FBI publica el "Informe sobre Fraude en Activos Cripto 2024": revela nuevas tendencias del crimen cibernético
La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos publicó en abril de 2025 el "Informe sobre Fraudes en Activos Cripto 2024", el cual se basa en los datos recopilados por su Centro de Denuncias de Crímenes Cibernéticos (IC3) en 2024. Este informe analiza de manera integral la cantidad de quejas relacionadas con Activos Cripto, la magnitud de las pérdidas, las características de las víctimas, los tipos de delitos y la recuperación de activos. Este artículo interpretará el contenido central del informe para ayudar a los lectores a comprender rápidamente los cambios en las tendencias y mejorar su conocimiento y capacidad de prevención ante amenazas complejas de ciberseguridad.
I. Resumen de datos de quejas de 2024
1. Situación General
En 2024, IC3 recibió un total de 859,532 quejas, lo que resultó en una pérdida real de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el año anterior. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdida de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Alrededor del 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9.3 mil millones de dólares, un aumento del 66% en comparación con el año anterior. Dentro del grupo de víctimas, la mayor proporción corresponde a personas mayores de 60 años.
3. Situación del grupo de 60 años o más
Este grupo de edad presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 48.85 millones de dólares. El número de quejas creció un 46% en comparación interanual, y la cantidad de pérdidas creció un 43% interanualmente. Entre ellos, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio de hasta 83,000 dólares.
II. Análisis de los grupos de víctimas
1. Distribución de edad general
Menores de 20 años: 17,993 quejas, pérdida de 22.5 millones de dólares
20-29 años: 71,399 quejas, pérdida de 540.1 millones de dólares
30-39 años: 108,899 quejas, pérdidas de 1.4 mil millones de dólares
40-49 años: 112,755 quejas, pérdidas de 2,2 mil millones de dólares
50-59 años: 84,540 quejas, pérdida de 2,5 mil millones de dólares
60 años o más: 147,127 quejas, pérdidas de 4.8 mil millones de dólares
2. Características de los grupos de víctimas de Activos Cripto
En las estafas de inversión en Activos Cripto, el grupo de mayores de 60 años presenta la mayor cantidad de quejas (8,043), con pérdidas que alcanzan los 1.6 mil millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo se ha convertido en el principal objetivo de los estafadores debido a la falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de los nuevos métodos de pago. Han sufrido 2,674 casos de estafas relacionadas con cajeros automáticos de Activos Cripto, con pérdidas de 107 millones de dólares, y también son el grupo con más quejas en casos de extorsión/extorsión sexual (20,445, con pérdidas de 724 millones de dólares).
Tres, Análisis de Tipos de Delitos
1. Ordenar por número de quejas
Phishing/engaño electrónico: 193,407 casos
Extorsión: 86,415
Filtraciones de datos personales: 64,882
Fraudes de rechazo/pago fallido: 49,572 casos
Fraude de inversión: 47,919
2. Ordenar por monto de pérdida
Fraude de inversión: 65.7 mil millones de dólares
Estafa de correos comerciales ( BEC ): 2.770 millones de dólares
Fraude de soporte técnico: 14.6 millones de dólares
Filtración de datos personales: 14.5 millones de dólares
Fraude por rechazo de pago/fallo de transacción: 785 millones de dólares
3. Crímenes relacionados con Activos Cripto
Quejas más frecuentes: extorsión (47,054 casos), fraude de inversión (41,557 casos)
Pérdida máxima: fraude de inversión (58 mil millones de dólares), filtración de datos personales (11 mil millones de dólares)
4. Tipos de estafas que enfrenta principalmente el grupo de personas mayores de 60 años
Cantidad de quejas más alta: phishing, soporte técnico, ransomware, filtración de datos personales, estafa de inversión
Monto de pérdida máximo: fraude de inversión, soporte técnico, fraude emocional, fraude de correo comercial ( BEC ), filtración de datos personales
Cuatro, estafas en línea y recuperación de activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, IC3 recibió 333,981 quejas de fraude en línea, causando pérdidas de 13.7 mil millones de dólares, lo que representa el 83% de las pérdidas totales del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas y pagos con tarjeta de crédito.
2. Métodos de fraude típicos
Fraude en el centro de llamadas: 53,369 casos, pérdida de 1,900 millones de dólares
Estafa urgente (suplantación de familiares pidiendo ayuda): 357 casos, pérdida de 2.7 millones de dólares
Fraude en carreteras de peaje (phishing por SMS): 59,271 casos, pérdida de 129,000 dólares.
Estafa de entrega de oro: 525 casos, pérdida de 2.19 millones de dólares
3. Amenazas en la red
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 1.571 millones de dólares. Las principales variantes de software de rescate incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados de recuperación de activos
El equipo de FFKC ha manejado 3,020 solicitudes de congelación, congelando fondos por 5.6 millones de dólares, con una tasa de recuperación exitosa del 66%.
"Acción de Mejora"(Operación Mejora)notificó con éxito a 4,323 víctimas de fraudes en Activos Cripto, ayudando a recuperar aproximadamente 2.85 millones de dólares en pérdidas potenciales.
Colaborar con las autoridades de la ley de India para combatir el fraude en centros de llamadas, arrestando a 215 personas, un aumento del 700% en comparación con el año anterior.
En proyectos de fraude financiero, se han congelado y recuperado con éxito varias grandes sumas de dinero.
Cinco, Sugerencias para prevenir el fraude de Activos Cripto
Ante la alta incidencia de estafas de Activos Cripto, las autoridades han propuesto las siguientes recomendaciones de prevención:
Mantén la vigilancia, evita las tentaciones de altos rendimientos: las inversiones de alto rendimiento y cero riesgo suelen ser estafas.
Verificar la legalidad de la plataforma de negociación: utilizar intercambios regulares y regulados, evitar hacer clic en enlaces desconocidos en anuncios de redes sociales.
Evite transferir fondos a extraños: no confíe en los "mentores de inversión" o "amigos" que conoce en línea.
Mantente alerta ante las transacciones de Activos Cripto en los cajeros automáticos: los estafadores a menudo piden a las víctimas que realicen pagos a través de un cajero automático, es imprescindible estar alerta.
Uso de la autenticación de dos factores (2FA): Mejora la seguridad de la cuenta y previene la intrusión de hackers.
Resumen
El "Informe sobre Fraudes en Activos Cripto de 2024" revela nuevas tendencias en el crimen cibernético en el actual entorno de activos cripto: los casos relacionados con monedas encriptadas han aumentado significativamente, y los adultos mayores de 60 años se han convertido en las principales víctimas; las técnicas de fraude son altamente especializadas e internacionalizadas, y además, las monedas encriptadas se han convertido en la herramienta preferida por los delincuentes para el lavado de dinero y la transferencia de fondos.
A pesar de que se ha logrado cierto progreso en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley a nivel internacional, desde la escala general de pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes aún deben mantener una alta vigilancia, mejorar efectivamente la conciencia de prevención de seguridad y evitar caer en diversas trampas de fraude. Para los gobiernos y las instituciones financieras, fortalecer continuamente la cooperación internacional, la supervisión de la aplicación de la ley y el seguimiento de los flujos de fondos será una medida clave para frenar el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra este.
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FomoAnxiety
· 07-22 01:17
¿Ser engañados no deja fuera a los ancianos?
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MissedAirdropAgain
· 07-19 05:46
93 mil millones, me muero de risa. No es que los tontos no sean suficientes.
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NftDataDetective
· 07-19 05:20
los boomers siendo rekt como de costumbre... clásico crypto
Informe del FBI: Pérdidas por fraude en encriptación de 9.3 mil millones de dólares en 2024, poblaciones de ancianos en alto riesgo
FBI publica el "Informe sobre Fraude en Activos Cripto 2024": revela nuevas tendencias del crimen cibernético
La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos publicó en abril de 2025 el "Informe sobre Fraudes en Activos Cripto 2024", el cual se basa en los datos recopilados por su Centro de Denuncias de Crímenes Cibernéticos (IC3) en 2024. Este informe analiza de manera integral la cantidad de quejas relacionadas con Activos Cripto, la magnitud de las pérdidas, las características de las víctimas, los tipos de delitos y la recuperación de activos. Este artículo interpretará el contenido central del informe para ayudar a los lectores a comprender rápidamente los cambios en las tendencias y mejorar su conocimiento y capacidad de prevención ante amenazas complejas de ciberseguridad.
I. Resumen de datos de quejas de 2024
1. Situación General
En 2024, IC3 recibió un total de 859,532 quejas, lo que resultó en una pérdida real de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el año anterior. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdida de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Alrededor del 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9.3 mil millones de dólares, un aumento del 66% en comparación con el año anterior. Dentro del grupo de víctimas, la mayor proporción corresponde a personas mayores de 60 años.
3. Situación del grupo de 60 años o más
Este grupo de edad presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 48.85 millones de dólares. El número de quejas creció un 46% en comparación interanual, y la cantidad de pérdidas creció un 43% interanualmente. Entre ellos, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio de hasta 83,000 dólares.
II. Análisis de los grupos de víctimas
1. Distribución de edad general
2. Características de los grupos de víctimas de Activos Cripto
En las estafas de inversión en Activos Cripto, el grupo de mayores de 60 años presenta la mayor cantidad de quejas (8,043), con pérdidas que alcanzan los 1.6 mil millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo se ha convertido en el principal objetivo de los estafadores debido a la falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de los nuevos métodos de pago. Han sufrido 2,674 casos de estafas relacionadas con cajeros automáticos de Activos Cripto, con pérdidas de 107 millones de dólares, y también son el grupo con más quejas en casos de extorsión/extorsión sexual (20,445, con pérdidas de 724 millones de dólares).
Tres, Análisis de Tipos de Delitos
1. Ordenar por número de quejas
2. Ordenar por monto de pérdida
3. Crímenes relacionados con Activos Cripto
4. Tipos de estafas que enfrenta principalmente el grupo de personas mayores de 60 años
Cuatro, estafas en línea y recuperación de activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, IC3 recibió 333,981 quejas de fraude en línea, causando pérdidas de 13.7 mil millones de dólares, lo que representa el 83% de las pérdidas totales del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas y pagos con tarjeta de crédito.
2. Métodos de fraude típicos
3. Amenazas en la red
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 1.571 millones de dólares. Las principales variantes de software de rescate incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados de recuperación de activos
Cinco, Sugerencias para prevenir el fraude de Activos Cripto
Ante la alta incidencia de estafas de Activos Cripto, las autoridades han propuesto las siguientes recomendaciones de prevención:
Resumen
El "Informe sobre Fraudes en Activos Cripto de 2024" revela nuevas tendencias en el crimen cibernético en el actual entorno de activos cripto: los casos relacionados con monedas encriptadas han aumentado significativamente, y los adultos mayores de 60 años se han convertido en las principales víctimas; las técnicas de fraude son altamente especializadas e internacionalizadas, y además, las monedas encriptadas se han convertido en la herramienta preferida por los delincuentes para el lavado de dinero y la transferencia de fondos.
A pesar de que se ha logrado cierto progreso en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley a nivel internacional, desde la escala general de pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes aún deben mantener una alta vigilancia, mejorar efectivamente la conciencia de prevención de seguridad y evitar caer en diversas trampas de fraude. Para los gobiernos y las instituciones financieras, fortalecer continuamente la cooperación internacional, la supervisión de la aplicación de la ley y el seguimiento de los flujos de fondos será una medida clave para frenar el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra este.