أرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس السابق للتكنولوجيا (CTO) لشركة باكسفول، قد اعترف بالذنب في جرائم فدرالية في الولايات المتحدة.
في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك اعترف بالذنب في تهم المؤامرة لفشله في إنشاء والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) للشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.
وفقا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء صفقات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك زيفًا منصة باكسفول على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) وقدم سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) مزيفة لأطراف ثالثة، وفقا لوزارة العدل.
!
“شبابك سمح للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون جمع معلومات كافية [KYC]؛ سوق باكسفول كمنصة لا تتطلب معرفة عميلك؛ قدم سياسات مكافحة غسل الأموال مزيفة لأطراف ثالثة كان يعرف أنها لم تُنفذ أو تُطبق في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن نشاط مشبوه، على الرغم من علمه بأن مستخدمي باكسفول كانوا يرتكبون أنشطة مشبوهة وإجرامية,” قالت وزارة العدل.
"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك، جعل شاباك باكسفول متاحة كوسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وأنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات الاحتيال الرومانسية، ومخططات الابتزاز، والدعارة،" قالت وزارة العدل.
يواجه شاباك عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يتم الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيتقدم شاباك أيضاً باستقالته من مجلس إدارة شركة باكسفول.
في يناير 2023، رفع شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بسوء استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، والتملص من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.
أعلنت المنصة أنها ستغلق في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف الذي يذكر "تحديات تنظيمية وترك موظفين رئيسيين". ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.
الشركة تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان داهريا.
في نقطة ما، كانت باكسفول واحدة من أكبر منصات تبادل العملات المشفرة من نظير إلى نظير في أفريقيا، حيث قام النيجيريون بتداول أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 في ظل حظر بنك نيجيريا المركزي (CBN) على تداول العملات المشفرة.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | المؤسس المشارك لبكسفول يعترف بالذنب في اتهامات الخداع وممارسات مكافحة غسيل الأموال الرديئة
أرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس السابق للتكنولوجيا (CTO) لشركة باكسفول، قد اعترف بالذنب في جرائم فدرالية في الولايات المتحدة.
في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك اعترف بالذنب في تهم المؤامرة لفشله في إنشاء والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) للشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.
وفقا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء صفقات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك زيفًا منصة باكسفول على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) وقدم سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) مزيفة لأطراف ثالثة، وفقا لوزارة العدل.
!
“شبابك سمح للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون جمع معلومات كافية [KYC]؛ سوق باكسفول كمنصة لا تتطلب معرفة عميلك؛ قدم سياسات مكافحة غسل الأموال مزيفة لأطراف ثالثة كان يعرف أنها لم تُنفذ أو تُطبق في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن نشاط مشبوه، على الرغم من علمه بأن مستخدمي باكسفول كانوا يرتكبون أنشطة مشبوهة وإجرامية,” قالت وزارة العدل.
"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك، جعل شاباك باكسفول متاحة كوسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وأنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات الاحتيال الرومانسية، ومخططات الابتزاز، والدعارة،" قالت وزارة العدل.
يواجه شاباك عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يتم الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيتقدم شاباك أيضاً باستقالته من مجلس إدارة شركة باكسفول.
في يناير 2023، رفع شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بسوء استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، والتملص من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.
أعلنت المنصة أنها ستغلق في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف الذي يذكر "تحديات تنظيمية وترك موظفين رئيسيين". ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.
الشركة تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان داهريا.
في نقطة ما، كانت باكسفول واحدة من أكبر منصات تبادل العملات المشفرة من نظير إلى نظير في أفريقيا، حيث قام النيجيريون بتداول أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 في ظل حظر بنك نيجيريا المركزي (CBN) على تداول العملات المشفرة.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات