Artur Schaback, salah satu pendiri dan mantan Chief Technology Officer (CTO) Paxful, telah mengaku bersalah atas kejahatan federal di Amerika Serikat.
Pada 8 Juli 2024, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan bahwa Schaback mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi karena gagal untuk menetapkan dan menjaga program anti pencucian uang (AML) yang efektif yang mengawasi platform perdagangan cryptocurrency peer-to-peer (P2P) perusahaan antara Juli 2015 dan Juni 2019.
Menurut dokumen pengadilan, Schaback mengizinkan pengguna untuk membuat akun dan melakukan perdagangan tanpa mendapatkan identifikasi yang diperlukan. Selain itu, Schaback secara salah menggambarkan platform Paxful sebagai tidak memerlukan kepatuhan KYC dan menyajikan kebijakan AML yang menipu kepada pihak ketiga, menurut DOJ.
*"Schaback memungkinkan pelanggan untuk membuka akun dan berdagang di Paxful tanpa mengumpulkan informasi [KYC] yang cukup; mempromosikan Paxful sebagai platform yang tidak memerlukan KYC; menyajikan kebijakan AML palsu kepada pihak ketiga yang dia tahu tidak, pada kenyataannya, diterapkan atau ditegakkan di Paxful; dan gagal mengajukan satu laporan aktivitas mencurigakan pun, meskipun tahu bahwa pengguna Paxful melakukan aktivitas mencurigakan dan kriminal," kata DoJ.
“Sebagai akibat dari kegagalannya untuk menerapkan program AML dan KYC, Schaback menjadikan Paxful sebagai sarana untuk pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan aktivitas kriminal lainnya, termasuk penipuan, penipuan cinta, skema pemerasan, dan prostitusi,” kata Departemen Kehakiman.
Schaback menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun dan dijadwalkan untuk sidang vonis pada 4 November 2024. Sebagai bagian dari pengakuannya, Schaback juga akan mengundurkan diri dari Dewan Direksi Paxful Inc.
Pada Januari 2023, Schaback mengajukan gugatan terhadap Ray Youssef, Co-Founder dan CEO Paxful, menuduhnya menyalahgunakan dana perusahaan, pencucian uang, dan menghindari sanksi AS terhadap Rusia.
Platform tersebut mengumumkan bahwa mereka akan ditutup pada April 2023, menurut pernyataan Youssef yang mengutip 'tantangan regulasi dan pengunduran diri staf kunci.' Namun, sebulan kemudian perusahaan mengumumkan kelanjutan operasional.
Perusahaan saat ini dipimpin oleh CEO, Roshan Dharia.
Pada suatu titik, Paxful adalah salah satu bursa kripto P2P terkemuka di Afrika dengan orang Nigeria telah memperdagangkan lebih dari $1,16 miliar dalam bitcoin di Paxful antara Januari 2021 dan Juni 2022 di tengah larangan perdagangan cryptocurrency oleh Bank Sentral Nigeria (CBN).
Ikuti kami di Twitter untuk postingan dan pembaruan terbaru
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
REGULASI | Pendiri Paxful Mengaku Bersalah atas Tuduhan Penipuan dan Praktik Pencucian Uang yang Buruk
Artur Schaback, salah satu pendiri dan mantan Chief Technology Officer (CTO) Paxful, telah mengaku bersalah atas kejahatan federal di Amerika Serikat.
Pada 8 Juli 2024, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan bahwa Schaback mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi karena gagal untuk menetapkan dan menjaga program anti pencucian uang (AML) yang efektif yang mengawasi platform perdagangan cryptocurrency peer-to-peer (P2P) perusahaan antara Juli 2015 dan Juni 2019.
Menurut dokumen pengadilan, Schaback mengizinkan pengguna untuk membuat akun dan melakukan perdagangan tanpa mendapatkan identifikasi yang diperlukan. Selain itu, Schaback secara salah menggambarkan platform Paxful sebagai tidak memerlukan kepatuhan KYC dan menyajikan kebijakan AML yang menipu kepada pihak ketiga, menurut DOJ.
*"Schaback memungkinkan pelanggan untuk membuka akun dan berdagang di Paxful tanpa mengumpulkan informasi [KYC] yang cukup; mempromosikan Paxful sebagai platform yang tidak memerlukan KYC; menyajikan kebijakan AML palsu kepada pihak ketiga yang dia tahu tidak, pada kenyataannya, diterapkan atau ditegakkan di Paxful; dan gagal mengajukan satu laporan aktivitas mencurigakan pun, meskipun tahu bahwa pengguna Paxful melakukan aktivitas mencurigakan dan kriminal," kata DoJ.
“Sebagai akibat dari kegagalannya untuk menerapkan program AML dan KYC, Schaback menjadikan Paxful sebagai sarana untuk pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan aktivitas kriminal lainnya, termasuk penipuan, penipuan cinta, skema pemerasan, dan prostitusi,” kata Departemen Kehakiman.
Schaback menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun dan dijadwalkan untuk sidang vonis pada 4 November 2024. Sebagai bagian dari pengakuannya, Schaback juga akan mengundurkan diri dari Dewan Direksi Paxful Inc.
Pada Januari 2023, Schaback mengajukan gugatan terhadap Ray Youssef, Co-Founder dan CEO Paxful, menuduhnya menyalahgunakan dana perusahaan, pencucian uang, dan menghindari sanksi AS terhadap Rusia.
Platform tersebut mengumumkan bahwa mereka akan ditutup pada April 2023, menurut pernyataan Youssef yang mengutip 'tantangan regulasi dan pengunduran diri staf kunci.' Namun, sebulan kemudian perusahaan mengumumkan kelanjutan operasional.
Perusahaan saat ini dipimpin oleh CEO, Roshan Dharia.
Pada suatu titik, Paxful adalah salah satu bursa kripto P2P terkemuka di Afrika dengan orang Nigeria telah memperdagangkan lebih dari $1,16 miliar dalam bitcoin di Paxful antara Januari 2021 dan Juni 2022 di tengah larangan perdagangan cryptocurrency oleh Bank Sentral Nigeria (CBN).
Ikuti kami di Twitter untuk postingan dan pembaruan terbaru