【عملة】هل حولت روسيا سوق العملات الرقمية المزدهر في قيرغيزستان إلى ممر لتحويل الأموال؟ تكشف تقرير جديد كيف تساعد التبادلات المسجلة في قيرغيزستان الشبكات الروسية على التهرب من العقوبات. وفقًا لبيانات المنصة، منذ أن تم تمرير قانون "الأصول الافتراضية" في عام 2022، ارتفع قطاع العملات الرقمية في قيرغيزستان من نمو قريب من الصفر إلى نشاط تداول بمليارات الدولارات. بحلول أكتوبر 2024، منحت السلطات 126 ترخيصًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، فقط في أول سبعة أشهر من عام 2024، سجلت المنصات المرخصة حجم تداول قدره 4.2 مليار دولار. ولكن بسبب ضعف تنظيم الصناعة المحلية في المنطقة، أصبح النمو السريع قاعدة مثالية للكيانات التي تسعى لتجنب العقوبات.
أشار التقرير إلى بورصتي Grinex و Meer للأصول الرقمية ، حيث ظهرت هاتان المنصتان في قيرغيزستان بعد فترة وجيزة من قيام السلطات الأمريكية بتفكيك Garantex الروسية في مارس 2025. تشير التحليلات على السلسلة إلى أن هاتين الشركتين المشتبه بهما كخلفاء تستخدمان بنية المحفظة ونمط التداول المماثل لـ Garantex ، مما يساعد المستخدمين الروس في تحويل الأموال من خلال A7A5 (وهو عملة مستقرة مرتبطة بالروبل الروسي وقد خضعت منذ فترة طويلة للمراجعة).
أظهرت دراسة أجريت في وقت سابق من يونيو أن عملة A7A5 المستقرة قد قامت بنقل مليارات الدولارات بهدوء منذ إطلاقها، وأن لها ارتباطات مع كيانات خاضعة للعقوبات، مما يشير إلى أنها قد تكون جزءًا من جهود أوسع لتجاوز العقوبات الغربية وتمكين المدفوعات عبر الحدود للكيانات الروسية. تم العثور على تبادل آخر، وهو Envoys Vision Digital Exchange (EVDE)، له ارتباطات بمحافظ مرتبطة بمجموعة Rusich (وهي منظمة شبه عسكرية روسية خاضعة للعقوبات). تظهر العديد من هذه المنصات أيضًا علامات على وجود شركات واجهة، بما في ذلك نفس عنوان التسجيل، ومؤسسون مشتركون، ومعلومات اتصال معادة الاستخدام، مما يشير إلى وجود تحكم غير قانوني منسق أو مشترك.
تحذر التقارير من أنه على الرغم من أن قرغيزستان قد يتم استغلالها بدلاً من أن تكون متواطئة، إلا أن الرقابة الضعيفة فتحت الأبواب. إذا لم يتم تنفيذ رقابة أكثر صرامة على تسجيل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وقواعد ملكية أكثر وضوحاً، وفحص أكثر صرامة للشركات الوهمية، فإن الشبكات المالية الروسية ستستمر في استغلال البنية التحتية للأصول الرقمية في البلاد. إذا لم يتم معالجة ذلك، فقد تنتشر استراتيجيات مماثلة إلى الدول المجاورة مثل كازاخستان وأوزبكستان، التي بدأت بالفعل في تقديم تشريعات صديقة للعملات الرقمية، مما يقوض العقوبات الدولية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
5
مشاركة
تعليق
0/400
ChainChef
· 07-26 07:52
يبدو كأنه مطبخ تنظيمي غير مكتمل بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
HodlTheDoor
· 07-26 01:10
أليس هذا هو شكل غسيل الأموال؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainDetective
· 07-23 12:30
المحفظة العنوان跃迁轨迹也太明显了 这是有多着急
شاهد النسخة الأصليةرد0
StableGenius
· 07-23 12:28
متوقع جداً... لقد كنت أحذر من تبادل قيرغيزستان منذ عام 2022 بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeNightmare
· 07-23 12:25
من يستطيع إدارة هذا؟ نقل الطوب هو الحقيقة القاسية.
استراتيجية جديدة لروسيا لتجنب العقوبات: تبادل التشفير في قيرغيزستان يصبح باباً لغسيل الأموال
【عملة】هل حولت روسيا سوق العملات الرقمية المزدهر في قيرغيزستان إلى ممر لتحويل الأموال؟ تكشف تقرير جديد كيف تساعد التبادلات المسجلة في قيرغيزستان الشبكات الروسية على التهرب من العقوبات. وفقًا لبيانات المنصة، منذ أن تم تمرير قانون "الأصول الافتراضية" في عام 2022، ارتفع قطاع العملات الرقمية في قيرغيزستان من نمو قريب من الصفر إلى نشاط تداول بمليارات الدولارات. بحلول أكتوبر 2024، منحت السلطات 126 ترخيصًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، فقط في أول سبعة أشهر من عام 2024، سجلت المنصات المرخصة حجم تداول قدره 4.2 مليار دولار. ولكن بسبب ضعف تنظيم الصناعة المحلية في المنطقة، أصبح النمو السريع قاعدة مثالية للكيانات التي تسعى لتجنب العقوبات.
أشار التقرير إلى بورصتي Grinex و Meer للأصول الرقمية ، حيث ظهرت هاتان المنصتان في قيرغيزستان بعد فترة وجيزة من قيام السلطات الأمريكية بتفكيك Garantex الروسية في مارس 2025. تشير التحليلات على السلسلة إلى أن هاتين الشركتين المشتبه بهما كخلفاء تستخدمان بنية المحفظة ونمط التداول المماثل لـ Garantex ، مما يساعد المستخدمين الروس في تحويل الأموال من خلال A7A5 (وهو عملة مستقرة مرتبطة بالروبل الروسي وقد خضعت منذ فترة طويلة للمراجعة).
أظهرت دراسة أجريت في وقت سابق من يونيو أن عملة A7A5 المستقرة قد قامت بنقل مليارات الدولارات بهدوء منذ إطلاقها، وأن لها ارتباطات مع كيانات خاضعة للعقوبات، مما يشير إلى أنها قد تكون جزءًا من جهود أوسع لتجاوز العقوبات الغربية وتمكين المدفوعات عبر الحدود للكيانات الروسية. تم العثور على تبادل آخر، وهو Envoys Vision Digital Exchange (EVDE)، له ارتباطات بمحافظ مرتبطة بمجموعة Rusich (وهي منظمة شبه عسكرية روسية خاضعة للعقوبات). تظهر العديد من هذه المنصات أيضًا علامات على وجود شركات واجهة، بما في ذلك نفس عنوان التسجيل، ومؤسسون مشتركون، ومعلومات اتصال معادة الاستخدام، مما يشير إلى وجود تحكم غير قانوني منسق أو مشترك.
تحذر التقارير من أنه على الرغم من أن قرغيزستان قد يتم استغلالها بدلاً من أن تكون متواطئة، إلا أن الرقابة الضعيفة فتحت الأبواب. إذا لم يتم تنفيذ رقابة أكثر صرامة على تسجيل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وقواعد ملكية أكثر وضوحاً، وفحص أكثر صرامة للشركات الوهمية، فإن الشبكات المالية الروسية ستستمر في استغلال البنية التحتية للأصول الرقمية في البلاد. إذا لم يتم معالجة ذلك، فقد تنتشر استراتيجيات مماثلة إلى الدول المجاورة مثل كازاخستان وأوزبكستان، التي بدأت بالفعل في تقديم تشريعات صديقة للعملات الرقمية، مما يقوض العقوبات الدولية.