المتهم الرئيسي في قضية لانتيان جيري لا يعترف بالذنب وطريق تحصيل الديون طويل.

مؤخراً، أقر المتهمون الرئيسيون في قضية جذب الأموال العامة بشكل غير قانوني من قبل "لانتيان جيروي" بعدم ذنبهم في محكمة بريطانية بشأن اتهامات غسيل الأموال بالبيتكوين. تتعلق هذه القضية بعدد كبير من الضحايا، حيث بلغ إجمالي الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني مئات المليارات من اليوان، مما أثار اهتماماً واسعاً.

خلفية المتهم الرئيسي

تأسس الجاني الرئيسي في مارس 2014 شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين، وبدأ بعد ذلك في تسويق ما يسمى بـ "المنتجات المالية قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع مع ضمان رأس المال" لكبار السن. وعدت هذه المنتجات بعائدات سنوية مذهلة، حيث كانت الأدنى 100% والأعلى تصل حتى 300%. من خلال أساليب التسويق الهرمي، أنشأت الشركة بسرعة العشرات من الفروع في جميع أنحاء البلاد، وجذبت أكثر من 100000 مستثمر.

حول خلفية الجاني الرئيسي، هناك العديد من الشكوك. على الرغم من أن الدعاية الرسمية تدعي أنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة مشهورة، إلا أنه تم التحقق من عدم وجود سجلات ذات صلة. هناك أخبار تشير إلى أنه درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية، كما أنه أصبح غير قادر على الحركة بسبب حادث سيارة. في إحدى جلسات الترويج، تم رفع الجاني الرئيسي على كرسي متحرك، وهو يرفع صوته بشعارات مثل "ثلاث سنوات مقابل ثلاث عصور من الثراء"، مما يظهر نية واضحة في الاحتيال.

طرق غسيل الأموال بالبيتكوين

من الجدير بالذكر أن الجاني الرئيسي كان قد أدرك فرصة تعدين البيتكوين منذ عام 2013، حيث أنشأ "مزرعة" كبيرة نسبياً. بعد ذلك، أدرك أن للبيتكوين مزايا في تحويل الأموال وغسل الأموال، لذا استخدم فترة الفراغ التنظيمي لتحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصات التداول.

في أبريل 2017، بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق مع الشركة. حتى يونيو 2019، تم القبض على 50 مشتبهاً به، تم إحالة 28 منهم للمحاكمة. في فبراير 2021، تم الحكم على ممثل الشركة القانوني ومساعده بالسجن لمدة 10 سنوات و5 سنوات على التوالي بتهمة جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني.

أزمة تحصيل الديون والتصرف في الأصول

المجرم الرئيسي في القضية دخل المملكة المتحدة تحت اسم مستعار، وكان يحمل معه محفظة بيتكوين باردة تحتوي على مبالغ كبيرة من الأموال غير القانونية. وفقًا للتدقيق، جمعت الشركة أكثر من 40.2 مليار يوان، حيث تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء البيتكوين. أصبحت معالجة هذه الأصول الافتراضية محور النقاش.

بدأت السلطات البريطانية إجراءات مدنية لاسترداد الأصول المجمدة. إذا لم يطالب أي طرف آخر بحقوق على هذه الأصول، فسيتم تقسيم الأصول بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية. قد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً، ولن يكون من السهل على المستثمرين الصينيين استرداد خسائرهم.

الخاتمة

تُذكر هذه القضية المستثمرين مرة أخرى بضرورة الحذر من الوعود بعوائد مرتفعة، وتجنب الوقوع في الاحتيال بسبب الطمع. في الوقت نفسه، تطرح قضايا مثل استرداد الديون عبر الحدود وتحديد ملكية العملات الافتراضية تحديات جديدة للجهات المعنية. يجب على المستثمرين قبل المشاركة في أي مشروع استثماري أن يكونوا على دراية كافية بالمخاطر ويتخذوا قرارات حذرة.