CoinVoice última información, según The Block, la oficina del fiscal del distrito occidental de Washington en EE. UU. ha iniciado una demanda civil para recuperar 7.1 millones de dólares en Activos Cripto relacionados con un caso de fraude en inversiones en petróleo y gas. La fiscalía acusa a Geoffrey K. Auyeung, de 47 años, y a su cómplice de engañar a los inversores para que transfirieran fondos a la llamada "cuenta de custodia de tanques de crudo", prometiendo beneficios a través del alquiler de espacio en tanques.
La investigación muestra que los fondos involucrados fueron transferidos a 81 cuentas diferentes, de las cuales 1.9 millones de dólares fueron utilizados para comprar Bitcoin, USDT, USDC y otros activos a través de 19 cuentas de Activos Cripto. Auyeung fue acusado en 2024 por delitos de lavado de dinero, ya que 2.3 millones de dólares en fondos ilícitos fueron confiscados de su cuenta bancaria. La fiscalía ha declarado que acelerará la recuperación de fondos para compensar a las víctimas.
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La fiscalía de EE. UU. busca recuperar 7.1 millones de dólares en activos cripto relacionados con un caso de fraude en inversiones de petróleo y gas.
CoinVoice última información, según The Block, la oficina del fiscal del distrito occidental de Washington en EE. UU. ha iniciado una demanda civil para recuperar 7.1 millones de dólares en Activos Cripto relacionados con un caso de fraude en inversiones en petróleo y gas. La fiscalía acusa a Geoffrey K. Auyeung, de 47 años, y a su cómplice de engañar a los inversores para que transfirieran fondos a la llamada "cuenta de custodia de tanques de crudo", prometiendo beneficios a través del alquiler de espacio en tanques.
La investigación muestra que los fondos involucrados fueron transferidos a 81 cuentas diferentes, de las cuales 1.9 millones de dólares fueron utilizados para comprar Bitcoin, USDT, USDC y otros activos a través de 19 cuentas de Activos Cripto. Auyeung fue acusado en 2024 por delitos de lavado de dinero, ya que 2.3 millones de dólares en fondos ilícitos fueron confiscados de su cuenta bancaria. La fiscalía ha declarado que acelerará la recuperación de fondos para compensar a las víctimas.