Problemas de aplicación de los Activos Cripto en la explotación sexual infantil
Recientemente, un caso relacionado con imágenes pornográficas de menores ha suscitado una amplia atención pública. Según informes, alguien está operando un foro para vender una gran cantidad de videos grabados clandestinamente de menores, y apoya a los miembros para que paguen por las compras a través de Activos Cripto. Este evento vuelve a exponer el problema del abuso de Activos Cripto en actividades ilegales.
A través del análisis de las direcciones de recepción relacionadas, se ha descubierto que en los últimos tres años, el flujo de fondos de las carteras involucradas asciende a 3.582.000 USDT. El grupo criminal evita la investigación mediante el constante cambio de direcciones de recepción y la creación de nuevas publicaciones, pero aún hay un flujo anónimo continuo y un gran número de transacciones.
Una investigación adicional revela que 5 direcciones recibieron más de 20,000 USDT de la billetera involucrada, con un máximo de 67,700 USDT. Estas direcciones podrían ser los verdaderos beneficiarios y están asociadas con varios intercambios centralizados. Esto sugiere que algunos intercambios podrían haber sido utilizados por elementos delictivos.
Los Activos Cripto están mostrando una tendencia al alza en su aplicación en el comercio de materiales de explotación sexual infantil (CSAM). En comparación con los métodos de pago tradicionales, los Activos Cripto proporcionan un cierto grado de anonimato para las transacciones de CSAM, lo que dificulta el rastreo de las mismas. Los criminales pueden utilizar mezcladores de encriptación y cajeros automáticos para ocultar los pagos, y también pueden convertir sus ganancias en moneda fiduciaria a través de intercambios punto a punto.
Según datos de la organización británica IWF, el número de sitios web de CSAM que ofrecen pagos en Activos Cripto se ha casi duplicado cada año. De los 250,000 sitios de CSAM descubiertos en 2021, 1,014 admitieron transacciones de moneda virtual. El informe de FinCEN de EE. UU. también muestra que entre 2020 y 2021, miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con Bitcoin estaban vinculados a CSAM, involucrando más de 1,800 direcciones únicas de billeteras de Bitcoin.
Estos datos reflejan el grado de popularidad de los Activos Cripto en los delitos de CSAM, y destacan los desafíos que enfrentan los organismos reguladores. Para abordar este problema, las instituciones del sector deben fortalecer el control de riesgos financieros, cumplir con las responsabilidades de monitoreo de transacciones de los clientes, colaborar con las autoridades de aplicación de la ley e integrar servicios de inteligencia de amenazas. Las personas también deben informar activamente sobre actividades sospechosas.
Activos Cripto como innovación financiera, al mismo tiempo que traen conveniencia, también crean oportunidades para actividades ilegales. La industria necesita un esfuerzo conjunto para utilizar conocimientos profesionales y técnicas para identificar actividades de riesgo y mantener el desarrollo saludable del ecosistema de encriptación.
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RiddleMaster
· hace12h
El lado oscuro todavía existe.
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GasFeeLover
· 08-05 18:44
Se dice que el seguimiento on-chain es claro y evidente, por lo que la captura es mucho más fácil.
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ZkProofPudding
· 08-05 14:12
¡Inspección rigurosa! ¡Atrapen a la gente rápido!
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BearMarketMonk
· 08-05 14:12
Ay, he decepcionado el propósito original de la Cadena de bloques.
La encriptación de pagos oculta riesgos: el comercio de CSAM es rampante, la regulación enfrenta nuevos desafíos.
Problemas de aplicación de los Activos Cripto en la explotación sexual infantil
Recientemente, un caso relacionado con imágenes pornográficas de menores ha suscitado una amplia atención pública. Según informes, alguien está operando un foro para vender una gran cantidad de videos grabados clandestinamente de menores, y apoya a los miembros para que paguen por las compras a través de Activos Cripto. Este evento vuelve a exponer el problema del abuso de Activos Cripto en actividades ilegales.
A través del análisis de las direcciones de recepción relacionadas, se ha descubierto que en los últimos tres años, el flujo de fondos de las carteras involucradas asciende a 3.582.000 USDT. El grupo criminal evita la investigación mediante el constante cambio de direcciones de recepción y la creación de nuevas publicaciones, pero aún hay un flujo anónimo continuo y un gran número de transacciones.
Una investigación adicional revela que 5 direcciones recibieron más de 20,000 USDT de la billetera involucrada, con un máximo de 67,700 USDT. Estas direcciones podrían ser los verdaderos beneficiarios y están asociadas con varios intercambios centralizados. Esto sugiere que algunos intercambios podrían haber sido utilizados por elementos delictivos.
! Privacidad creativa: la criptomoneda detrás de la explotación sexual infantil
Los Activos Cripto están mostrando una tendencia al alza en su aplicación en el comercio de materiales de explotación sexual infantil (CSAM). En comparación con los métodos de pago tradicionales, los Activos Cripto proporcionan un cierto grado de anonimato para las transacciones de CSAM, lo que dificulta el rastreo de las mismas. Los criminales pueden utilizar mezcladores de encriptación y cajeros automáticos para ocultar los pagos, y también pueden convertir sus ganancias en moneda fiduciaria a través de intercambios punto a punto.
Según datos de la organización británica IWF, el número de sitios web de CSAM que ofrecen pagos en Activos Cripto se ha casi duplicado cada año. De los 250,000 sitios de CSAM descubiertos en 2021, 1,014 admitieron transacciones de moneda virtual. El informe de FinCEN de EE. UU. también muestra que entre 2020 y 2021, miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con Bitcoin estaban vinculados a CSAM, involucrando más de 1,800 direcciones únicas de billeteras de Bitcoin.
Estos datos reflejan el grado de popularidad de los Activos Cripto en los delitos de CSAM, y destacan los desafíos que enfrentan los organismos reguladores. Para abordar este problema, las instituciones del sector deben fortalecer el control de riesgos financieros, cumplir con las responsabilidades de monitoreo de transacciones de los clientes, colaborar con las autoridades de aplicación de la ley e integrar servicios de inteligencia de amenazas. Las personas también deben informar activamente sobre actividades sospechosas.
Activos Cripto como innovación financiera, al mismo tiempo que traen conveniencia, también crean oportunidades para actividades ilegales. La industria necesita un esfuerzo conjunto para utilizar conocimientos profesionales y técnicas para identificar actividades de riesgo y mantener el desarrollo saludable del ecosistema de encriptación.