Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: actualización de las técnicas de blanqueo de capital y cambio en los enfoques regulatorios
En los últimos años, el mercado de activos encriptados ha crecido constantemente, y los criminales han profundizado su comprensión de las regulaciones de los países. Esto ha llevado a una rápida actualización de las técnicas para el blanqueo de capital mediante activos encriptados, surgiendo métodos más ocultos y complejos como el blanqueo de capital que combina moneda fiduciaria y activos encriptados, y el blanqueo de capital que empareja activos encriptados con activos físicos. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también trae consigo riesgos potenciales como la fuga de divisas y un aumento en la nueva criminalidad en línea.
Recientemente, se ha revelado un caso importante que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando encriptación de activos y la venta de información personal de ciudadanos de nuestro país. Este caso es especial, abarca un amplio alcance y cubre 15 provincias y ciudades de nuestro país.
Detalles del caso
Venta masiva de información personal de ciudadanos
El sospechoso Yan utilizó herramientas de comunicación instantánea en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, en los cuales vendía números de identificación, números de teléfono y direcciones de domicilio de ciudadanos de nuestro país. Según las estadísticas, el número total de información personal de ciudadanos vendidos supera los cientos de millones de registros. La investigación encontró que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o individuos en el extranjero, lo que resulta en una gran cantidad de información personal de ciudadanos de nuestro país fluyendo hacia el exterior.
Esta información puede ser utilizada para fraudes dirigidos, incitación al juego en línea y otras actividades criminales. Lo que es aún más preocupante es que tal volumen de datos puede ser utilizado por instituciones profesionales en el extranjero para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso puede poner en peligro la seguridad nacional.
Es importante señalar que el método por el cual Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de ciudadanos aún no ha sido revelado, lo que pone de manifiesto que todavía hay un gran espacio para mejorar en la protección de la información personal de los ciudadanos en nuestro país.
Utilizando encriptación para blanqueo de capital
Para eludir los múltiples controles de blanqueo de capital que enfrenta el comercio de moneda fiduciaria, Yan eligió aceptar únicamente transacciones de encriptación para vender información personal de ciudadanos. Este comportamiento reveló al "héroe" del blanqueo de capital, Lin.
La investigación muestra que la cuenta de activos encriptados controlada por Lin tiene las siguientes características:
La procedencia de los fondos es compleja y se sospecha que involucra múltiples transacciones de encriptación de activos.
Los fondos tienen un tiempo de permanencia corto en la cuenta, las transacciones son rápidas.
Un gran número de registros de transacciones muestra que los ingresos son aproximadamente iguales a los gastos.
Basado en estas características, las autoridades concluyeron que Lin no era un comerciante de criptomonedas común, sino que probablemente era un banco clandestino, sospechoso de utilizar activos encriptados para el blanqueo de capital. Una investigación adicional reveló que Lin era un eslabón de blanqueo controlado por una persona en el extranjero, y junto con 5 cómplices, blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias del crimen en encriptación de activos
Según los datos de la Fiscalía Suprema, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente, siendo la principal razón el cambio de los tipos de delitos hacia el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se ha trasladado al blanqueo de capital y al control de divisas
Con el desarrollo del mercado de activos encriptados, también ha aumentado el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capitales. Por lo tanto, el enfoque de nuestros reguladores se ha dirigido hacia la supervisión con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con los grandes acuerdos de liquidación transfronteriza se han convertido en el objetivo de una estricta inspección y represión, que incluyen principalmente el delito de blanqueo de capitales, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos), y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
la actitud hacia el comercio de encriptación de criptomonedas por parte de las personas se está volviendo más flexible
Del proceso de investigación de los casos mencionados se puede observar que las autoridades están mostrando una mayor tolerancia hacia el "trading" de criptomonedas por parte de individuos. A pesar de que se ha descubierto que una gran cantidad de ciudadanos nacionales participan en el comercio de activos encriptados, hasta el momento no se ha visto información sobre sanciones relacionadas. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no se centra en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y la actitud regulatoria ha sido más flexible.
Conclusión
La severa represión del blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados, así como los casos conexos, es una tendencia principal en la regulación global de activos encriptados en la actualidad. A pesar de que los activos encriptados facilitan el flujo de fondos transfronterizo, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la llamada "anonymización" casi ha desaparecido. Para las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, rastrear y recopilar pruebas es solo cuestión de tiempo y costo técnico.
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WealthCoffee
· 07-15 23:40
¿La regulación está volviendo a endurecerse?
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HashBrownies
· 07-15 11:12
Resolver casos significa atacar el mundo Cripto
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OnChainSleuth
· 07-13 01:56
¿Actualización? ¿A quién puede engañar este truco tradicional?
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SerumSquirter
· 07-13 01:52
Se ha vuelto a enrollar.
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TokenSherpa
· 07-13 01:49
déjame desglosarlo: ¿20 mil millones de rmb lavados? aficionados. un verdadero gobierno habría prevenido esto, para ser honesto.
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OldLeekConfession
· 07-13 01:49
Las transacciones son de miles de millones fácilmente~
Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados: actualización de las técnicas de blanqueo de capital y cambio en los enfoques regulatorios
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: actualización de las técnicas de blanqueo de capital y cambio en los enfoques regulatorios
En los últimos años, el mercado de activos encriptados ha crecido constantemente, y los criminales han profundizado su comprensión de las regulaciones de los países. Esto ha llevado a una rápida actualización de las técnicas para el blanqueo de capital mediante activos encriptados, surgiendo métodos más ocultos y complejos como el blanqueo de capital que combina moneda fiduciaria y activos encriptados, y el blanqueo de capital que empareja activos encriptados con activos físicos. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también trae consigo riesgos potenciales como la fuga de divisas y un aumento en la nueva criminalidad en línea.
Recientemente, se ha revelado un caso importante que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando encriptación de activos y la venta de información personal de ciudadanos de nuestro país. Este caso es especial, abarca un amplio alcance y cubre 15 provincias y ciudades de nuestro país.
Detalles del caso
Venta masiva de información personal de ciudadanos
El sospechoso Yan utilizó herramientas de comunicación instantánea en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, en los cuales vendía números de identificación, números de teléfono y direcciones de domicilio de ciudadanos de nuestro país. Según las estadísticas, el número total de información personal de ciudadanos vendidos supera los cientos de millones de registros. La investigación encontró que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o individuos en el extranjero, lo que resulta en una gran cantidad de información personal de ciudadanos de nuestro país fluyendo hacia el exterior.
Esta información puede ser utilizada para fraudes dirigidos, incitación al juego en línea y otras actividades criminales. Lo que es aún más preocupante es que tal volumen de datos puede ser utilizado por instituciones profesionales en el extranjero para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso puede poner en peligro la seguridad nacional.
Es importante señalar que el método por el cual Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de ciudadanos aún no ha sido revelado, lo que pone de manifiesto que todavía hay un gran espacio para mejorar en la protección de la información personal de los ciudadanos en nuestro país.
Utilizando encriptación para blanqueo de capital
Para eludir los múltiples controles de blanqueo de capital que enfrenta el comercio de moneda fiduciaria, Yan eligió aceptar únicamente transacciones de encriptación para vender información personal de ciudadanos. Este comportamiento reveló al "héroe" del blanqueo de capital, Lin.
La investigación muestra que la cuenta de activos encriptados controlada por Lin tiene las siguientes características:
Basado en estas características, las autoridades concluyeron que Lin no era un comerciante de criptomonedas común, sino que probablemente era un banco clandestino, sospechoso de utilizar activos encriptados para el blanqueo de capital. Una investigación adicional reveló que Lin era un eslabón de blanqueo controlado por una persona en el extranjero, y junto con 5 cómplices, blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias del crimen en encriptación de activos
Según los datos de la Fiscalía Suprema, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente, siendo la principal razón el cambio de los tipos de delitos hacia el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se ha trasladado al blanqueo de capital y al control de divisas
Con el desarrollo del mercado de activos encriptados, también ha aumentado el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capitales. Por lo tanto, el enfoque de nuestros reguladores se ha dirigido hacia la supervisión con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con los grandes acuerdos de liquidación transfronteriza se han convertido en el objetivo de una estricta inspección y represión, que incluyen principalmente el delito de blanqueo de capitales, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos), y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
la actitud hacia el comercio de encriptación de criptomonedas por parte de las personas se está volviendo más flexible
Del proceso de investigación de los casos mencionados se puede observar que las autoridades están mostrando una mayor tolerancia hacia el "trading" de criptomonedas por parte de individuos. A pesar de que se ha descubierto que una gran cantidad de ciudadanos nacionales participan en el comercio de activos encriptados, hasta el momento no se ha visto información sobre sanciones relacionadas. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no se centra en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y la actitud regulatoria ha sido más flexible.
Conclusión
La severa represión del blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados, así como los casos conexos, es una tendencia principal en la regulación global de activos encriptados en la actualidad. A pesar de que los activos encriptados facilitan el flujo de fondos transfronterizo, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la llamada "anonymización" casi ha desaparecido. Para las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, rastrear y recopilar pruebas es solo cuestión de tiempo y costo técnico.