La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a traduit en justice deux individus, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna et Henry Sunday Obasi, devant le juge Emeka Nwite du Tribunal fédéral à Abuja, au Nigéria, pour des fraudes d'investissement présumées impliquant une plateforme de trading de cryptomonnaies connue sous le nom de CBEX Global Investment Limited.
Les deux hommes ont été traduits en justice le 8 juillet 2025, pour un chef d'accusation de 10 points portant sur la conspiration et l'obtention d'argent par faux prétexte.
Selon la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), Ogbonna et Obasi auraient conspiré avec une certaine Chiamaka Obasi ( maintenant en fuite ) et d'autres entre 2021 et 2022 pour escroquer des investisseurs naïfs de sommes d'argent substantielles en prétendant faussement qu'ils étaient des gestionnaires de fonds enregistrés auprès de la Commission des valeurs mobilières (SEC) du Nigeria et qu'ils opéraient une plateforme d'investissement légitime.
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"Vous, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna et Henry Sunday Obasi, à un moment entre 2021 et 2022 à Abuja, dans la juridiction de cette honorable Cour, avec l'intention de frauder, avez conspiré entre vous pour obtenir des fonds sous de faux prétextes auprès de membres du public non avertis par l'intermédiaire de votre entreprise, CBEX Global Investment Limited, et avez ainsi commis une infraction contraire à l'article 8(a) de la loi sur la fraude par avance et autres infractions frauduleuses connexes de 2006, et punissable en vertu de l'article 1(3) de la même loi."
Ils ont plaidé non coupable à toutes les charges.
En réponse, l'avocat de l'accusation, Olanrewaju Adeola, a demandé une date de procès et a exhorté le tribunal à maintenir les accusés dans un établissement correctionnel en attendant le procès.
Cependant, l'avocat de la défense, Benjamin Ogbuiyi, a informé le tribunal de sa demande de caution en attente et a demandé au tribunal d'accorder la libération sous caution de ses clients.
Le juge Nwite a ajourné l'affaire jusqu'au 18 juillet 2025 pour l'audience sur la demande de libération sous caution et a ordonné que les défendeurs soient placés en détention au Centre correctionnel de Kuje.
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CRYPTO CRIME | EFCC Nigeria a inculpé deux personnes pour une fraude alléguée à l'investissement en crypto CBEX
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a traduit en justice deux individus, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna et Henry Sunday Obasi, devant le juge Emeka Nwite du Tribunal fédéral à Abuja, au Nigéria, pour des fraudes d'investissement présumées impliquant une plateforme de trading de cryptomonnaies connue sous le nom de CBEX Global Investment Limited.
Les deux hommes ont été traduits en justice le 8 juillet 2025, pour un chef d'accusation de 10 points portant sur la conspiration et l'obtention d'argent par faux prétexte.
Selon la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), Ogbonna et Obasi auraient conspiré avec une certaine Chiamaka Obasi ( maintenant en fuite ) et d'autres entre 2021 et 2022 pour escroquer des investisseurs naïfs de sommes d'argent substantielles en prétendant faussement qu'ils étaient des gestionnaires de fonds enregistrés auprès de la Commission des valeurs mobilières (SEC) du Nigeria et qu'ils opéraient une plateforme d'investissement légitime.
"Vous, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna et Henry Sunday Obasi, à un moment entre 2021 et 2022 à Abuja, dans la juridiction de cette honorable Cour, avec l'intention de frauder, avez conspiré entre vous pour obtenir des fonds sous de faux prétextes auprès de membres du public non avertis par l'intermédiaire de votre entreprise, CBEX Global Investment Limited, et avez ainsi commis une infraction contraire à l'article 8(a) de la loi sur la fraude par avance et autres infractions frauduleuses connexes de 2006, et punissable en vertu de l'article 1(3) de la même loi."
Ils ont plaidé non coupable à toutes les charges.
En réponse, l'avocat de l'accusation, Olanrewaju Adeola, a demandé une date de procès et a exhorté le tribunal à maintenir les accusés dans un établissement correctionnel en attendant le procès.
Cependant, l'avocat de la défense, Benjamin Ogbuiyi, a informé le tribunal de sa demande de caution en attente et a demandé au tribunal d'accorder la libération sous caution de ses clients.
Le juge Nwite a ajourné l'affaire jusqu'au 18 juillet 2025 pour l'audience sur la demande de libération sous caution et a ordonné que les défendeurs soient placés en détention au Centre correctionnel de Kuje.
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