Análisis en profundidad del flujo de fondos de USDT en la cadena TRON de cierta plataforma de pago
Recientemente, una plataforma llamada某支付 ha llamado la atención de los organismos reguladores. Se sospecha que esta plataforma se utiliza para la recepción, transferencia y retiro de fondos ilegales, especialmente a través de operaciones frecuentes con USDT en la cadena TRON. Para revelar las características de su comportamiento en la cadena, basándonos en herramientas de lucha contra el lavado de dinero y rastreo en cadena, así como en datos públicos, hemos realizado un análisis profundo del comportamiento de depósitos y retiros de USDT en la cadena TRON de esta plataforma.
El rango de tiempo de los datos en este artículo es del 1 de enero de 2024 al 23 de junio de 2025.
Movimiento de fondos on-chain
monto total de depósitos y retiros
Monto total de retiros: 57,246,854,379 USDT
Monto total depositado: 54,475,887,524 USDT
Los montos de depósito y retiro superan los 50 mil millones de USDT, lo que muestra que la plataforma ha tenido un flujo constante de grandes cantidades de fondos en los últimos 18 meses. Es notable que el monto de los retiros siempre ha sido mayor que el de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, lo que presenta una clara característica de "salida neta de fondos".
movimientos de capital semanales
Los datos muestran que la circulación de fondos en la plataforma se mantiene activa y alcanza picos en los siguientes tres momentos:
8 de julio de 2024: Se presenta un claro pico, tanto los depósitos como los retiros superan los 1,000 millones de USDT.
Marzo y mayo de 2025: dos retiros por un monto cercano o superior a 11 mil millones de USDT.
número de transacciones de depósito/retiro
El número de transacciones de retiro ha aumentado de manera escalonada desde febrero de 2024, alcanzando un pico el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, mostrando características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, aunque el número de transacciones de depósito ha crecido en general, las fluctuaciones son menores, y el número de depósitos también ha crecido de manera constante hasta cerca de 140,000 transacciones diarias, sin que la actividad general de los usuarios haya disminuido notablemente.
Cabe destacar que los picos en los montos de retiro en marzo y mayo de 2025 van acompañados de un aumento simultáneo en el número de transacciones, siendo ambos picos casi coincidentes.
Comportamiento del usuario
número de usuarios
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Es importante señalar que las direcciones de depósito se pueden considerar aproximadamente como el número de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios, por lo que no pueden equipararse a usuarios reales. El crecimiento continuo en el número de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento ha mostrado una tendencia a la desaceleración.
Direcciones activas
dirección de retiro Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS --- 8.16 millones de USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR --- 5.8 millones de USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed --- 5.12 millones de USDT
Las transacciones más antiguas de estas direcciones se pueden rastrear hasta 2023, han estado activas a largo plazo y tienen una rica huella on-chain. Entre ellas, la dirección 1 no solo retira fondos de múltiples billeteras calientes de la plataforma, sino que también interactúa con direcciones marcadas como "Sanciones OFAC", "Robo" y "Explotador de cierta plataforma". La dirección 2 se sospecha que es una dirección de billetera controlada por cierta plataforma de garantía. La dirección 3, por su parte, ha interactuado con múltiples plataformas de intercambio.
dirección de depósito Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf --- 16.65 millones de USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr --- 4.49 millones de USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R --- 4.36 millones de USDT
Entre ellos, el depósito de la dirección 1 alcanzó los 16 mil millones de USDT, siendo 1.3 veces la cantidad de retiro de la dirección más alta, la primera transacción se puede rastrear hasta 2022, sospechosamente perteneciendo a una dirección de billetera controlada por una plataforma de garantía. Las direcciones 2 y 3 sospechosamente parecen ser direcciones de billetera caliente de una plataforma de intercambio.
Tiempo Activo
Se realizó un análisis del tiempo de operación de 10 direcciones comunes seleccionadas al azar (UTC), y los resultados muestran:
Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, siendo el periodo de mayor actividad entre las 07:00 y las 13:00. Algunas direcciones experimentan un aumento repentino de transacciones entre las 02:00 y las 03:00. Algunas direcciones de retiro casi no tienen transacciones entre las 15:00 y las 00:00 del día siguiente.
La operación de depósito se concentra principalmente entre las 03:00 y las 10:00 UTC, coincide en parte con el período de actividad de las direcciones de retiro. Algunas direcciones de depósito muestran un comportamiento estable de entrada de fondos entre las 03:00 y las 09:00.
Dinámicas de regulación internacional
Recientemente, una serie de dinámicas internacionales de regulación y aplicación de la ley han intensificado la atención hacia esta plataforma:
En julio de 2024, un emisor de stablecoin congeló una dirección relacionada con esta plataforma, con un monto cercano a 30 millones de USDT.
A principios de mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir a las instituciones financieras de EE. UU. ofrecer servicios de cuentas de agente para este grupo, calificándolo como "el mercado preferido de los delincuentes cibernéticos".
El informe de las Naciones Unidas señala que esta plataforma se ha convertido en parte del "ecosistema de industrialización del fraude en línea" en el sudeste asiático, recibiendo más de 24 mil millones de dólares en fondos criptográficos.
Una empresa de análisis de blockchain informó que la plataforma social ha prohibido miles de canales de crímenes de criptomonedas relacionados con la plataforma, y la plataforma ha procesado más de 8,4 mil millones de USD en transacciones sospechosas.
A mediados de mayo de 2025, la plataforma anunció en su sitio web que, debido a ser bloqueada por la plataforma de redes sociales, cesará oficialmente sus operaciones.
Este artículo proporciona un apoyo básico para comprender las actividades on-chain de la plataforma analizando la situación del flujo de fondos, la frecuencia de transacciones, las direcciones activas, entre otros datos en la cadena TRON. Sin embargo, dada la complejidad y los riesgos potenciales involucrados en la plataforma, se requieren investigaciones más profundas y medidas regulatorias para abordar los desafíos relacionados.
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faded_wojak.eth
· 07-27 23:02
Esto no es más que el ritmo del blanqueo de capital en el mundo Cripto.
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DeFiVeteran
· 07-27 08:42
¿Ya han corrido tanto usdt los que son negros?
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TradFiRefugee
· 07-25 00:49
Jugar es jugar, todo está on-chain, Rug Pull es difícil.
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probably_nothing_anon
· 07-25 00:46
La red se está cerrando, no pienses en escapar.
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MondayYoloFridayCry
· 07-25 00:24
Vaya, quinientos mil millones de dinero sucio se mueve tan rápido.
Desencriptar la plataforma de pagos sospechosos en la cadena TRON: análisis del flujo de 57 mil millones de USDT.
Análisis en profundidad del flujo de fondos de USDT en la cadena TRON de cierta plataforma de pago
Recientemente, una plataforma llamada某支付 ha llamado la atención de los organismos reguladores. Se sospecha que esta plataforma se utiliza para la recepción, transferencia y retiro de fondos ilegales, especialmente a través de operaciones frecuentes con USDT en la cadena TRON. Para revelar las características de su comportamiento en la cadena, basándonos en herramientas de lucha contra el lavado de dinero y rastreo en cadena, así como en datos públicos, hemos realizado un análisis profundo del comportamiento de depósitos y retiros de USDT en la cadena TRON de esta plataforma.
El rango de tiempo de los datos en este artículo es del 1 de enero de 2024 al 23 de junio de 2025.
Movimiento de fondos on-chain
monto total de depósitos y retiros
Los montos de depósito y retiro superan los 50 mil millones de USDT, lo que muestra que la plataforma ha tenido un flujo constante de grandes cantidades de fondos en los últimos 18 meses. Es notable que el monto de los retiros siempre ha sido mayor que el de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, lo que presenta una clara característica de "salida neta de fondos".
movimientos de capital semanales
Los datos muestran que la circulación de fondos en la plataforma se mantiene activa y alcanza picos en los siguientes tres momentos:
número de transacciones de depósito/retiro
El número de transacciones de retiro ha aumentado de manera escalonada desde febrero de 2024, alcanzando un pico el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, mostrando características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, aunque el número de transacciones de depósito ha crecido en general, las fluctuaciones son menores, y el número de depósitos también ha crecido de manera constante hasta cerca de 140,000 transacciones diarias, sin que la actividad general de los usuarios haya disminuido notablemente.
Cabe destacar que los picos en los montos de retiro en marzo y mayo de 2025 van acompañados de un aumento simultáneo en el número de transacciones, siendo ambos picos casi coincidentes.
Comportamiento del usuario
número de usuarios
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Es importante señalar que las direcciones de depósito se pueden considerar aproximadamente como el número de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios, por lo que no pueden equipararse a usuarios reales. El crecimiento continuo en el número de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento ha mostrado una tendencia a la desaceleración.
Direcciones activas
dirección de retiro Top 3
Las transacciones más antiguas de estas direcciones se pueden rastrear hasta 2023, han estado activas a largo plazo y tienen una rica huella on-chain. Entre ellas, la dirección 1 no solo retira fondos de múltiples billeteras calientes de la plataforma, sino que también interactúa con direcciones marcadas como "Sanciones OFAC", "Robo" y "Explotador de cierta plataforma". La dirección 2 se sospecha que es una dirección de billetera controlada por cierta plataforma de garantía. La dirección 3, por su parte, ha interactuado con múltiples plataformas de intercambio.
dirección de depósito Top 3
Entre ellos, el depósito de la dirección 1 alcanzó los 16 mil millones de USDT, siendo 1.3 veces la cantidad de retiro de la dirección más alta, la primera transacción se puede rastrear hasta 2022, sospechosamente perteneciendo a una dirección de billetera controlada por una plataforma de garantía. Las direcciones 2 y 3 sospechosamente parecen ser direcciones de billetera caliente de una plataforma de intercambio.
Tiempo Activo
Se realizó un análisis del tiempo de operación de 10 direcciones comunes seleccionadas al azar (UTC), y los resultados muestran:
Dinámicas de regulación internacional
Recientemente, una serie de dinámicas internacionales de regulación y aplicación de la ley han intensificado la atención hacia esta plataforma:
Este artículo proporciona un apoyo básico para comprender las actividades on-chain de la plataforma analizando la situación del flujo de fondos, la frecuencia de transacciones, las direcciones activas, entre otros datos en la cadena TRON. Sin embargo, dada la complejidad y los riesgos potenciales involucrados en la plataforma, se requieren investigaciones más profundas y medidas regulatorias para abordar los desafíos relacionados.