Nouvelle stratégie de contournement des sanctions en Russie : la plateforme d'échange de chiffrement du Kirghizistan devient une porte dérobée pour le blanchiment de capitaux.
【jeton界】La Russie a-t-elle transformé le marché en plein essor des cryptoactifs du Kirghizistan en une porte de sortie pour le transfert de fonds ? Un nouveau rapport révèle comment les plateformes d'échange enregistrées au Kirghizistan aident les réseaux russes à contourner les sanctions. Selon les données de la plateforme, depuis l'adoption de la loi "sur les actifs virtuels" en 2022, l'industrie des cryptoactifs du Kirghizistan est passée d'une hausse proche de zéro à des activités de trading de plusieurs milliards de dollars. D'ici octobre 2024, les autorités avaient délivré 126 licences de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), et rien qu'au cours des sept premiers mois de 2024, les plateformes autorisées ont enregistré un volume de transactions de 4,2 milliards de dollars. Cependant, en raison d'une réglementation relativement faible de l'industrie locale dans la région, cette croissance rapide en fait une base idéale pour les entités cherchant à contourner les sanctions.
Le rapport a pointé vers les plateformes d'échange de Cryptoactifs Grinex et Meer, qui ont émergé peu après que les agences d'application de la loi américaines ont démantelé Garantex en mars 2025 en Russie. L'analyse sur la chaîne indique que ces deux entreprises suspectées d'être les héritières de Garantex utilisent une infrastructure de portefeuille et un modèle de transaction similaires, aidant les utilisateurs russes à transférer des fonds via A7A5 (un stablecoin lié au rouble russe, qui a longtemps été soumis à des contrôles).
Une étude menée au début du mois de juin a révélé que le jeton stable A7A5 a discrètement transféré des milliards de dollars depuis son lancement et qu'il est associé à des entités soumises à des sanctions, ce qui indique qu'il pourrait faire partie d'efforts plus larges pour contourner les sanctions occidentales et permettre des paiements transfrontaliers pour des entités russes. Une autre plateforme d'échange, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), a été trouvée en lien avec des portefeuilles associés au groupe Rusich (une organisation paramilitaire russe sous sanctions). Beaucoup de ces plateformes montrent également des signes de sociétés écrans, y compris les mêmes adresses enregistrées, des fondateurs communs et des informations de contact réutilisées, ce qui indique qu'il existe un contrôle illégal coordonné ou commun.
Le rapport avertit que, bien que le Kirghizistan puisse être exploité plutôt que complice, une réglementation faible a ouvert la porte. Si des contrôles plus stricts sur l'enregistrement des VASP, des règles de propriété plus claires et des vérifications plus rigoureuses des sociétés écran ne sont pas mis en œuvre, le réseau financier russe continuera à exploiter l'infrastructure de cryptoactifs du pays. Si cela n'est pas résolu, des stratégies similaires pourraient également se propager aux pays voisins, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, qui ont déjà introduit des réglementations favorables aux cryptoactifs, sapant ainsi les sanctions internationales.
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ChainChef
· 07-26 07:52
ça sent une cuisine réglementaire à moitié cuite, pour être honnête
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HodlTheDoor
· 07-26 01:10
Ça ne ressemble pas à du blanchiment de capitaux ?
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OnchainDetective
· 07-23 12:30
L'itinéraire de transition de l'adresse du portefeuille est vraiment trop évident. À quel point sont-ils pressés ?
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StableGenius
· 07-23 12:28
prévisible af... averti au sujet des plateformes d'échange kirghizes depuis 2022 tbh
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GasFeeNightmare
· 07-23 12:25
Qui peut s'en occuper ? Travailler dur est la seule vérité.
Nouvelle stratégie de contournement des sanctions en Russie : la plateforme d'échange de chiffrement du Kirghizistan devient une porte dérobée pour le blanchiment de capitaux.
【jeton界】La Russie a-t-elle transformé le marché en plein essor des cryptoactifs du Kirghizistan en une porte de sortie pour le transfert de fonds ? Un nouveau rapport révèle comment les plateformes d'échange enregistrées au Kirghizistan aident les réseaux russes à contourner les sanctions. Selon les données de la plateforme, depuis l'adoption de la loi "sur les actifs virtuels" en 2022, l'industrie des cryptoactifs du Kirghizistan est passée d'une hausse proche de zéro à des activités de trading de plusieurs milliards de dollars. D'ici octobre 2024, les autorités avaient délivré 126 licences de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), et rien qu'au cours des sept premiers mois de 2024, les plateformes autorisées ont enregistré un volume de transactions de 4,2 milliards de dollars. Cependant, en raison d'une réglementation relativement faible de l'industrie locale dans la région, cette croissance rapide en fait une base idéale pour les entités cherchant à contourner les sanctions.
Le rapport a pointé vers les plateformes d'échange de Cryptoactifs Grinex et Meer, qui ont émergé peu après que les agences d'application de la loi américaines ont démantelé Garantex en mars 2025 en Russie. L'analyse sur la chaîne indique que ces deux entreprises suspectées d'être les héritières de Garantex utilisent une infrastructure de portefeuille et un modèle de transaction similaires, aidant les utilisateurs russes à transférer des fonds via A7A5 (un stablecoin lié au rouble russe, qui a longtemps été soumis à des contrôles).
Une étude menée au début du mois de juin a révélé que le jeton stable A7A5 a discrètement transféré des milliards de dollars depuis son lancement et qu'il est associé à des entités soumises à des sanctions, ce qui indique qu'il pourrait faire partie d'efforts plus larges pour contourner les sanctions occidentales et permettre des paiements transfrontaliers pour des entités russes. Une autre plateforme d'échange, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), a été trouvée en lien avec des portefeuilles associés au groupe Rusich (une organisation paramilitaire russe sous sanctions). Beaucoup de ces plateformes montrent également des signes de sociétés écrans, y compris les mêmes adresses enregistrées, des fondateurs communs et des informations de contact réutilisées, ce qui indique qu'il existe un contrôle illégal coordonné ou commun.
Le rapport avertit que, bien que le Kirghizistan puisse être exploité plutôt que complice, une réglementation faible a ouvert la porte. Si des contrôles plus stricts sur l'enregistrement des VASP, des règles de propriété plus claires et des vérifications plus rigoureuses des sociétés écran ne sont pas mis en œuvre, le réseau financier russe continuera à exploiter l'infrastructure de cryptoactifs du pays. Si cela n'est pas résolu, des stratégies similaires pourraient également se propager aux pays voisins, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, qui ont déjà introduit des réglementations favorables aux cryptoactifs, sapant ainsi les sanctions internationales.