La plateforme de交易美 a été accusée par le ministère de la Justice de violer la loi AML, avec un flux de 90 milliards de dollars de fonds suspects.

[Jeton] nouvelles indiquent que le ministère de la Justice des États-Unis a accusé une certaine plateforme d'échange et ses deux fondateurs de violation de la loi AML, affirmant que cette plateforme n'était pas enregistrée et n'avait pas mis en place de procédures de conformité, entraînant des mouvements de fonds suspects de plus de 9 milliards de dollars. La plateforme a répondu que la sécurité des actifs des utilisateurs était assurée, que l'exploitation se déroulait normalement et qu'elle travaillait avec des conseillers juridiques pour évaluer la situation.