Nueva estrategia para evadir sanciones en Rusia: el intercambio de encriptación en Kirguistán se convierte en una puerta trasera para el blanqueo de capital
【moneda界】¿Ha convertido Rusia el próspero mercado de Activos Cripto de Kirguistán en una puerta trasera para transferir fondos? Un nuevo informe revela cómo los intercambios registrados en Kirguistán ayudan a la red rusa a evadir sanciones. Según los datos de la plataforma de datos, desde que se aprobó la ley sobre "activos virtuales" en 2022, la industria de Activos Cripto de Kirguistán ha crecido de cerca de cero a decenas de miles de millones de dólares en actividad comercial. Para octubre de 2024, las autoridades han emitido 126 licencias de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), y solo en los primeros siete meses de 2024, las plataformas autorizadas han registrado un volumen de transacciones de 4.200 millones de dólares. Sin embargo, debido a la regulación relativamente débil de la industria local en la región, el rápido crecimiento la convierte en una base ideal para entidades que buscan evadir sanciones.
El informe señala a los intercambios de criptomonedas Grinex y Meer, que surgieron en Kirguistán poco después de que las autoridades estadounidenses desmantelaran Garantex en Rusia en marzo de 2025. El análisis en cadena indica que estas dos empresas, sospechosas de ser sucesoras, utilizan una infraestructura de billetera y un modelo de transacción similares a los de Garantex, ayudando a los usuarios rusos a transferir fondos a través de A7A5 (una moneda estable vinculada al rublo ruso, que ha estado bajo revisión durante mucho tiempo).
Una investigación realizada a principios de junio mostró que la moneda estable A7A5 ha transferido silenciosamente miles de millones de dólares desde su lanzamiento y está asociada con entidades sancionadas, lo que sugiere que podría ser parte de un esfuerzo más amplio para eludir las sanciones occidentales y facilitar pagos transfronterizos para entidades rusas. Otro intercambio, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), se ha encontrado relacionado con billeteras asociadas a Rusich Group (una organización paramilitar rusa sancionada). Muchas de estas plataformas también muestran signos de empresas fantasma, incluidos los mismos domicilios, fundadores comunes y datos de contacto reutilizados, lo que sugiere la existencia de un control ilegal coordinado o compartido.
El informe advierte que, aunque Kirguistán podría ser utilizado en lugar de cómplice, la débil regulación ha abierto la puerta. Si no se implementan controles más estrictos sobre el registro de VASP, reglas de propiedad más claras y una revisión más rigurosa de las empresas fantasma, la red financiera de Rusia seguirá aprovechando la infraestructura de Activos Cripto del país. Si no se aborda, estrategias similares también podrían extenderse a los países vecinos, Kazajistán y Uzbekistán, que ya están introduciendo regulaciones amigables con Activos Cripto, socavando así las sanciones internacionales.
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ChainChef
· 07-26 07:52
huele a una cocina regulatoria medio cocida, para ser honesto
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HodlTheDoor
· 07-26 01:10
¿No es esto lo que parece un blanqueo de capital?
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OnchainDetective
· 07-23 12:30
La trayectoria de la dirección de la billetera es demasiado obvia. ¿Qué tan ansiosos están?
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StableGenius
· 07-23 12:28
predecible af... he estado advirtiendo sobre los intercambios de kirguistán desde 2022, para ser honesto
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GasFeeNightmare
· 07-23 12:25
¿Quién puede controlar esto? Hacer trabajos duros es la verdadera razón.
Nueva estrategia para evadir sanciones en Rusia: el intercambio de encriptación en Kirguistán se convierte en una puerta trasera para el blanqueo de capital
【moneda界】¿Ha convertido Rusia el próspero mercado de Activos Cripto de Kirguistán en una puerta trasera para transferir fondos? Un nuevo informe revela cómo los intercambios registrados en Kirguistán ayudan a la red rusa a evadir sanciones. Según los datos de la plataforma de datos, desde que se aprobó la ley sobre "activos virtuales" en 2022, la industria de Activos Cripto de Kirguistán ha crecido de cerca de cero a decenas de miles de millones de dólares en actividad comercial. Para octubre de 2024, las autoridades han emitido 126 licencias de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), y solo en los primeros siete meses de 2024, las plataformas autorizadas han registrado un volumen de transacciones de 4.200 millones de dólares. Sin embargo, debido a la regulación relativamente débil de la industria local en la región, el rápido crecimiento la convierte en una base ideal para entidades que buscan evadir sanciones.
El informe señala a los intercambios de criptomonedas Grinex y Meer, que surgieron en Kirguistán poco después de que las autoridades estadounidenses desmantelaran Garantex en Rusia en marzo de 2025. El análisis en cadena indica que estas dos empresas, sospechosas de ser sucesoras, utilizan una infraestructura de billetera y un modelo de transacción similares a los de Garantex, ayudando a los usuarios rusos a transferir fondos a través de A7A5 (una moneda estable vinculada al rublo ruso, que ha estado bajo revisión durante mucho tiempo).
Una investigación realizada a principios de junio mostró que la moneda estable A7A5 ha transferido silenciosamente miles de millones de dólares desde su lanzamiento y está asociada con entidades sancionadas, lo que sugiere que podría ser parte de un esfuerzo más amplio para eludir las sanciones occidentales y facilitar pagos transfronterizos para entidades rusas. Otro intercambio, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), se ha encontrado relacionado con billeteras asociadas a Rusich Group (una organización paramilitar rusa sancionada). Muchas de estas plataformas también muestran signos de empresas fantasma, incluidos los mismos domicilios, fundadores comunes y datos de contacto reutilizados, lo que sugiere la existencia de un control ilegal coordinado o compartido.
El informe advierte que, aunque Kirguistán podría ser utilizado en lugar de cómplice, la débil regulación ha abierto la puerta. Si no se implementan controles más estrictos sobre el registro de VASP, reglas de propiedad más claras y una revisión más rigurosa de las empresas fantasma, la red financiera de Rusia seguirá aprovechando la infraestructura de Activos Cripto del país. Si no se aborda, estrategias similares también podrían extenderse a los países vecinos, Kazajistán y Uzbekistán, que ya están introduciendo regulaciones amigables con Activos Cripto, socavando así las sanciones internacionales.