Analyse de l'événement de gel des stablecoins : une plateforme de paiement fait face à d'importantes restrictions de fonds
Un émetteur de stablecoin centralisé a récemment pris des mesures de gel sur le compte d'un groupe financier d'Asie du Sud-Est, impliquant un montant allant jusqu'à 29,62 millions de dollars. Cet événement a suscité une large attention dans l'industrie et nous a également offert l'occasion d'explorer en profondeur la gestion des risques liés aux stablecoins.
Cet article analysera en profondeur l'incident de gel, en examinant la taille des entreprises concernées, les flux de fonds et les impacts futurs.
Aperçu de l'entreprise et taille des activités
Ce groupe financier basé au Cambodge est impliqué dans plusieurs domaines liés aux cryptomonnaies, y compris les portefeuilles numériques, les paiements, les garanties de transaction, l'assurance et les plateformes d'échange. Son activité principale utilise massivement un stablecoin connu. Selon l'analyse des données en chaîne, le nombre d'adresses officielles et d'utilisateurs pour les activités de paiement et de garantie de ce groupe dépasse 180 000, ayant une influence considérable au niveau local et dans toute la région de l'Asie du Sud-Est.
Les données montrent qu'entre juin 2022 et juin 2024, la taille des fonds des adresses commerciales concernées par le groupe a montré une tendance à la hausse continue. La taille totale des fonds mensuels est passée de 1,03 milliard de dollars en juin 2022 à 8,39 milliards de dollars en avril 2024, atteignant un total de 102,397 milliards de dollars en deux ans. Pendant la même période, le solde moyen quotidien de ces adresses commerciales est resté autour de 35,68 millions de dollars.
Cependant, en raison de la prévalence des activités illégales menées par des criminels utilisant des cryptomonnaies dans la région de l'Asie du Sud-Est, l'adresse commerciale du groupe a également été affectée dans une certaine mesure. Prenons l'exemple d'une de ses adresses de garantie principale : entre juillet 2023 et juin 2024, environ 19,92 % des fonds entrants de cette adresse ont été marqués comme des fonds à haut risque, impliquant des jeux d'argent en ligne, des transactions dans l'économie noire et grise, du blanchiment d'argent et de la fraude.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, un explorateur de blockchain a affiché qu'une adresse du réseau Tron avait été restreinte par l'émetteur de stablecoin, avec 29,62 millions de dollars de stablecoins gelés et impossibles à transférer. Une enquête plus approfondie a révélé que cette adresse, créée seulement cinq jours auparavant, avait déjà effectué plus de 1 milliard de dollars de transactions financières, principalement en provenance d'adresses d'utilisateurs de paiement du groupe financier et d'adresses commerciales officielles.
Ensuite, un analyste en chaîne de renom a révélé qu'une partie des actifs du vol survenu dans un certain échange japonais avait été intégrée au système de paiement de ce groupe financier via un échange inter-chaînes. L'enquête a montré que les fonds volés, après des opérations complexes d'échanges et d'inter-chaînes, ont finalement été transférés, pour environ 14 millions de dollars, dans une adresse gelée.
Il convient de noter qu'une partie des fonds impliqués dans un autre incident de vol d'échange est également liée à ce groupe financier. Au début de juin 2024, au moins 1 050 000 dollars de fonds ont été transférés vers plusieurs adresses officielles de ce groupe.
Impact suite au gel
2963 dollars gelés représentent environ 75 % des réserves de ce groupe financier, ce qui a exercé une certaine pression sur ses opérations. L'analyse montre qu'après 2,5 heures suivant le gel, le groupe a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les demandes de dépôt et de retrait des utilisateurs. Au 16 juillet, le volume des transactions sur la nouvelle adresse avait atteint 733 millions de dollars.
L'analyse des flux de fonds vers la nouvelle adresse indique que, bien qu'il y ait eu un important exode de fonds, le groupe a rapidement complété ses réserves à partir d'autres adresses commerciales et peut actuellement toujours répondre aux demandes de retrait des utilisateurs. Le solde actuel de la nouvelle adresse reste d'environ 12,88 millions de dollars.
Conclusion
Cet incident de gel met en lumière les défis de conformité et les problèmes de gestion des risques auxquels l'industrie des cryptomonnaies est confrontée. D'une part, les pouvoirs réglementaires des stablecoins centralisés fournissent un outil puissant pour lutter contre les activités criminelles ; d'autre part, ils présentent des risques potentiels pour les entreprises opérant légalement. À l'avenir, trouver un équilibre entre la protection de la sécurité des actifs des utilisateurs et le maintien de l'ordre financier sera une question importante que l'industrie devra explorer ensemble.
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HashBrownies
· Il y a 20h
Encore des fonds gelés, c'est absurde.
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GasFeeCrybaby
· Il y a 20h
trente millions ah c'est trop triste ~
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mev_me_maybe
· Il y a 20h
Encore ciblé ? Ah, ça craint.
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LuckyBlindCat
· Il y a 21h
Encore un Rug Pull, se faire prendre pour des cons. Pas de nouveauté.
Une plateforme de paiement a gelé 29,62 millions USDT : impliquée dans une affaire de vol d'une plateforme d'échange japonaise.
Analyse de l'événement de gel des stablecoins : une plateforme de paiement fait face à d'importantes restrictions de fonds
Un émetteur de stablecoin centralisé a récemment pris des mesures de gel sur le compte d'un groupe financier d'Asie du Sud-Est, impliquant un montant allant jusqu'à 29,62 millions de dollars. Cet événement a suscité une large attention dans l'industrie et nous a également offert l'occasion d'explorer en profondeur la gestion des risques liés aux stablecoins.
Cet article analysera en profondeur l'incident de gel, en examinant la taille des entreprises concernées, les flux de fonds et les impacts futurs.
Aperçu de l'entreprise et taille des activités
Ce groupe financier basé au Cambodge est impliqué dans plusieurs domaines liés aux cryptomonnaies, y compris les portefeuilles numériques, les paiements, les garanties de transaction, l'assurance et les plateformes d'échange. Son activité principale utilise massivement un stablecoin connu. Selon l'analyse des données en chaîne, le nombre d'adresses officielles et d'utilisateurs pour les activités de paiement et de garantie de ce groupe dépasse 180 000, ayant une influence considérable au niveau local et dans toute la région de l'Asie du Sud-Est.
Les données montrent qu'entre juin 2022 et juin 2024, la taille des fonds des adresses commerciales concernées par le groupe a montré une tendance à la hausse continue. La taille totale des fonds mensuels est passée de 1,03 milliard de dollars en juin 2022 à 8,39 milliards de dollars en avril 2024, atteignant un total de 102,397 milliards de dollars en deux ans. Pendant la même période, le solde moyen quotidien de ces adresses commerciales est resté autour de 35,68 millions de dollars.
Cependant, en raison de la prévalence des activités illégales menées par des criminels utilisant des cryptomonnaies dans la région de l'Asie du Sud-Est, l'adresse commerciale du groupe a également été affectée dans une certaine mesure. Prenons l'exemple d'une de ses adresses de garantie principale : entre juillet 2023 et juin 2024, environ 19,92 % des fonds entrants de cette adresse ont été marqués comme des fonds à haut risque, impliquant des jeux d'argent en ligne, des transactions dans l'économie noire et grise, du blanchiment d'argent et de la fraude.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, un explorateur de blockchain a affiché qu'une adresse du réseau Tron avait été restreinte par l'émetteur de stablecoin, avec 29,62 millions de dollars de stablecoins gelés et impossibles à transférer. Une enquête plus approfondie a révélé que cette adresse, créée seulement cinq jours auparavant, avait déjà effectué plus de 1 milliard de dollars de transactions financières, principalement en provenance d'adresses d'utilisateurs de paiement du groupe financier et d'adresses commerciales officielles.
Ensuite, un analyste en chaîne de renom a révélé qu'une partie des actifs du vol survenu dans un certain échange japonais avait été intégrée au système de paiement de ce groupe financier via un échange inter-chaînes. L'enquête a montré que les fonds volés, après des opérations complexes d'échanges et d'inter-chaînes, ont finalement été transférés, pour environ 14 millions de dollars, dans une adresse gelée.
Il convient de noter qu'une partie des fonds impliqués dans un autre incident de vol d'échange est également liée à ce groupe financier. Au début de juin 2024, au moins 1 050 000 dollars de fonds ont été transférés vers plusieurs adresses officielles de ce groupe.
Impact suite au gel
2963 dollars gelés représentent environ 75 % des réserves de ce groupe financier, ce qui a exercé une certaine pression sur ses opérations. L'analyse montre qu'après 2,5 heures suivant le gel, le groupe a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les demandes de dépôt et de retrait des utilisateurs. Au 16 juillet, le volume des transactions sur la nouvelle adresse avait atteint 733 millions de dollars.
L'analyse des flux de fonds vers la nouvelle adresse indique que, bien qu'il y ait eu un important exode de fonds, le groupe a rapidement complété ses réserves à partir d'autres adresses commerciales et peut actuellement toujours répondre aux demandes de retrait des utilisateurs. Le solde actuel de la nouvelle adresse reste d'environ 12,88 millions de dollars.
Conclusion
Cet incident de gel met en lumière les défis de conformité et les problèmes de gestion des risques auxquels l'industrie des cryptomonnaies est confrontée. D'une part, les pouvoirs réglementaires des stablecoins centralisés fournissent un outil puissant pour lutter contre les activités criminelles ; d'autre part, ils présentent des risques potentiels pour les entreprises opérant légalement. À l'avenir, trouver un équilibre entre la protection de la sécurité des actifs des utilisateurs et le maintien de l'ordre financier sera une question importante que l'industrie devra explorer ensemble.