Una plataforma de pagos congela 29.62 millones de USDT: involucrada en un caso de robo de un intercambio japonés.

Análisis del evento de congelación de moneda estable: una plataforma de pago enfrenta restricciones de fondos masivas

Un emisor de moneda estable centralizada ha tomado medidas de congelación sobre la cuenta de un grupo financiero del sudeste asiático, involucrando una cantidad de hasta 29,62 millones de dólares. Este evento ha suscitado un amplio interés en la industria y nos brinda una oportunidad para profundizar en la gestión de riesgos de las monedas estables.

Este artículo realizará un análisis completo sobre este incidente de congelación, centrándose en la escala de negocio de las empresas relacionadas, el flujo de fondos y las consecuencias posteriores.

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Descripción de la empresa y escala de negocio

Este grupo financiero con sede en Camboya está involucrado en varios campos relacionados con criptomonedas, incluyendo billeteras digitales, pagos, garantía de transacciones, seguros y plataformas de intercambio. Su negocio principal utiliza en gran medida una conocida moneda estable. Según el análisis de datos en cadena, el número de direcciones oficiales y de usuarios de los negocios de pagos y garantías del grupo supera las 180,000, teniendo una influencia considerable en la región local y en todo el sudeste asiático.

Los datos muestran que, desde junio de 2022 hasta junio de 2024, la escala de fondos de las direcciones comerciales relacionadas del grupo ha mostrado una tendencia de aumento constante. La escala total de fondos mensual subió de 1,030 millones de dólares en junio de 2022 a 8,390 millones de dólares en abril de 2024, alcanzando un total acumulado de 10,239.7 millones de dólares en dos años. Durante el mismo período, el saldo promedio diario de estas direcciones comerciales se mantuvo alrededor de 35.68 millones de dólares.

2962 millones de USDT congelados, análisis del incidente del grupo Huiwang de Camboya

Sin embargo, debido a que en la región del sudeste asiático es bastante común que los delincuentes utilicen criptomonedas para actividades ilegales, la dirección de negocios del grupo también se ha visto afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo una de sus direcciones centrales de garantía, entre julio de 2023 y junio de 2024, aproximadamente el 19.92% de los fondos totales que ingresaron a esa dirección fueron etiquetados como fondos de alto riesgo, relacionados con apuestas en línea, transacciones de la industria negra y gris, lavado de dinero y fraude.

2962万USDT congelados, análisis del incidente del Grupo Huiwang de Camboya

Análisis de eventos de congelación

El 13 de julio de 2024, un explorador de blockchain mostró que una dirección de la red Tron fue restringida por el emisor de la moneda estable, congelando 29.62 millones de dólares en moneda estable que no se podían transferir. Una investigación adicional reveló que esta dirección, creada solo 5 días antes, había completado más de mil millones de dólares en transacciones de fondos, principalmente provenientes de las direcciones de usuarios de pago y direcciones comerciales oficiales de ese grupo financiero.

2962 millones de USDT congelados, análisis del incidente del grupo Huiwang de Camboya

Luego, un conocido analista de cadena reveló que parte de los activos del incidente de robo en un intercambio japonés, ocurrido anteriormente, había ingresado al sistema de pago de este grupo financiero a través de un intercambio entre cadenas. La investigación mostró que, después de una compleja operación de intercambio y cruce de cadenas, aproximadamente 14 millones de dólares finalmente fluyeron hacia una dirección congelada.

2962 millones de USDT congelados, análisis del incidente del grupo Huiwang de Camboya

Cabe destacar que parte de los fondos involucrados en otro incidente de robo de un intercambio también están relacionados con el grupo financiero. A principios de junio de 2024, al menos 1,05 millones de dólares en fondos involucrados fluyeron hacia varias direcciones comerciales oficiales del grupo.

2962 millones de USDT congelados, análisis del caso del Grupo Huiwang de Camboya

Impacto posterior a la congelación

Los 29.63 millones de dólares congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de este grupo financiero, lo que ha generado cierta presión en sus operaciones comerciales. El análisis muestra que 2.5 horas después de que se produjo el congelamiento, el grupo activó una nueva dirección comercial para manejar las demandas de depósitos y retiros de los usuarios. Hasta el 16 de julio, el volumen de transacciones de la nueva dirección ha alcanzado los 733 millones de dólares.

2962万USDT congelados, análisis del incidente del Grupo Huiwang de Camboya

El análisis del flujo de fondos hacia la nueva dirección indica que, aunque ha habido una salida significativa de fondos, el grupo ha reabastecido oportunamente las reservas desde otras direcciones comerciales y actualmente puede satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios. El saldo actual de la nueva dirección se mantiene en alrededor de 12.88 millones de dólares.

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Conclusión

Este incidente de congelación destaca los desafíos de cumplimiento y las dificultades de gestión de riesgos que enfrenta la industria de las criptomonedas. Por un lado, la regulación de las monedas estables centralizadas proporciona una herramienta poderosa para combatir actividades delictivas; por otro lado, también plantea riesgos potenciales para las empresas que operan de manera legítima. En el futuro, encontrar un equilibrio entre la protección de la seguridad de los activos de los usuarios y el mantenimiento del orden financiero será un tema importante que la industria deberá discutir en conjunto.

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HashBrowniesvip
· hace20h
Otra vez fondos congelados, ¡increíble!
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GasFeeCrybabyvip
· hace20h
Treinta millones, ¡qué desastre!
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mev_me_maybevip
· hace20h
¿Te han vuelto a mirar? Ay, qué mal.
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LuckyBlindCatvip
· hace20h
Otra vez un Rug Pull tomando a la gente por tonta, no hay nada nuevo.
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