقابة، لا نركز فقط على الأبحاث النظرية ورصد بيانات المخاطر، بل نولي اهتمامًا أكبر للأحداث المتعلقة بأمان الأصول التي تحدث حاليًا. في العام الماضي، تلقينا ما يقرب من ألف تقرير حالة، وساعدنا الضحايا في تتبع واستعادة أموالهم. من خلال التواصل العميق مع العديد من الضحايا، اكتسبنا خبرة قيمة من الخطوط الأمامية، مما أعطانا فهمًا أعمق لنفسية الضحايا، وأساليب الجريمة، وأنواع الاحتيالات الشائعة، مما أتاح لنا أساسًا عمليًا قويًا لكتابة هذا الدليل.
"دليل مكافحة الاحتيال في Web3" يقدم إصدارًا باللغتين الصينية والإنجليزية، ويتناول ستة مواضيع مع عمق تدريجي: من التحقق من مصادر المعلومات إلى مفاهيم خاطئة في إدارة الأصول، ومن فخاخ إدارة الأموال أثناء عملية التداول إلى التصيد الاحتيالي، وصولًا إلى نهاية سلسلة الاحتيال مع مُجفف العملات المشفرة والاحتيال في التداولات خارج البورصة، سنكشف عن كل ذلك واحدًا تلو الآخر.
احذر من مصادر المعلومات غير الموثوقة
عندما يتعرض العديد من المستثمرين للمفاهيم المتعلقة بالعملات المشفرة للمرة الأولى، غالبًا ما يكون ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الإعلام الذاتي أو المجتمعات عبر الإنترنت. هذه القنوات مختلطة، حتى المستثمرين ذوي الخبرة يحتاجون إلى فرز المعلومات الفعالة من بين الكثير من الضوضاء والشائعات، فما بالك بالمبتدئين الذين يفتقرون إلى الخبرة. يستغل المجرمون هذه الحواجز المعلوماتية للاحتيال على المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتتنوع أساليبهم بين تشويه أو اختلاق الحقائق، وسرقة مفاتيح الحساب، والحصول على صلاحيات الحساب.
تبدو رموز الاستجابة السريعة للفيديوهات القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والاحتيال العاطفي غير ضارة، وغالبًا ما تستغل هذه الأساليب الاحتيالية فضول الناس، وإحساسهم بالثقة، واحتياجاتهم العاطفية، مما يؤدي إلى خداع المستثمرين. ستعلمك هذه الدليل كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية، وتجنب الوقوع في الفخ منذ البداية.
طريقة إدارة الأصول الصحيحة
على عكس منصات ويب 2 التقليدية، فإن بنية Web3 التحتية مثل محافظ العملات المشفرة لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم وحقوق الحساب، ولا تحتوي على ميزات شائعة مثل إلغاء الحساب، أو تغيير الربط، أو استعادة معلومات الهوية. وهذا يعني أن مستخدمي Web3 يحتاجون إلى الاحتفاظ بمفاتيح العناوين بأنفسهم، وعند فقدانها سيفقدون السيطرة على الهوية على السلسلة بشكل دائم، أو قد يتعرضون للسرقة بسبب تسرب المعلومات.
بعض اللصوص يستغلون عدم فهم المستثمرين لمحافظ البلوكشين، ويقومون بخداعهم بطرق مختلفة للحصول على كلمات الاسترداد أو المفاتيح الخاصة أو صلاحيات تشغيل المحفظة، مما يؤدي إلى سرقة الأصول. ستكشف هذه الدليل عن عمليات الاحتيال الشائعة مثل سرقة العملات من تطبيقات المحافظ المزيفة، وحالات الدفع متعددة التوقيعات، واحتيالات التفويض، واحتيالات المنصات الاجتماعية الوهمية، وغش كتيبات المحفظة الصلبة.
فخاخ في تداول العملات المشفرة
هل تعتقد أن هناك مشاريع استثمارية مستدامة في سوق التشفير تحقق عائدات سنوية تتجاوز 50%؟ هل تعتقد أن إيداع العملات المستقرة غير المستخدمة في "مسبح" ما يمكن أن يحقق أرباحاً ثابتة؟ هل تعتقد أن شراء رمز معين والمشاركة في أنشطة "الرهان الرسمية" للبورصة يمكن أن يحقق لك الربح بسهولة؟ إذا كانت إجاباتك جميعها "نعم"، فقد تكون بالفعل في خطر.
سوف نحلل لك حالات محددة من احتيال صناديق الاستثمار في البورصات ذات العوائد المرتفعة، واحتيال عملة بيشيو، واحتيال برك التعدين الوهمية، واحتيال مكافآت حاملي العملات على سلاسل الكتل المزيفة، وأيضًا احتيال الخروج من السيولة، وكذلك الحقائق وراءها.
الانتشار الجنوني للاحتيال عبر الإنترنت
يعتبر الصيد الاحتيالي نوعًا من الهجمات التي تحث المستخدمين على تسريب معلومات حساسة أو القيام بعمليات خبيثة من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية أو مواقع ويب مخادعة. مع تطور الاقتصاد المشفر، أصبح المزيد والمزيد من المحتالين يستهدفون مجال العملات المشفرة.
تسمم العناوين، رموز الإعلان، ورسائل الإرجاع هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول الرقمية غير المحددة. ستتناول هذه الدليل ذلك بالتفصيل.
Crypto Drainer: نهاية تقسيم العمل في الصناعة
درينر هو نوع من البرمجيات الضارة المصممة خصيصًا لتفريغ محافظ العملات المشفرة بشكل غير قانوني. يتم تأجير هذا النوع من البرمجيات من قبل مطوريها، مما يعني أن أي شخص يمكنه دفع ثمن استخدام هذه الأداة الضارة.
تقوم Crypto Drainer بتحليل عكسي لبرامج المحافظ الرقمية الرئيسية وتعديل كود معين للحصول على عبارة الاسترداد المستهدفة. لمساعدة الوكلاء في إدارة عدد كبير من عبارات الاسترداد، سيتم تطوير لوحة إدارة مخصصة، مما يسمح للوكلاء بنقل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو إلى عنوان الضحايا بتوقيع متعدد. طرق الاحتيال مثل تسميم العناوين، وانتحال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية، وعمليات الاحتيال من خلال المراجحة، كلها تستخدم لسرقة صلاحيات الرموز الخاصة بالضحايا، ولدى Crypto Drainer محترفين يقدمون الدعم الفني أو حتى التشغيلي.
احتيال التداول خارج البورصة: أضعف حلقة
في بعض البلدان أو المناطق، يعتبر التداول خارج البورصة (OTC) هو الطريقة الأكثر شيوعًا لمستثمري العملات المشفرة لتحويل العملات الورقية إلى العملات المشفرة. يمكن أن تحدث أنشطة OTC من هذا النوع على منصات مركزية، أو مجموعات عبر الإنترنت، أو في أماكن غير متصلة بالإنترنت، ولكن بغض النظر عن السيناريو، فإن أنشطة OTC تحمل مخاطر التعرض للاحتيال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فقدان العملات الورقية، فقدان الأموال المشفرة، وحتى تهديد السلامة الشخصية.
تستعرض هذه الدليل بعض أساليب الاحتيال الشائعة: احتيال تبادل العملات، احتيال التداول غير المتصل، احتيال التوقيع المتعدد غير المتصل.
الخاتمة
بالمقارنة مع المجالات الأخرى، يتمتع قطاع Web3 بعتبات أعلى، بما في ذلك فهم المبادئ التقنية، وتكاليف استخدام البنية التحتية، وعتبات الحصول على معلومات دقيقة. غالباً ما يقع المبتدئون الذين يتمتعون بثقة عمياء ويتجاهلون هذه الحواجز في متاعب. في نهاية هذا الدليل، قمنا بإدراج بعض النصائح الأمنية، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب على الضحايا اتخاذها بعد التعرض للاحتيال.
قبل أن تبدأ هذه الرحلة التعليمية، نود أن نؤكد أن مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. تتطور أساليب الاحتيال باستمرار، لذا فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هو المفتاح لحماية نفسك من الاحتيال. نشجعك على استخدام هذا الدليل كنقطة انطلاق، واستكشاف وتحديث قاعدة معرفتك باستمرار. في الوقت نفسه، سنواصل مشاركة وتحليل أحدث الأحداث الأمنية، وتفسير أساليب الاحتيال الموجودة فيها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دليل مكافحة الاحتيال في ويب 3: ست مهارات عملية لحماية الأصل الرقمي
دليل مكافحة الاحتيال Web3: دليل عملي لحماية أمان الأصول الرقمية
في عصر الرقمنة، أصبحت العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين ذات أهمية متزايدة. ومع ذلك، فإن هذا المجال المليء بالابتكار قد أوجد أيضًا أنواعًا مختلفة من الاحتيال ومخاطر الأمان. لمساعدة المستخدمين على التعرف على المخاطر وتجنبها، تم إصدار دليل عملي لمكافحة الاحتيال في Web3. يتناول هذا الدليل بالتفصيل أساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو التشفير في مراحل مختلفة، ويقدم تحليلات دقيقة للحالات، بهدف تزويد المستثمرين بمهارات فعالة لمكافحة الاحتيال.
بصفتنا مؤسسة متخصصة في تكنولوجيا الرقابة، لا نركز فقط على الأبحاث النظرية ورصد بيانات المخاطر، بل نولي اهتمامًا أكبر للأحداث المتعلقة بأمان الأصول التي تحدث حاليًا. في العام الماضي، تلقينا ما يقرب من ألف تقرير حالة، وساعدنا الضحايا في تتبع واستعادة أموالهم. من خلال التواصل العميق مع العديد من الضحايا، اكتسبنا خبرة قيمة من الخطوط الأمامية، مما أعطانا فهمًا أعمق لنفسية الضحايا، وأساليب الجريمة، وأنواع الاحتيالات الشائعة، مما أتاح لنا أساسًا عمليًا قويًا لكتابة هذا الدليل.
"دليل مكافحة الاحتيال في Web3" يقدم إصدارًا باللغتين الصينية والإنجليزية، ويتناول ستة مواضيع مع عمق تدريجي: من التحقق من مصادر المعلومات إلى مفاهيم خاطئة في إدارة الأصول، ومن فخاخ إدارة الأموال أثناء عملية التداول إلى التصيد الاحتيالي، وصولًا إلى نهاية سلسلة الاحتيال مع مُجفف العملات المشفرة والاحتيال في التداولات خارج البورصة، سنكشف عن كل ذلك واحدًا تلو الآخر.
احذر من مصادر المعلومات غير الموثوقة
عندما يتعرض العديد من المستثمرين للمفاهيم المتعلقة بالعملات المشفرة للمرة الأولى، غالبًا ما يكون ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الإعلام الذاتي أو المجتمعات عبر الإنترنت. هذه القنوات مختلطة، حتى المستثمرين ذوي الخبرة يحتاجون إلى فرز المعلومات الفعالة من بين الكثير من الضوضاء والشائعات، فما بالك بالمبتدئين الذين يفتقرون إلى الخبرة. يستغل المجرمون هذه الحواجز المعلوماتية للاحتيال على المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتتنوع أساليبهم بين تشويه أو اختلاق الحقائق، وسرقة مفاتيح الحساب، والحصول على صلاحيات الحساب.
تبدو رموز الاستجابة السريعة للفيديوهات القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والاحتيال العاطفي غير ضارة، وغالبًا ما تستغل هذه الأساليب الاحتيالية فضول الناس، وإحساسهم بالثقة، واحتياجاتهم العاطفية، مما يؤدي إلى خداع المستثمرين. ستعلمك هذه الدليل كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية، وتجنب الوقوع في الفخ منذ البداية.
طريقة إدارة الأصول الصحيحة
على عكس منصات ويب 2 التقليدية، فإن بنية Web3 التحتية مثل محافظ العملات المشفرة لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم وحقوق الحساب، ولا تحتوي على ميزات شائعة مثل إلغاء الحساب، أو تغيير الربط، أو استعادة معلومات الهوية. وهذا يعني أن مستخدمي Web3 يحتاجون إلى الاحتفاظ بمفاتيح العناوين بأنفسهم، وعند فقدانها سيفقدون السيطرة على الهوية على السلسلة بشكل دائم، أو قد يتعرضون للسرقة بسبب تسرب المعلومات.
بعض اللصوص يستغلون عدم فهم المستثمرين لمحافظ البلوكشين، ويقومون بخداعهم بطرق مختلفة للحصول على كلمات الاسترداد أو المفاتيح الخاصة أو صلاحيات تشغيل المحفظة، مما يؤدي إلى سرقة الأصول. ستكشف هذه الدليل عن عمليات الاحتيال الشائعة مثل سرقة العملات من تطبيقات المحافظ المزيفة، وحالات الدفع متعددة التوقيعات، واحتيالات التفويض، واحتيالات المنصات الاجتماعية الوهمية، وغش كتيبات المحفظة الصلبة.
فخاخ في تداول العملات المشفرة
هل تعتقد أن هناك مشاريع استثمارية مستدامة في سوق التشفير تحقق عائدات سنوية تتجاوز 50%؟ هل تعتقد أن إيداع العملات المستقرة غير المستخدمة في "مسبح" ما يمكن أن يحقق أرباحاً ثابتة؟ هل تعتقد أن شراء رمز معين والمشاركة في أنشطة "الرهان الرسمية" للبورصة يمكن أن يحقق لك الربح بسهولة؟ إذا كانت إجاباتك جميعها "نعم"، فقد تكون بالفعل في خطر.
سوف نحلل لك حالات محددة من احتيال صناديق الاستثمار في البورصات ذات العوائد المرتفعة، واحتيال عملة بيشيو، واحتيال برك التعدين الوهمية، واحتيال مكافآت حاملي العملات على سلاسل الكتل المزيفة، وأيضًا احتيال الخروج من السيولة، وكذلك الحقائق وراءها.
الانتشار الجنوني للاحتيال عبر الإنترنت
يعتبر الصيد الاحتيالي نوعًا من الهجمات التي تحث المستخدمين على تسريب معلومات حساسة أو القيام بعمليات خبيثة من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية أو مواقع ويب مخادعة. مع تطور الاقتصاد المشفر، أصبح المزيد والمزيد من المحتالين يستهدفون مجال العملات المشفرة.
تسمم العناوين، رموز الإعلان، ورسائل الإرجاع هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول الرقمية غير المحددة. ستتناول هذه الدليل ذلك بالتفصيل.
Crypto Drainer: نهاية تقسيم العمل في الصناعة
درينر هو نوع من البرمجيات الضارة المصممة خصيصًا لتفريغ محافظ العملات المشفرة بشكل غير قانوني. يتم تأجير هذا النوع من البرمجيات من قبل مطوريها، مما يعني أن أي شخص يمكنه دفع ثمن استخدام هذه الأداة الضارة.
تقوم Crypto Drainer بتحليل عكسي لبرامج المحافظ الرقمية الرئيسية وتعديل كود معين للحصول على عبارة الاسترداد المستهدفة. لمساعدة الوكلاء في إدارة عدد كبير من عبارات الاسترداد، سيتم تطوير لوحة إدارة مخصصة، مما يسمح للوكلاء بنقل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو إلى عنوان الضحايا بتوقيع متعدد. طرق الاحتيال مثل تسميم العناوين، وانتحال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية، وعمليات الاحتيال من خلال المراجحة، كلها تستخدم لسرقة صلاحيات الرموز الخاصة بالضحايا، ولدى Crypto Drainer محترفين يقدمون الدعم الفني أو حتى التشغيلي.
احتيال التداول خارج البورصة: أضعف حلقة
في بعض البلدان أو المناطق، يعتبر التداول خارج البورصة (OTC) هو الطريقة الأكثر شيوعًا لمستثمري العملات المشفرة لتحويل العملات الورقية إلى العملات المشفرة. يمكن أن تحدث أنشطة OTC من هذا النوع على منصات مركزية، أو مجموعات عبر الإنترنت، أو في أماكن غير متصلة بالإنترنت، ولكن بغض النظر عن السيناريو، فإن أنشطة OTC تحمل مخاطر التعرض للاحتيال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فقدان العملات الورقية، فقدان الأموال المشفرة، وحتى تهديد السلامة الشخصية.
تستعرض هذه الدليل بعض أساليب الاحتيال الشائعة: احتيال تبادل العملات، احتيال التداول غير المتصل، احتيال التوقيع المتعدد غير المتصل.
الخاتمة
بالمقارنة مع المجالات الأخرى، يتمتع قطاع Web3 بعتبات أعلى، بما في ذلك فهم المبادئ التقنية، وتكاليف استخدام البنية التحتية، وعتبات الحصول على معلومات دقيقة. غالباً ما يقع المبتدئون الذين يتمتعون بثقة عمياء ويتجاهلون هذه الحواجز في متاعب. في نهاية هذا الدليل، قمنا بإدراج بعض النصائح الأمنية، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب على الضحايا اتخاذها بعد التعرض للاحتيال.
قبل أن تبدأ هذه الرحلة التعليمية، نود أن نؤكد أن مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. تتطور أساليب الاحتيال باستمرار، لذا فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هو المفتاح لحماية نفسك من الاحتيال. نشجعك على استخدام هذا الدليل كنقطة انطلاق، واستكشاف وتحديث قاعدة معرفتك باستمرار. في الوقت نفسه، سنواصل مشاركة وتحليل أحدث الأحداث الأمنية، وتفسير أساليب الاحتيال الموجودة فيها.