Novato en Activos Cripto debe estar alerta ante el Lavado de ojos "depositar ETH y recibir BNB"
Con el auge del mercado de Activos Cripto, cada vez más Novatos con sueños de riqueza están ingresando a este campo. Sin embargo, algunos delincuentes también han puesto la mira en este "sangre fresca", aprovechándose de su falta de familiaridad con la industria para tender trampas. Recientemente, ha vuelto a aparecer un esquema de "depósito de ETH sin riesgo con retorno de BNB" que se hace pasar por una conocida plataforma de intercambio, y muchos inversores inexpertos han caído en la trampa.
Según se informa, desde principios de 2024, más de diez víctimas han solicitado ayuda a las instituciones correspondientes, con pérdidas acumuladas de casi 2.12 millones de yuanes. La gravedad de este Lavado de ojos es evidente. Este artículo analizará este Lavado de ojos desde varias perspectivas para ayudar a los inversores a aumentar su vigilancia y fortalecer la conciencia de la seguridad de los activos.
Lavado de ojos
1. Grupos sociales de imitación alta
Las Lavado de ojos suelen comenzar en un grupo social cuidadosamente disfrazado. Las víctimas pueden unirse a un grupo chino que afirma ser el oficial de una conocida plataforma de intercambio, presentado por un amigo, que cuenta con aproximadamente 50,000 miembros y muchos usuarios en línea. El grupo utiliza un logo y un nombre similares a los de la plataforma legítima, lo que dificulta distinguir la verdad de la ficción.
En el grupo abundan las declaraciones de "ganancias seguras" y "todos se enriquecen". Algunas cuentas fingen ser "usuarios veteranos" que comparten con entusiasmo, mientras que otras pretenden ser "novatos" que buscan consejo. Este ambiente puede hacer que los verdaderos novatos pierdan su capacidad de juicio, creyendo que han encontrado una buena oportunidad de inversión.
2. Introducción del proyecto oculta secretos
Los estafadores proporcionarán una presentación del proyecto que parece profesional. Afirman tener un "contrato inteligente" que puede agrupar el ETH proporcionado por los usuarios en un fondo de minería y distribuirlo a los usuarios que necesiten canjear. Se dice que cada transacción puede generar un beneficio del 0.2-1%, mientras que el ETH proporcionado por los usuarios se devolverá en forma de BNB en un corto período de tiempo.
Para aumentar la credibilidad, los estafadores robarán materiales publicitarios y videos educativos de plataformas conocidas en su presentación. Lo que es aún más alarmante es que una gran parte de la introducción del proyecto se dedica a explicar detalladamente cómo operar: desde descargar una billetera, registrarse en un intercambio hasta comprar ETH y transferirlo a una dirección específica. Esta "enseñanza" "considerada" en realidad tiene como objetivo asegurar que las víctimas puedan completar la transferencia sin problemas.
3. Cebo de reembolso pequeño
Lavado de ojos aún cuenta con un "servicio al cliente" en línea 24 horas, listo para responder a las dudas de los usuarios. Cuando las víctimas intentan invertir pequeñas cantidades, efectivamente pueden recibir el correspondiente retorno en BNB. Esta experiencia de éxito inicial hará que las víctimas bajen la guardia y aumenten la cantidad de inversión, con la esperanza de obtener más ganancias a través del ciclo continuo. Sin embargo, una vez que se invierte una gran suma de dinero, los estafadores se escaparán con el dinero.
Análisis de seguimiento de fondos
A través del análisis de varios casos, se ha descubierto que la cantidad de pérdidas de las víctimas suele estar entre 1 y 20 ETH. Es interesante notar que las direcciones de los fondos en diferentes casos no son las mismas, y hay poco o ningún vínculo entre las direcciones sospechosas. Esto sugiere que puede haber múltiples grupos de estafadores que operan de forma independiente, utilizando un discurso y técnicas similares, pero actualizando sus direcciones de operación, formando así una cadena de producción de estafas bien establecida.
Tomando un caso específico como ejemplo, una dirección sospechosa ha recibido desde su activación el 1 de agosto, un total de 16 transferencias de 8 víctimas, sumando 23.62 ETH, que equivale a aproximadamente 440,000 yuanes. Actualmente, estos fondos aún están en la cadena, y las instituciones pertinentes están ayudando a las víctimas a monitorear el movimiento de la dirección y guiar el proceso de denuncia.
Cómo reconocer la autenticidad
Frente a este tipo de Lavado de ojos cuidadosamente envuelto, los inversores Novatos son especialmente propensos a caer. A continuación se presentan algunos consejos para identificar la autenticidad de las actividades oficiales:
Verificar la certificación oficial: Los grupos oficiales y las cuentas de redes sociales de plataformas legítimas suelen tener una marca de verificación azul.
A través de canales oficiales: La mayoría de las actividades de inversión reales tendrán un acceso especial dentro de la aplicación de la plataforma, y no solo guiarán a los usuarios a transferir directamente a una dirección mediante texto.
Verificación múltiple: No confíes únicamente en la información de un grupo social. Debes verificar la autenticidad del evento a través de múltiples canales oficiales.
Evaluación de riesgos: Antes de realizar una transferencia de activos cripto, se debe investigar el historial de la dirección del destinatario para evitar transacciones con direcciones con antecedentes de riesgo.
En resumen, la inversión en activos cripto no es un camino rápido hacia la riqueza. Los inversores novatos deben estudiar a fondo el conocimiento relevante, desarrollar una conciencia de riesgo y evaluar cuidadosamente la veracidad de cada oportunidad de inversión antes de entrar en este campo. Solo estando bien preparados, podrán avanzar con firmeza en este mercado lleno de oportunidades y riesgos.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
10 me gusta
Recompensa
10
7
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
RunWhenCut
· 08-12 16:31
Ay, creí que era Cupones de clip, pero resultó que fui el que fue clipado.
Ver originalesResponder0
HodlBeliever
· 08-11 18:22
Esta tasa de pérdida del 100% y la divergencia con la media móvil de 200 días es demasiado irracional.
Ver originalesResponder0
BasementAlchemist
· 08-11 13:43
Ay, ¿por qué estos nuevos tontos no aprenden de sus errores?
Ver originalesResponder0
FarmToRiches
· 08-11 08:04
Nuevos tontos son muy fáciles de aprovechar.
Ver originalesResponder0
DevChive
· 08-10 18:52
tontos no son fáciles de tomar a la gente por tonta, no huelen bien
Ver originalesResponder0
GasFeeDodger
· 08-10 18:52
tontos tomar a la gente por tonta otra vez
Ver originalesResponder0
LootboxPhobia
· 08-10 18:46
¿Ya has perdido dinero otra vez? La mentalidad de tontos debe estar estable.
Cuidado con el lavado de ojos de reembolso de BNB. Cómo los inversores novatos pueden distinguir la verdad de la falsedad.
Novato en Activos Cripto debe estar alerta ante el Lavado de ojos "depositar ETH y recibir BNB"
Con el auge del mercado de Activos Cripto, cada vez más Novatos con sueños de riqueza están ingresando a este campo. Sin embargo, algunos delincuentes también han puesto la mira en este "sangre fresca", aprovechándose de su falta de familiaridad con la industria para tender trampas. Recientemente, ha vuelto a aparecer un esquema de "depósito de ETH sin riesgo con retorno de BNB" que se hace pasar por una conocida plataforma de intercambio, y muchos inversores inexpertos han caído en la trampa.
Según se informa, desde principios de 2024, más de diez víctimas han solicitado ayuda a las instituciones correspondientes, con pérdidas acumuladas de casi 2.12 millones de yuanes. La gravedad de este Lavado de ojos es evidente. Este artículo analizará este Lavado de ojos desde varias perspectivas para ayudar a los inversores a aumentar su vigilancia y fortalecer la conciencia de la seguridad de los activos.
Lavado de ojos
1. Grupos sociales de imitación alta
Las Lavado de ojos suelen comenzar en un grupo social cuidadosamente disfrazado. Las víctimas pueden unirse a un grupo chino que afirma ser el oficial de una conocida plataforma de intercambio, presentado por un amigo, que cuenta con aproximadamente 50,000 miembros y muchos usuarios en línea. El grupo utiliza un logo y un nombre similares a los de la plataforma legítima, lo que dificulta distinguir la verdad de la ficción.
En el grupo abundan las declaraciones de "ganancias seguras" y "todos se enriquecen". Algunas cuentas fingen ser "usuarios veteranos" que comparten con entusiasmo, mientras que otras pretenden ser "novatos" que buscan consejo. Este ambiente puede hacer que los verdaderos novatos pierdan su capacidad de juicio, creyendo que han encontrado una buena oportunidad de inversión.
2. Introducción del proyecto oculta secretos
Los estafadores proporcionarán una presentación del proyecto que parece profesional. Afirman tener un "contrato inteligente" que puede agrupar el ETH proporcionado por los usuarios en un fondo de minería y distribuirlo a los usuarios que necesiten canjear. Se dice que cada transacción puede generar un beneficio del 0.2-1%, mientras que el ETH proporcionado por los usuarios se devolverá en forma de BNB en un corto período de tiempo.
Para aumentar la credibilidad, los estafadores robarán materiales publicitarios y videos educativos de plataformas conocidas en su presentación. Lo que es aún más alarmante es que una gran parte de la introducción del proyecto se dedica a explicar detalladamente cómo operar: desde descargar una billetera, registrarse en un intercambio hasta comprar ETH y transferirlo a una dirección específica. Esta "enseñanza" "considerada" en realidad tiene como objetivo asegurar que las víctimas puedan completar la transferencia sin problemas.
3. Cebo de reembolso pequeño
Lavado de ojos aún cuenta con un "servicio al cliente" en línea 24 horas, listo para responder a las dudas de los usuarios. Cuando las víctimas intentan invertir pequeñas cantidades, efectivamente pueden recibir el correspondiente retorno en BNB. Esta experiencia de éxito inicial hará que las víctimas bajen la guardia y aumenten la cantidad de inversión, con la esperanza de obtener más ganancias a través del ciclo continuo. Sin embargo, una vez que se invierte una gran suma de dinero, los estafadores se escaparán con el dinero.
Análisis de seguimiento de fondos
A través del análisis de varios casos, se ha descubierto que la cantidad de pérdidas de las víctimas suele estar entre 1 y 20 ETH. Es interesante notar que las direcciones de los fondos en diferentes casos no son las mismas, y hay poco o ningún vínculo entre las direcciones sospechosas. Esto sugiere que puede haber múltiples grupos de estafadores que operan de forma independiente, utilizando un discurso y técnicas similares, pero actualizando sus direcciones de operación, formando así una cadena de producción de estafas bien establecida.
Tomando un caso específico como ejemplo, una dirección sospechosa ha recibido desde su activación el 1 de agosto, un total de 16 transferencias de 8 víctimas, sumando 23.62 ETH, que equivale a aproximadamente 440,000 yuanes. Actualmente, estos fondos aún están en la cadena, y las instituciones pertinentes están ayudando a las víctimas a monitorear el movimiento de la dirección y guiar el proceso de denuncia.
Cómo reconocer la autenticidad
Frente a este tipo de Lavado de ojos cuidadosamente envuelto, los inversores Novatos son especialmente propensos a caer. A continuación se presentan algunos consejos para identificar la autenticidad de las actividades oficiales:
Verificar la certificación oficial: Los grupos oficiales y las cuentas de redes sociales de plataformas legítimas suelen tener una marca de verificación azul.
A través de canales oficiales: La mayoría de las actividades de inversión reales tendrán un acceso especial dentro de la aplicación de la plataforma, y no solo guiarán a los usuarios a transferir directamente a una dirección mediante texto.
Verificación múltiple: No confíes únicamente en la información de un grupo social. Debes verificar la autenticidad del evento a través de múltiples canales oficiales.
Evaluación de riesgos: Antes de realizar una transferencia de activos cripto, se debe investigar el historial de la dirección del destinatario para evitar transacciones con direcciones con antecedentes de riesgo.
En resumen, la inversión en activos cripto no es un camino rápido hacia la riqueza. Los inversores novatos deben estudiar a fondo el conocimiento relevante, desarrollar una conciencia de riesgo y evaluar cuidadosamente la veracidad de cada oportunidad de inversión antes de entrar en este campo. Solo estando bien preparados, podrán avanzar con firmeza en este mercado lleno de oportunidades y riesgos.