Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui tidak mengakui kesalahan, jalan untuk menagih utang masih panjang
Baru-baru ini, tokoh utama dalam kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di pengadilan Inggris. Kasus ini melibatkan sejumlah besar korban, dengan penyerapan dana mencapai ratusan miliar yuan, yang menarik perhatian luas.
Latar Belakang Tersangka Utama
Tersangka utama kasus ini mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin pada Maret 2014, kemudian mulai memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "aman dan berpenghasilan tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan yang mengejutkan, dengan minimum 100% dan bahkan mencapai 300% maksimum. Dengan menggunakan metode promosi seperti skema piramida, perusahaan ini dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri dan menarik lebih dari 100.000 investor.
Terdapat banyak keraguan mengenai latar belakang pelaku utama. Meskipun propaganda resmi menyatakan bahwa ia memiliki gelar doktor dari universitas ternama, namun setelah diverifikasi tidak ada catatan terkait. Ada kabar bahwa ia pernah belajar di Amerika Serikat, menguasai bidang keuangan, dan akibat kecelakaan mobil mengalami kesulitan bergerak. Dalam sebuah acara promosi, pelaku utama diangkat menggunakan kursi roda dan meneriakkan slogan "Waktu tiga tahun untuk mengganti tiga generasi kekayaan", yang menunjukkan niat penipuan yang jelas.
Metode Pencucian Uang Bitcoin
Perlu dicatat bahwa pelaku utama sudah mengidentifikasi peluang dalam penambangan Bitcoin sejak tahun 2013 dan mendirikan "tambang" yang cukup besar. Kemudian, dia menyadari keuntungan Bitcoin dalam hal transfer dana dan pencucian uang, sehingga memanfaatkan celah regulasi untuk menukarkan sejumlah besar dana yang diperoleh secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.
Pada bulan April 2017, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Hingga Juni 2019, sebanyak 50 tersangka kriminal telah ditangkap, di mana 28 orang telah diserahkan untuk diperiksa dan didakwa. Pada bulan Februari 2021, wakil hukum perusahaan tersebut dan asistennya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan 5 tahun karena kejahatan menarik simpanan publik secara ilegal.
Dilema Penagihan Utang dan Pengelolaan Aset
Tersangka utama kasus tersebut kemudian masuk ke Inggris dengan nama samaran, membawa dompet dingin Bitcoin yang berisi sejumlah besar dana ilegal. Menurut audit, perusahaan tersebut telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Penanganan aset virtual ini menjadi fokus perhatian.
Pihak Inggris telah memulai prosedur perdata untuk klaim atas aset yang dibekukan. Jika tidak ada pihak lain yang mengajukan klaim hak atas aset-aset ini, aset tersebut akan dibagi rata oleh kepolisian Inggris dan Kementerian Dalam Negeri. Proses ini mungkin memerlukan waktu yang lama, dan bagi investor China, untuk memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah.
Kesimpulan
Kasus ini kembali mengingatkan investor untuk waspada terhadap janji imbal hasil tinggi, agar tidak terjebak dalam penipuan akibat keserakahan. Selain itu, penagihan lintas batas dan masalah pengakuan kepemilikan mata uang virtual juga memberikan tantangan baru bagi pihak berwenang. Investor harus sepenuhnya memahami risiko dan membuat keputusan dengan hati-hati sebelum berpartisipasi dalam investasi apa pun.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OnlyOnMainnet
· 07-22 23:34
Begitu besar... sekali lagi menjadi kambing hitam dunia kripto.
Lihat AsliBalas0
WhaleSurfer
· 07-20 09:40
Perdagangan Mata Uang Kripto yang suka bermain jebakan ini.
Lihat AsliBalas0
GasGuzzler
· 07-20 09:40
Melihat orang langsung bertanya berapa harga gas, itu maksudnya menyarankan orang untuk tidak berinvestasi pada imbal hasil tinggi.
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui membantah tuduhan pencucian uang Bitcoin, penanganan aset virtual senilai 1,1 miliar yuan menjadi sorotan.
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui tidak mengakui kesalahan, jalan untuk menagih utang masih panjang
Baru-baru ini, tokoh utama dalam kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di pengadilan Inggris. Kasus ini melibatkan sejumlah besar korban, dengan penyerapan dana mencapai ratusan miliar yuan, yang menarik perhatian luas.
Latar Belakang Tersangka Utama
Tersangka utama kasus ini mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin pada Maret 2014, kemudian mulai memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "aman dan berpenghasilan tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan yang mengejutkan, dengan minimum 100% dan bahkan mencapai 300% maksimum. Dengan menggunakan metode promosi seperti skema piramida, perusahaan ini dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri dan menarik lebih dari 100.000 investor.
Terdapat banyak keraguan mengenai latar belakang pelaku utama. Meskipun propaganda resmi menyatakan bahwa ia memiliki gelar doktor dari universitas ternama, namun setelah diverifikasi tidak ada catatan terkait. Ada kabar bahwa ia pernah belajar di Amerika Serikat, menguasai bidang keuangan, dan akibat kecelakaan mobil mengalami kesulitan bergerak. Dalam sebuah acara promosi, pelaku utama diangkat menggunakan kursi roda dan meneriakkan slogan "Waktu tiga tahun untuk mengganti tiga generasi kekayaan", yang menunjukkan niat penipuan yang jelas.
Metode Pencucian Uang Bitcoin
Perlu dicatat bahwa pelaku utama sudah mengidentifikasi peluang dalam penambangan Bitcoin sejak tahun 2013 dan mendirikan "tambang" yang cukup besar. Kemudian, dia menyadari keuntungan Bitcoin dalam hal transfer dana dan pencucian uang, sehingga memanfaatkan celah regulasi untuk menukarkan sejumlah besar dana yang diperoleh secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.
Pada bulan April 2017, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Hingga Juni 2019, sebanyak 50 tersangka kriminal telah ditangkap, di mana 28 orang telah diserahkan untuk diperiksa dan didakwa. Pada bulan Februari 2021, wakil hukum perusahaan tersebut dan asistennya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan 5 tahun karena kejahatan menarik simpanan publik secara ilegal.
Dilema Penagihan Utang dan Pengelolaan Aset
Tersangka utama kasus tersebut kemudian masuk ke Inggris dengan nama samaran, membawa dompet dingin Bitcoin yang berisi sejumlah besar dana ilegal. Menurut audit, perusahaan tersebut telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Penanganan aset virtual ini menjadi fokus perhatian.
Pihak Inggris telah memulai prosedur perdata untuk klaim atas aset yang dibekukan. Jika tidak ada pihak lain yang mengajukan klaim hak atas aset-aset ini, aset tersebut akan dibagi rata oleh kepolisian Inggris dan Kementerian Dalam Negeri. Proses ini mungkin memerlukan waktu yang lama, dan bagi investor China, untuk memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah.
Kesimpulan
Kasus ini kembali mengingatkan investor untuk waspada terhadap janji imbal hasil tinggi, agar tidak terjebak dalam penipuan akibat keserakahan. Selain itu, penagihan lintas batas dan masalah pengakuan kepemilikan mata uang virtual juga memberikan tantangan baru bagi pihak berwenang. Investor harus sepenuhnya memahami risiko dan membuat keputusan dengan hati-hati sebelum berpartisipasi dalam investasi apa pun.