El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui niega las acusaciones de blanqueo de capital con Bitcoin, y la disposición de 1.1 mil millones de yuanes en activos virtuales se convierte en el centro de atención.
El principal culpable del caso Blue Sky Gear no se declara culpable, el camino de la recuperación de deudas es largo y difícil.
Recientemente, los principales involucrados en el caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui se declararon no culpables de los cargos de lavado de dinero relacionados con Bitcoin en un tribunal del Reino Unido. Este caso involucra a un gran número de víctimas, con una captación ilegal de fondos que asciende a cientos de miles de millones de yuanes, lo que ha generado una amplia atención.
Antecedentes del misterioso culpable
El principal culpable del caso registró una empresa de tecnología electrónica en Tianjin en marzo de 2014 y luego comenzó a vender a los ancianos supuestos productos de inversión a corto plazo de "alta rentabilidad garantizada". Estos productos prometían tasas de rendimiento anuales asombrosas, con un mínimo del 100% y un máximo que incluso alcanzaba el 300%. Utilizando métodos de promoción tipo pirámide, la empresa rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, atrayendo a más de 100,000 inversores.
Sobre el trasfondo del principal culpable, hay muchas dudas. Aunque la propaganda oficial afirma que tiene un doctorado de una universidad famosa, no hay registros relevantes al verificar. Se dice que estudió en Estados Unidos, es experto en finanzas y que un accidente automovilístico le causó dificultades de movilidad. En una presentación, el principal culpable fue levantado en una silla de ruedas y gritó "Tres años para cambiar tres vidas de riqueza", lo que muestra una clara intención de estafa.
Métodos de lavado de dinero de Bitcoin
Es importante señalar que el principal culpable ya había identificado la oportunidad de negocio de la minería de Bitcoin en 2013 y había establecido un "minero" de tamaño considerable. Luego, se dio cuenta de las ventajas de Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero, por lo que aprovechó el vacío regulatorio para convertir grandes cantidades de fondos ilegalmente obtenidos en Bitcoin a través de plataformas de intercambio.
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación sobre la empresa. Hasta junio de 2019, se habían capturado a 50 sospechosos de delito, de los cuales 28 fueron trasladados para revisión y enjuiciamiento. En febrero de 2021, el representante legal de la empresa y su asistente fueron condenados a 10 y 5 años de prisión, respectivamente, por el delito de captar depósitos del público de manera ilegal.
Dificultades de cobranza y disposición de activos
El principal acusado del caso luego entró en el Reino Unido bajo un nombre falso, llevando consigo un monedero frío de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos ilegales. Según la auditoría, la empresa recaudó más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar Bitcoin. La disposición de estos activos virtuales se convirtió en el centro de atención.
Las autoridades británicas han iniciado un procedimiento civil de recuperación de activos congelados. Si no hay otras partes que reclamen derechos sobre estos activos, serán divididos entre la policía británica y el Ministerio del Interior. Este proceso puede llevar un tiempo considerable, y no será fácil para los inversores chinos recuperar sus pérdidas.
Conclusión
Este caso recuerda a los inversores que deben estar alerta ante las promesas de altos retornos, evitando caer en estafas por avaricia. Al mismo tiempo, problemas como la recuperación de deudas transfronterizas y la identificación de derechos sobre criptomonedas también han planteado nuevos desafíos para las autoridades pertinentes. Antes de participar en cualquier proyecto de inversión, los inversores deben comprender plenamente los riesgos y tomar decisiones con cautela.
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OnlyOnMainnet
· 07-22 23:34
Tan gran escala... ¿Otra vez el chivo expiatorio del mundo Cripto?
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WhaleSurfer
· 07-20 09:40
Comercio de criptomonedas de todos les encanta jugar esta trampa
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GasGuzzler
· 07-20 09:40
Cuando veas a alguien pregunta ¿cuánto cuesta el gas? Es simplemente un consejo para que la gente no invierta en retornos altos.
El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui niega las acusaciones de blanqueo de capital con Bitcoin, y la disposición de 1.1 mil millones de yuanes en activos virtuales se convierte en el centro de atención.
El principal culpable del caso Blue Sky Gear no se declara culpable, el camino de la recuperación de deudas es largo y difícil.
Recientemente, los principales involucrados en el caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui se declararon no culpables de los cargos de lavado de dinero relacionados con Bitcoin en un tribunal del Reino Unido. Este caso involucra a un gran número de víctimas, con una captación ilegal de fondos que asciende a cientos de miles de millones de yuanes, lo que ha generado una amplia atención.
Antecedentes del misterioso culpable
El principal culpable del caso registró una empresa de tecnología electrónica en Tianjin en marzo de 2014 y luego comenzó a vender a los ancianos supuestos productos de inversión a corto plazo de "alta rentabilidad garantizada". Estos productos prometían tasas de rendimiento anuales asombrosas, con un mínimo del 100% y un máximo que incluso alcanzaba el 300%. Utilizando métodos de promoción tipo pirámide, la empresa rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, atrayendo a más de 100,000 inversores.
Sobre el trasfondo del principal culpable, hay muchas dudas. Aunque la propaganda oficial afirma que tiene un doctorado de una universidad famosa, no hay registros relevantes al verificar. Se dice que estudió en Estados Unidos, es experto en finanzas y que un accidente automovilístico le causó dificultades de movilidad. En una presentación, el principal culpable fue levantado en una silla de ruedas y gritó "Tres años para cambiar tres vidas de riqueza", lo que muestra una clara intención de estafa.
Métodos de lavado de dinero de Bitcoin
Es importante señalar que el principal culpable ya había identificado la oportunidad de negocio de la minería de Bitcoin en 2013 y había establecido un "minero" de tamaño considerable. Luego, se dio cuenta de las ventajas de Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero, por lo que aprovechó el vacío regulatorio para convertir grandes cantidades de fondos ilegalmente obtenidos en Bitcoin a través de plataformas de intercambio.
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación sobre la empresa. Hasta junio de 2019, se habían capturado a 50 sospechosos de delito, de los cuales 28 fueron trasladados para revisión y enjuiciamiento. En febrero de 2021, el representante legal de la empresa y su asistente fueron condenados a 10 y 5 años de prisión, respectivamente, por el delito de captar depósitos del público de manera ilegal.
Dificultades de cobranza y disposición de activos
El principal acusado del caso luego entró en el Reino Unido bajo un nombre falso, llevando consigo un monedero frío de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos ilegales. Según la auditoría, la empresa recaudó más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar Bitcoin. La disposición de estos activos virtuales se convirtió en el centro de atención.
Las autoridades británicas han iniciado un procedimiento civil de recuperación de activos congelados. Si no hay otras partes que reclamen derechos sobre estos activos, serán divididos entre la policía británica y el Ministerio del Interior. Este proceso puede llevar un tiempo considerable, y no será fácil para los inversores chinos recuperar sus pérdidas.
Conclusión
Este caso recuerda a los inversores que deben estar alerta ante las promesas de altos retornos, evitando caer en estafas por avaricia. Al mismo tiempo, problemas como la recuperación de deudas transfronterizas y la identificación de derechos sobre criptomonedas también han planteado nuevos desafíos para las autoridades pertinentes. Antes de participar en cualquier proyecto de inversión, los inversores deben comprender plenamente los riesgos y tomar decisiones con cautela.