Le parquet américain cherche à récupérer 7,1 millions de dollars en cryptoactifs liés à une affaire de fraude dans les investissements en pétrole et gaz.
CoinVoice a récemment appris, selon The Block, que le bureau du procureur du district ouest de Washington, aux États-Unis, a engagé une action civile pour récupérer 7,1 millions de dollars de cryptoactifs liés à une affaire de fraude à l'investissement dans le pétrole et le gaz. Le parquet accuse Geoffrey K. Auyeung, âgé de 47 ans, et ses complices d'avoir trompé des investisseurs pour qu'ils transfèrent des fonds vers un soi-disant "compte de garde de réservoir de pétrole", promettant des bénéfices grâce à la location d'espace de réservoir.
Une enquête a montré que les fonds impliqués ont été transférés vers 81 comptes différents, dont 1,9 million de dollars ont été utilisés pour acheter des actifs tels que Bitcoin, USDT, USDC et Ethereum via 19 comptes de cryptoactifs. Auyeung a été accusé en 2024 de blanchiment d'argent et d'autres crimes, après que 2,3 millions de dollars de fonds illégaux ont été saisis sur ses comptes bancaires. Le parquet a déclaré qu'il accélérerait le processus de récupération des fonds pour indemniser les victimes.
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Le parquet américain cherche à récupérer 7,1 millions de dollars en cryptoactifs liés à une affaire de fraude dans les investissements en pétrole et gaz.
CoinVoice a récemment appris, selon The Block, que le bureau du procureur du district ouest de Washington, aux États-Unis, a engagé une action civile pour récupérer 7,1 millions de dollars de cryptoactifs liés à une affaire de fraude à l'investissement dans le pétrole et le gaz. Le parquet accuse Geoffrey K. Auyeung, âgé de 47 ans, et ses complices d'avoir trompé des investisseurs pour qu'ils transfèrent des fonds vers un soi-disant "compte de garde de réservoir de pétrole", promettant des bénéfices grâce à la location d'espace de réservoir.
Une enquête a montré que les fonds impliqués ont été transférés vers 81 comptes différents, dont 1,9 million de dollars ont été utilisés pour acheter des actifs tels que Bitcoin, USDT, USDC et Ethereum via 19 comptes de cryptoactifs. Auyeung a été accusé en 2024 de blanchiment d'argent et d'autres crimes, après que 2,3 millions de dollars de fonds illégaux ont été saisis sur ses comptes bancaires. Le parquet a déclaré qu'il accélérerait le processus de récupération des fonds pour indemniser les victimes.