كشفت CoinVoice مؤخرًا، وفقًا لتقرير The Block، أن مكتب المدعي العام في المنطقة الغربية من واشنطن، الولايات المتحدة، قد بدأ دعوى مدنية لاسترداد 7.1 مليون دولار من الأصول الرقمية المتعلقة بقضية احتيال استثماري في النفط والغاز. ووجه الادعاء الاتهام إلى Geoffrey K. Auyeung البالغ من العمر 47 عامًا وشركائه بخداع المستثمرين لتحويل الأموال إلى ما يسمى "حساب ائتمان خزانات النفط"، مع وعد بتحقيق الأرباح من تأجير مساحة الخزانات.
أظهرت التحقيقات أن الأموال المعنية تم تحويلها إلى 81 حسابًا مختلفًا، حيث تم شراء 1.9 مليون دولار عبر 19 حسابًا للعملات الرقمية مثل البيتكوين وUSDT وUSDC والإيثيريوم. تم اتهام أويوين في عام 2024 بتهم غسل الأموال وغيرها، بعد أن تم مصادرة 2.3 مليون دولار من أمواله في حسابه البنكي. صرحت النيابة أنها ستسرع في استرداد الأموال لتعويض الضحايا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسعى النيابة الأمريكية لاسترداد 7.1 مليون دولار من الأصول الرقمية المتعلقة بقضية احتيال في استثمار النفط والغاز.
كشفت CoinVoice مؤخرًا، وفقًا لتقرير The Block، أن مكتب المدعي العام في المنطقة الغربية من واشنطن، الولايات المتحدة، قد بدأ دعوى مدنية لاسترداد 7.1 مليون دولار من الأصول الرقمية المتعلقة بقضية احتيال استثماري في النفط والغاز. ووجه الادعاء الاتهام إلى Geoffrey K. Auyeung البالغ من العمر 47 عامًا وشركائه بخداع المستثمرين لتحويل الأموال إلى ما يسمى "حساب ائتمان خزانات النفط"، مع وعد بتحقيق الأرباح من تأجير مساحة الخزانات.
أظهرت التحقيقات أن الأموال المعنية تم تحويلها إلى 81 حسابًا مختلفًا، حيث تم شراء 1.9 مليون دولار عبر 19 حسابًا للعملات الرقمية مثل البيتكوين وUSDT وUSDC والإيثيريوم. تم اتهام أويوين في عام 2024 بتهم غسل الأموال وغيرها، بعد أن تم مصادرة 2.3 مليون دولار من أمواله في حسابه البنكي. صرحت النيابة أنها ستسرع في استرداد الأموال لتعويض الضحايا.