Analyse approfondie des flux de fonds USDT sur la plateforme de paiement dans la chaîne TRON
Récemment, une plateforme appelée某支付 a suscité une forte attention de la part des régulateurs. Cette plateforme est soupçonnée d'être utilisée pour la réception, le transfert et le retrait de fonds illégaux, en particulier en effectuant des opérations fréquentes via USDT sur la chaîne TRON. Afin de révéler les caractéristiques de son comportement off-chain, nous avons réalisé une analyse approfondie des comportements de dépôt et de retrait d'USDT de cette plateforme sur la chaîne TRON, en nous basant sur des outils de lutte contre le blanchiment d'argent off-chain et des données publiques.
La période de temps des données de cet article est du 1er janvier 2024 au 23 juin 2025.
off-chain des flux de fonds
Montant total des dépôts et retraits
Montant total des retraits : 57,246,854,379 USDT
Montant total des dépôts : 54,475,887,524 USDT
Les montants des dépôts et des retraits dépassent tous les 50 milliards USDT, montrant que cette plateforme a connu un flux constant de fonds entrant et sortant au cours de l'année et demie écoulée. Il convient de noter que le montant des retraits a toujours été supérieur à celui des dépôts, avec une différence de 2,771 milliards USDT, présentant un caractère évident de "flux net sortant de fonds".
mouvements de fonds hebdomadaires
Les données montrent que les flux de fonds sur cette plateforme restent actifs, avec des pics aux trois moments suivants :
8 juillet 2024 : première apparition d'un pic significatif, les dépôts et retraits dépassent tous deux 1 milliard USDT.
Mars et mai 2025 : deux retraits d'un montant proche ou supérieur à 1,1 milliard USDT.
nombre de transactions de dépôt/retrait
Le nombre de transactions de retrait a montré une augmentation par paliers depuis février 2024, atteignant un pic le 12 mai 2025 avec près de 150 000 transactions en une seule journée, présentant des caractéristiques de "retraits fréquents". En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, la fluctuation est relativement faible, le nombre de dépôts augmentant également régulièrement pour atteindre près de 140 000 transactions par jour, sans que l'activité globale des utilisateurs ne diminue de manière significative.
Il est à noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.
Comportement des utilisateurs
Nombre d'utilisateurs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Il convient de noter que les adresses de dépôt peuvent être considérées comme le nombre d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, ne pouvant pas être équivalentes au nombre réel d'utilisateurs. La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, bien que le rythme de croissance soit en train de ralentir.
Adresses actives
adresse de retrait Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS --- 8.16 millions USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR --- 5.8 millions USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed --- 5.12 millions USDT
Ces adresses ont toutes des transactions remontant à 2023, sont actives depuis longtemps et présentent de nombreuses traces on-chain. Parmi elles, l'adresse 1 non seulement retire des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de la plateforme, mais a également interagi avec des adresses marquées comme "Sanctions OFAC", "Vol" et "Exploitant de certaine plateforme". L'adresse 2 semble être une adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie. L'adresse 3 a également interagi avec plusieurs plateformes de trading.
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr --- 4.49 millions USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R --- 4.36 millions USDT
Parmi eux, le dépôt de l'adresse 1 s'élève à 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant de retrait le plus élevé, la première transaction remontant à 2022, soupçonnée d'être l'adresse d'un portefeuille contrôlé par une plateforme de garantie. Les adresses 2 et 3 sont soupçonnées d'être des adresses de portefeuille chaud d'une plateforme de trading.
Temps d'activité
Pour effectuer des statistiques sur le temps d'opération de 10 adresses ordinaires choisies au hasard (UTC), les résultats montrent :
Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01:00 et 16:00 UTC, avec une période de forte activité de 07:00 à 13:00. Certaines adresses ont connu une augmentation soudaine des transactions entre 02:00 et 03:00. Certaines adresses de retrait n'ont presque pas de transactions entre 15:00 et 00:00 le lendemain.
Les opérations de dépôt sont principalement concentrées entre 03h00 et 10h00 UTC, coïncidant en partie avec les périodes d'activité des adresses de retrait. Certaines adresses de dépôt montrent un comportement stable de dépôt de fonds entre 03h00 et 09h00.
Dynamique de régulation internationale
Récemment, une série de dynamiques réglementaires et d'exécution internationales a intensifié l'attention sur cette plateforme :
En juillet 2024, un émetteur de stablecoin a gelé une adresse liée à cette plateforme, pour un montant de près de 30 millions USDT.
Début mai 2025, le département du Trésor américain a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services de comptes d'agence à ce groupe, le qualifiant de "marché de prédilection des criminels en ligne".
Le rapport des Nations Unies indique que cette plateforme est devenue une partie de l'"écosystème de l'industrialisation de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est, ayant reçu au total plus de 24 milliards de dollars en cryptomonnaies.
Une société d'analyse blockchain a rapporté que la plateforme sociale a interdit des milliers de chaînes de criminalité crypto liées à cette plateforme, et a traité plus de 8,4 milliards de dollars de transactions suspectes.
Mi-mai 2025, la plateforme a annoncé sur son site officiel qu'elle cessera officiellement ses opérations en raison d'un blocage par la plateforme sociale.
Cet article analyse la situation des flux de fonds, de la fréquence des transactions et des adresses actives sur la plateforme sur la chaîne TRON, fournissant ainsi un support de base pour une compréhension plus approfondie de ses activités off-chain. Cependant, compte tenu de la complexité et des risques potentiels liés à cette plateforme, des enquêtes et des mesures de régulation plus approfondies sont nécessaires pour faire face aux défis associés.
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faded_wojak.eth
· 07-27 23:02
Ce n'est pas le rythme du blanchiment de capitaux dans l'univers de la cryptomonnaie ?
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DeFiVeteran
· 07-27 08:42
Ils ont couru avec autant de usdt ?
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TradFiRefugee
· 07-25 00:49
Jouer c'est jouer, tout est off-chain, Rug Pull difficile.
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probably_nothing_anon
· 07-25 00:46
Le filet se resserre, n'essayez pas de fuir.
Voir l'originalRépondre0
MondayYoloFridayCry
· 07-25 00:24
Eh bien, cinq cents milliards de dollars de fonds illicites s'en vont si vite.
Décryptage de la plateforme de paiement suspecte sur la chaîne TRON : analyse des mouvements de fonds de 57 milliards USDT
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Récemment, une plateforme appelée某支付 a suscité une forte attention de la part des régulateurs. Cette plateforme est soupçonnée d'être utilisée pour la réception, le transfert et le retrait de fonds illégaux, en particulier en effectuant des opérations fréquentes via USDT sur la chaîne TRON. Afin de révéler les caractéristiques de son comportement off-chain, nous avons réalisé une analyse approfondie des comportements de dépôt et de retrait d'USDT de cette plateforme sur la chaîne TRON, en nous basant sur des outils de lutte contre le blanchiment d'argent off-chain et des données publiques.
La période de temps des données de cet article est du 1er janvier 2024 au 23 juin 2025.
off-chain des flux de fonds
Montant total des dépôts et retraits
Les montants des dépôts et des retraits dépassent tous les 50 milliards USDT, montrant que cette plateforme a connu un flux constant de fonds entrant et sortant au cours de l'année et demie écoulée. Il convient de noter que le montant des retraits a toujours été supérieur à celui des dépôts, avec une différence de 2,771 milliards USDT, présentant un caractère évident de "flux net sortant de fonds".
mouvements de fonds hebdomadaires
Les données montrent que les flux de fonds sur cette plateforme restent actifs, avec des pics aux trois moments suivants :
nombre de transactions de dépôt/retrait
Le nombre de transactions de retrait a montré une augmentation par paliers depuis février 2024, atteignant un pic le 12 mai 2025 avec près de 150 000 transactions en une seule journée, présentant des caractéristiques de "retraits fréquents". En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, la fluctuation est relativement faible, le nombre de dépôts augmentant également régulièrement pour atteindre près de 140 000 transactions par jour, sans que l'activité globale des utilisateurs ne diminue de manière significative.
Il est à noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.
Comportement des utilisateurs
Nombre d'utilisateurs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Il convient de noter que les adresses de dépôt peuvent être considérées comme le nombre d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, ne pouvant pas être équivalentes au nombre réel d'utilisateurs. La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, bien que le rythme de croissance soit en train de ralentir.
Adresses actives
adresse de retrait Top 3
Ces adresses ont toutes des transactions remontant à 2023, sont actives depuis longtemps et présentent de nombreuses traces on-chain. Parmi elles, l'adresse 1 non seulement retire des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de la plateforme, mais a également interagi avec des adresses marquées comme "Sanctions OFAC", "Vol" et "Exploitant de certaine plateforme". L'adresse 2 semble être une adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie. L'adresse 3 a également interagi avec plusieurs plateformes de trading.
adresse de dépôt Top 3
Parmi eux, le dépôt de l'adresse 1 s'élève à 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant de retrait le plus élevé, la première transaction remontant à 2022, soupçonnée d'être l'adresse d'un portefeuille contrôlé par une plateforme de garantie. Les adresses 2 et 3 sont soupçonnées d'être des adresses de portefeuille chaud d'une plateforme de trading.
Temps d'activité
Pour effectuer des statistiques sur le temps d'opération de 10 adresses ordinaires choisies au hasard (UTC), les résultats montrent :
Dynamique de régulation internationale
Récemment, une série de dynamiques réglementaires et d'exécution internationales a intensifié l'attention sur cette plateforme :
Cet article analyse la situation des flux de fonds, de la fréquence des transactions et des adresses actives sur la plateforme sur la chaîne TRON, fournissant ainsi un support de base pour une compréhension plus approfondie de ses activités off-chain. Cependant, compte tenu de la complexité et des risques potentiels liés à cette plateforme, des enquêtes et des mesures de régulation plus approfondies sont nécessaires pour faire face aux défis associés.