Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Gréy nie les accusations de blanchiment de Bitcoins, la gestion de 1,1 milliard de yuan d'actifs virtuels devient le point focal.
Le principal coupable de l'affaire Blue Sky Ge Rui ne plaide pas coupable, le chemin pour recouvrer les dettes est long.
Récemment, les principaux suspects de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Blue Sky Ge Rui ont plaidé non coupables devant un tribunal britannique des accusations de blanchiment d'argent en Bitcoin. Cette affaire concerne un grand nombre de victimes, avec des fonds illégalement absorbés s'élevant à plusieurs centaines de milliards de yuans, suscitant une large attention.
Contexte du mystérieux coupable
Le principal criminel a créé une entreprise de technologie électronique à Tianjin en mars 2014, puis a commencé à vendre aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettaient des taux de rendement annuels incroyables, allant d'un minimum de 100 % à un maximum atteignant même 300 %. Grâce à des méthodes de promotion de type pyramidal, l'entreprise a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, attirant plus de 100 000 investisseurs.
Concernant le contexte du principal suspect, de nombreux doutes subsistent. Bien que la propagande officielle affirme qu'il possède un doctorat d'une université renommée, aucune preuve n'a pu être vérifiée. Des sources indiquent qu'il a étudié aux États-Unis, qu'il maîtrise la finance et qu'il souffre de problèmes de mobilité à cause d'un accident de voiture. Lors d'une présentation, le principal suspect a été porté dans un fauteuil roulant, levant les bras en criant des slogans tels que "Trois ans pour échanger trois vies de richesse", montrant ainsi des intentions clairement frauduleuses.
Méthodes de blanchiment d'argent en Bitcoin
Il est à noter que le principal coupable avait déjà repéré en 2013 l'opportunité d'exploitation minière du Bitcoin et avait ouvert un "champ minier" de taille considérable. Par la suite, il a réalisé les avantages du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent, et a profité d'une période de vide réglementaire pour échanger une grande quantité de fonds illégalement collectés contre des Bitcoins via une plateforme d'échange.
En avril 2017, la police a ouvert une enquête sur cette entreprise. En juin 2019, 50 suspects criminels avaient été arrêtés, dont 28 ont été renvoyés pour examen et poursuites. En février 2021, le représentant légal de l'entreprise et son assistant ont été condamnés respectivement à 10 et 5 ans de prison pour crime d'absorption illégale de dépôts publics.
Dilemme de recouvrement de créances et de gestion des actifs
Le principal suspect de l'affaire est ensuite entré au Royaume-Uni sous un faux nom, portant avec lui un portefeuille froid de Bitcoin contenant une grande quantité de fonds illégaux. Selon l'audit, l'entreprise a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans ont été utilisés pour acheter des Bitcoins. La gestion de ces actifs virtuels est devenue un point focal.
Les autorités britanniques ont lancé une procédure civile pour la récupération des actifs gelés. Si aucune autre partie ne revendique de droits sur ces actifs, ceux-ci seront répartis également entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur. Ce processus pourrait prendre beaucoup de temps, et il n'est pas facile pour les investisseurs chinois de récupérer leurs pertes.
Conclusion
Cette affaire rappelle aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés et d'éviter de tomber dans des arnaques par cupidité. Par ailleurs, des problèmes tels que la récupération de créances transfrontalières et la détermination des droits de propriété sur les crypto-monnaies représentent de nouveaux défis pour les autorités concernées. Avant de s'engager dans tout projet d'investissement, les investisseurs devraient bien comprendre les risques et prendre des décisions prudentes.
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OnlyOnMainnet
· 07-22 23:34
Une si grande échelle... encore un héros à blâmer pour l'univers de la cryptomonnaie.
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WhaleSurfer
· 07-20 09:40
Trading des cryptomonnaies aiment tous jouer à ce piège
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GasGuzzler
· 07-20 09:40
Voir quelqu'un et demander quel est le prix du gas, c'est conseiller aux gens de ne pas investir dans des retours élevés.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Gréy nie les accusations de blanchiment de Bitcoins, la gestion de 1,1 milliard de yuan d'actifs virtuels devient le point focal.
Le principal coupable de l'affaire Blue Sky Ge Rui ne plaide pas coupable, le chemin pour recouvrer les dettes est long.
Récemment, les principaux suspects de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Blue Sky Ge Rui ont plaidé non coupables devant un tribunal britannique des accusations de blanchiment d'argent en Bitcoin. Cette affaire concerne un grand nombre de victimes, avec des fonds illégalement absorbés s'élevant à plusieurs centaines de milliards de yuans, suscitant une large attention.
Contexte du mystérieux coupable
Le principal criminel a créé une entreprise de technologie électronique à Tianjin en mars 2014, puis a commencé à vendre aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettaient des taux de rendement annuels incroyables, allant d'un minimum de 100 % à un maximum atteignant même 300 %. Grâce à des méthodes de promotion de type pyramidal, l'entreprise a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, attirant plus de 100 000 investisseurs.
Concernant le contexte du principal suspect, de nombreux doutes subsistent. Bien que la propagande officielle affirme qu'il possède un doctorat d'une université renommée, aucune preuve n'a pu être vérifiée. Des sources indiquent qu'il a étudié aux États-Unis, qu'il maîtrise la finance et qu'il souffre de problèmes de mobilité à cause d'un accident de voiture. Lors d'une présentation, le principal suspect a été porté dans un fauteuil roulant, levant les bras en criant des slogans tels que "Trois ans pour échanger trois vies de richesse", montrant ainsi des intentions clairement frauduleuses.
Méthodes de blanchiment d'argent en Bitcoin
Il est à noter que le principal coupable avait déjà repéré en 2013 l'opportunité d'exploitation minière du Bitcoin et avait ouvert un "champ minier" de taille considérable. Par la suite, il a réalisé les avantages du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent, et a profité d'une période de vide réglementaire pour échanger une grande quantité de fonds illégalement collectés contre des Bitcoins via une plateforme d'échange.
En avril 2017, la police a ouvert une enquête sur cette entreprise. En juin 2019, 50 suspects criminels avaient été arrêtés, dont 28 ont été renvoyés pour examen et poursuites. En février 2021, le représentant légal de l'entreprise et son assistant ont été condamnés respectivement à 10 et 5 ans de prison pour crime d'absorption illégale de dépôts publics.
Dilemme de recouvrement de créances et de gestion des actifs
Le principal suspect de l'affaire est ensuite entré au Royaume-Uni sous un faux nom, portant avec lui un portefeuille froid de Bitcoin contenant une grande quantité de fonds illégaux. Selon l'audit, l'entreprise a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans ont été utilisés pour acheter des Bitcoins. La gestion de ces actifs virtuels est devenue un point focal.
Les autorités britanniques ont lancé une procédure civile pour la récupération des actifs gelés. Si aucune autre partie ne revendique de droits sur ces actifs, ceux-ci seront répartis également entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur. Ce processus pourrait prendre beaucoup de temps, et il n'est pas facile pour les investisseurs chinois de récupérer leurs pertes.
Conclusion
Cette affaire rappelle aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés et d'éviter de tomber dans des arnaques par cupidité. Par ailleurs, des problèmes tels que la récupération de créances transfrontalières et la détermination des droits de propriété sur les crypto-monnaies représentent de nouveaux défis pour les autorités concernées. Avant de s'engager dans tout projet d'investissement, les investisseurs devraient bien comprendre les risques et prendre des décisions prudentes.