Les Débutants en Cryptoactifs doivent se méfier de l'eyewash "Dépôt ETH pour recevoir BNB"
Avec la prospérité du marché des cryptoactifs, de plus en plus de nouveaux investisseurs, animés par des rêves de richesse, affluent dans ce domaine. Cependant, certains individus malveillants ciblent ce "sang frais", utilisant leur méconnaissance du secteur pour tendre des pièges. Récemment, une arnaque intitulée "dépôt ETH sans risque avec retour BNB" sous le couvert d'une plateforme d'échange renommée est réapparue, et de nombreux investisseurs inexpérimentés se sont fait prendre.
Selon des sources, depuis le début de 2024, plus d'une dizaine de victimes ont demandé de l'aide aux organismes concernés, avec des pertes cumulées proches de 2,12 millions de yuans. La gravité de cette escroquerie est évidente. Cet article analysera cette escroquerie sous plusieurs angles afin d'aider les investisseurs à rester vigilants et à renforcer leur conscience de la sécurité des actifs.
Eyewash analyse
1. Groupe de réseaux sociaux contrefaits
Les eyewash commencent généralement par un groupe social soigneusement déguisé. Les victimes peuvent rejoindre un groupe chinois prétendant être le groupe officiel d'une plateforme d'échange bien connue sur recommandation d'amis. Ce groupe compte environ 50 000 membres, avec de nombreuses personnes en ligne. Le groupe utilise un logo et un nom similaires à ceux de la plateforme authentique, rendant difficile la distinction entre le vrai et le faux.
Le groupe est rempli de discours tels que "gagner de l'argent sans risque" et "tout le monde va s'enrichir". Certains comptes jouent le rôle d'"anciens utilisateurs" partageant avec enthousiasme, tandis que d'autres feignent d'être des "débutants" cherchant des conseils. Cette ambiance peut facilement amener de véritables débutants à perdre leur jugement, les faisant croire qu'ils ont rencontré une bonne opportunité d'investissement.
2. Introduction du projet cachant des mystères
Les escrocs fourniront une présentation de projet qui semble professionnelle. Ils prétendent avoir un "contrat de chaîne intelligente" qui peut concentrer l'ETH fourni par les utilisateurs dans un pool de minage, et le distribuer via DeFi aux utilisateurs ayant besoin d'échanger. Chaque transaction serait censée générer un bénéfice de 0,2 à 1 %, tandis que l'ETH fourni par les utilisateurs sera remboursé sous forme de BNB dans un court laps de temps.
Pour augmenter leur crédibilité, les escrocs volent des supports promotionnels et des vidéos de vulgarisation de certaines plateformes connues dans leurs présentations. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que la présentation du projet consacre une grande partie à expliquer en détail comment procéder - depuis le téléchargement du portefeuille, l'inscription à l'échange jusqu'à l'achat d'ETH et le transfert vers une adresse spécifiée. Ce type d'enseignement "bienveillant" a en réalité pour but de garantir que les victimes puissent effectuer le transfert sans problème.
3. Appât de remboursement de petite somme
L'eyewash dispose également d'un "service client" en ligne 24 heures sur 24, prêt à répondre aux questions des utilisateurs. Lorsque les victimes essaient d'investir de petites sommes, elles reçoivent effectivement des retours en BNB correspondants. Cette première expérience de succès amène les victimes à baisser leur garde, puis à augmenter le montant de leur investissement, espérant obtenir des gains supplémentaires par un cycle continu. Cependant, une fois qu'elles investissent des montants importants, les escrocs disparaissent avec l'argent.
Analyse de suivi des fonds
L'analyse de plusieurs affaires a révélé que le montant des pertes des victimes se situe généralement entre 1 et 20 ETH. Fait intéressant, les flux de fonds dans les différentes affaires ne sont pas les mêmes et il y a peu de liens entre les adresses suspectes. Cela indique qu'il pourrait exister plusieurs groupes de fraude opérant de manière indépendante, utilisant des discours et des méthodes similaires, mais mettant à jour chacune leur adresse d'opération, formant ainsi une chaîne industrielle de fraude bien établie.
Prenons un exemple concret : depuis l'activation d'une adresse suspecte le 1er août, elle a reçu 16 transferts de 8 victimes, pour un total de 23,62 ETH, d'une valeur d'environ 440 000 yuan. Actuellement, ces fonds sont toujours sur la chaîne, et les organismes concernés aident les victimes à surveiller les mouvements de l'adresse et à guider la procédure de dépôt de plainte.
Comment identifier l'authenticité
Face à ce type d'eyewash soigneusement emballé, les Débutants investisseurs sont particulièrement susceptibles de tomber dans le piège. Voici quelques conseils pour distinguer la véracité des activités officielles :
Vérifier la certification officielle : les groupes officiels et les comptes de médias sociaux des plateformes régulières ont généralement un badge de certification bleu.
Par les canaux officiels : la plupart des activités d'investissement réelles auront un accès spécial dans l'application de la plateforme, et ne guideront pas seulement les utilisateurs à transférer directement vers une certaine adresse par des instructions textuelles.
Vérification multiple : Ne faites pas confiance uniquement aux informations d'un groupe de discussion. Vous devez croiser les informations sur la véracité de l'événement via plusieurs canaux officiels.
Évaluation des risques : Avant d'effectuer un transfert de cryptoactifs, effectuez une enquête de fond sur l'adresse du destinataire pour éviter de traiter avec des adresses ayant un historique de risque.
En résumé, l'investissement dans les cryptoactifs n'est pas un moyen rapide de s'enrichir. Les investisseurs débutants devraient approfondir leurs connaissances et développer une conscience des risques avant d'entrer dans ce domaine, en évaluant soigneusement la véracité de chaque opportunité d'investissement. Ce n'est qu'en étant bien préparé qu'on pourra avancer de manière stable dans ce marché rempli d'opportunités et de risques.
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RunWhenCut
· 08-12 16:31
Ah, je pensais que c'était Couper les coupons, mais en fait, c'est moi qui ai été coupé.
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HodlBeliever
· 08-11 18:22
Un taux de perte de 100 % et un écart par rapport à la moyenne mobile sur 200 jours, c'est vraiment irrationnel.
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BasementAlchemist
· 08-11 13:43
Ah ces nouveaux pigeons, comment se fait-il qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs ?
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FarmToRiches
· 08-11 08:04
Les nouveaux pigeons sont trop faciles à tondre.
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DevChive
· 08-10 18:52
Les pigeons ne sont pas faciles à prendre pour des idiots, ça ne sent pas bon.
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GasFeeDodger
· 08-10 18:52
pigeons prennent les gens pour des idiots encore une fois
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LootboxPhobia
· 08-10 18:46
Encore perdu de l'argent ? Il faut garder une mentalité de pigeon stable.
Alerte sur l'eyewash de retour BNB : comment les investisseurs débutants peuvent distinguer le vrai du faux
Les Débutants en Cryptoactifs doivent se méfier de l'eyewash "Dépôt ETH pour recevoir BNB"
Avec la prospérité du marché des cryptoactifs, de plus en plus de nouveaux investisseurs, animés par des rêves de richesse, affluent dans ce domaine. Cependant, certains individus malveillants ciblent ce "sang frais", utilisant leur méconnaissance du secteur pour tendre des pièges. Récemment, une arnaque intitulée "dépôt ETH sans risque avec retour BNB" sous le couvert d'une plateforme d'échange renommée est réapparue, et de nombreux investisseurs inexpérimentés se sont fait prendre.
Selon des sources, depuis le début de 2024, plus d'une dizaine de victimes ont demandé de l'aide aux organismes concernés, avec des pertes cumulées proches de 2,12 millions de yuans. La gravité de cette escroquerie est évidente. Cet article analysera cette escroquerie sous plusieurs angles afin d'aider les investisseurs à rester vigilants et à renforcer leur conscience de la sécurité des actifs.
Eyewash analyse
1. Groupe de réseaux sociaux contrefaits
Les eyewash commencent généralement par un groupe social soigneusement déguisé. Les victimes peuvent rejoindre un groupe chinois prétendant être le groupe officiel d'une plateforme d'échange bien connue sur recommandation d'amis. Ce groupe compte environ 50 000 membres, avec de nombreuses personnes en ligne. Le groupe utilise un logo et un nom similaires à ceux de la plateforme authentique, rendant difficile la distinction entre le vrai et le faux.
Le groupe est rempli de discours tels que "gagner de l'argent sans risque" et "tout le monde va s'enrichir". Certains comptes jouent le rôle d'"anciens utilisateurs" partageant avec enthousiasme, tandis que d'autres feignent d'être des "débutants" cherchant des conseils. Cette ambiance peut facilement amener de véritables débutants à perdre leur jugement, les faisant croire qu'ils ont rencontré une bonne opportunité d'investissement.
2. Introduction du projet cachant des mystères
Les escrocs fourniront une présentation de projet qui semble professionnelle. Ils prétendent avoir un "contrat de chaîne intelligente" qui peut concentrer l'ETH fourni par les utilisateurs dans un pool de minage, et le distribuer via DeFi aux utilisateurs ayant besoin d'échanger. Chaque transaction serait censée générer un bénéfice de 0,2 à 1 %, tandis que l'ETH fourni par les utilisateurs sera remboursé sous forme de BNB dans un court laps de temps.
Pour augmenter leur crédibilité, les escrocs volent des supports promotionnels et des vidéos de vulgarisation de certaines plateformes connues dans leurs présentations. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que la présentation du projet consacre une grande partie à expliquer en détail comment procéder - depuis le téléchargement du portefeuille, l'inscription à l'échange jusqu'à l'achat d'ETH et le transfert vers une adresse spécifiée. Ce type d'enseignement "bienveillant" a en réalité pour but de garantir que les victimes puissent effectuer le transfert sans problème.
3. Appât de remboursement de petite somme
L'eyewash dispose également d'un "service client" en ligne 24 heures sur 24, prêt à répondre aux questions des utilisateurs. Lorsque les victimes essaient d'investir de petites sommes, elles reçoivent effectivement des retours en BNB correspondants. Cette première expérience de succès amène les victimes à baisser leur garde, puis à augmenter le montant de leur investissement, espérant obtenir des gains supplémentaires par un cycle continu. Cependant, une fois qu'elles investissent des montants importants, les escrocs disparaissent avec l'argent.
Analyse de suivi des fonds
L'analyse de plusieurs affaires a révélé que le montant des pertes des victimes se situe généralement entre 1 et 20 ETH. Fait intéressant, les flux de fonds dans les différentes affaires ne sont pas les mêmes et il y a peu de liens entre les adresses suspectes. Cela indique qu'il pourrait exister plusieurs groupes de fraude opérant de manière indépendante, utilisant des discours et des méthodes similaires, mais mettant à jour chacune leur adresse d'opération, formant ainsi une chaîne industrielle de fraude bien établie.
Prenons un exemple concret : depuis l'activation d'une adresse suspecte le 1er août, elle a reçu 16 transferts de 8 victimes, pour un total de 23,62 ETH, d'une valeur d'environ 440 000 yuan. Actuellement, ces fonds sont toujours sur la chaîne, et les organismes concernés aident les victimes à surveiller les mouvements de l'adresse et à guider la procédure de dépôt de plainte.
Comment identifier l'authenticité
Face à ce type d'eyewash soigneusement emballé, les Débutants investisseurs sont particulièrement susceptibles de tomber dans le piège. Voici quelques conseils pour distinguer la véracité des activités officielles :
Vérifier la certification officielle : les groupes officiels et les comptes de médias sociaux des plateformes régulières ont généralement un badge de certification bleu.
Par les canaux officiels : la plupart des activités d'investissement réelles auront un accès spécial dans l'application de la plateforme, et ne guideront pas seulement les utilisateurs à transférer directement vers une certaine adresse par des instructions textuelles.
Vérification multiple : Ne faites pas confiance uniquement aux informations d'un groupe de discussion. Vous devez croiser les informations sur la véracité de l'événement via plusieurs canaux officiels.
Évaluation des risques : Avant d'effectuer un transfert de cryptoactifs, effectuez une enquête de fond sur l'adresse du destinataire pour éviter de traiter avec des adresses ayant un historique de risque.
En résumé, l'investissement dans les cryptoactifs n'est pas un moyen rapide de s'enrichir. Les investisseurs débutants devraient approfondir leurs connaissances et développer une conscience des risques avant d'entrer dans ce domaine, en évaluant soigneusement la véracité de chaque opportunité d'investissement. Ce n'est qu'en étant bien préparé qu'on pourra avancer de manière stable dans ce marché rempli d'opportunités et de risques.