Analisis Mendalam Aliran Dana USDT di Platform Pembayaran Tertentu pada Jaringan TRON
Baru-baru ini, sebuah platform bernama某支付引起 perhatian tinggi dari regulator. Platform ini diduga digunakan untuk penerimaan, transfer, dan penarikan dana ilegal, terutama melalui operasi yang sering dilakukan dengan USDT di jaringan TRON. Untuk mengungkap karakteristik perilaku on-chain-nya, berdasarkan alat anti-pencucian uang dan pelacakan on-chain serta data publik, kami melakukan analisis mendalam terhadap perilaku penyimpanan dan penarikan USDT di jaringan TRON oleh platform tersebut.
Rentang waktu data dalam artikel ini adalah dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025.
on-chain aliran dana
Total jumlah penyimpanan dan penarikan
Total penarikan: 57.246.854.379 USDT
Total deposit: 54,475,887,524 USDT
Jumlah deposit dan penarikan masing-masing melebihi 50 miliar USDT, menunjukkan bahwa platform ini terus mengalami arus masuk dan keluar dana yang besar selama satu setengah tahun terakhir. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan selalu lebih tinggi daripada jumlah deposit, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan karakteristik "aliran bersih dana keluar" yang jelas.
setiap minggu arus dana
Data menunjukkan bahwa aliran dana di platform ini tetap aktif, dan mencapai puncaknya pada tiga titik waktu berikut:
8 Juli 2024: Terjadi puncak yang jelas, baik deposit maupun penarikan melampaui 1 miliar USDT.
Maret dan Mei 2025: Dua kali penarikan jumlah mendekati atau melebihi 11 miliar USDT.
Jumlah transaksi deposit/penarikan
Jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025 dengan hampir 150.000 transaksi dalam sehari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi". Sebaliknya, jumlah transaksi setoran meskipun secara keseluruhan meningkat, tetapi fluktuasinya relatif kecil, dan jumlah setoran juga tumbuh secara stabil hingga hampir 140.000 transaksi per hari, dengan tingkat aktivitas pengguna secara keseluruhan tidak menurun secara signifikan.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang sejalan, kedua puncak hampir tumpang tindih.
Perilaku Pengguna
Jumlah pengguna
Sejak awal 2024, jumlah alamat setoran aktif di platform di blockchain TRON telah meningkat dari kurang dari 30 ribu menjadi lebih dari 80 ribu, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Perlu dicatat bahwa alamat setoran dapat dianggap sebagai jumlah pengguna, sementara alamat penarikan mungkin merupakan alamat penerimaan yang disesuaikan oleh pengguna, dan tidak dapat disamakan dengan jumlah pengguna yang sebenarnya. Pertumbuhan jumlah alamat setoran yang terus berlanjut menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, meskipun laju pertumbuhannya menunjukkan tanda-tanda pelambatan.
Alamat Aktif
Alamat penarikan Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS --- 8.16 juta USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR --- 5.8 juta USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed --- 5.12 juta USDT
Transaksi awal dari alamat-alamat ini dapat ditelusuri hingga tahun 2023, aktif dalam jangka panjang, dengan jejak on-chain yang kaya. Di antara mereka, alamat 1 tidak hanya menarik aset dari dompet panas di berbagai platform, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "Sanksi OFAC", "Pencurian", dan "Eksplorator Platform Tertentu". Alamat 2 diduga merupakan alamat dompet yang dikelola oleh suatu platform jaminan. Alamat 3 berinteraksi dengan berbagai platform perdagangan.
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr --- 4,49 juta USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R --- 4.36 juta USDT
Di antara mereka, setoran alamat 1 mencapai 1,6 miliar USDT, 1,3 kali lipat dari jumlah penarikan tertinggi, dengan transaksi pertama dapat ditelusuri hingga tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu. Alamat 2 dan alamat 3 diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.
Waktu Aktif
Statistik waktu operasi pada 10 alamat biasa yang dipilih secara acak (UTC) menunjukkan hasil:
Transaksi penarikan terutama terkonsentrasi pada waktu UTC 01:00-16:00, di mana 07:00-13:00 adalah periode frekuensi tinggi. Beberapa alamat mengalami lonjakan transaksi pada 02:00-03:00. Beberapa alamat penarikan hampir tidak ada transaksi antara 15:00-00:00 hari berikutnya.
Operasi deposit terutama terkonsentrasi pada waktu UTC 03:00-10:00, yang sebagian besar tumpang tindih dengan jam aktif alamat penarikan. Beberapa alamat deposit menunjukkan perilaku penyetoran dana yang stabil antara 03:00-09:00.
Dinamika Regulasi Internasional
Belakangan ini, serangkaian dinamika regulasi dan penegakan hukum internasional telah meningkatkan perhatian terhadap platform tersebut:
Pada Juli 2024, suatu penerbit stablecoin membekukan sebuah alamat yang terkait dengan platform tersebut, dengan jumlah hampir 30 juta USDT.
Awal Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengusulkan untuk melarang lembaga keuangan AS menyediakan layanan akun agen untuk kelompok tersebut, menyebutnya sebagai "pasar pilihan para penjahat siber".
Laporan PBB menunjukkan bahwa platform ini telah menjadi bagian dari "ekosistem industri penipuan online" di Asia Tenggara, dengan total menerima lebih dari 24 miliar USD dalam dana kripto.
Sebuah perusahaan analisis blockchain melaporkan bahwa platform sosial telah memblokir ribuan saluran kejahatan kripto yang terkait dengan platform tersebut, dan platform tersebut telah menangani lebih dari 8,4 miliar USD transaksi mencurigakan.
Pertengahan Mei 2025, platform ini mengumumkan di situs resminya bahwa mereka akan menghentikan operasi secara resmi karena diblokir oleh platform sosial.
Artikel ini memberikan dukungan dasar untuk memahami aktivitas on-chain platform dengan menganalisis aliran dana, frekuensi transaksi, dan alamat aktif di jaringan TRON. Namun, mengingat kompleksitas dan risiko potensial yang terkait dengan platform ini, diperlukan penyelidikan dan langkah-langkah regulasi yang lebih mendalam untuk menghadapi tantangan yang relevan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
faded_wojak.eth
· 07-27 23:02
Ini bukan ritme Pencucian Uang dunia kripto?
Lihat AsliBalas0
DeFiVeteran
· 07-27 08:42
Apakah yang hitam sudah berlari sejauh ini dengan banyak usdt?
Lihat AsliBalas0
TradFiRefugee
· 07-25 00:49
Bermain itu bermain, semuanya di on-chain, Rug Pull itu sulit.
Lihat AsliBalas0
probably_nothing_anon
· 07-25 00:46
Jaringnya sudah mendekat, jangan coba-coba melarikan diri.
Lihat AsliBalas0
MondayYoloFridayCry
· 07-25 00:24
Wah, uang abu-abu lima ratus miliar bergerak begitu cepat.
Mendekripsi platform pembayaran mencurigakan di jaringan TRON: analisis aliran dana 57 miliar USDT
Analisis Mendalam Aliran Dana USDT di Platform Pembayaran Tertentu pada Jaringan TRON
Baru-baru ini, sebuah platform bernama某支付引起 perhatian tinggi dari regulator. Platform ini diduga digunakan untuk penerimaan, transfer, dan penarikan dana ilegal, terutama melalui operasi yang sering dilakukan dengan USDT di jaringan TRON. Untuk mengungkap karakteristik perilaku on-chain-nya, berdasarkan alat anti-pencucian uang dan pelacakan on-chain serta data publik, kami melakukan analisis mendalam terhadap perilaku penyimpanan dan penarikan USDT di jaringan TRON oleh platform tersebut.
Rentang waktu data dalam artikel ini adalah dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025.
on-chain aliran dana
Total jumlah penyimpanan dan penarikan
Jumlah deposit dan penarikan masing-masing melebihi 50 miliar USDT, menunjukkan bahwa platform ini terus mengalami arus masuk dan keluar dana yang besar selama satu setengah tahun terakhir. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan selalu lebih tinggi daripada jumlah deposit, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan karakteristik "aliran bersih dana keluar" yang jelas.
setiap minggu arus dana
Data menunjukkan bahwa aliran dana di platform ini tetap aktif, dan mencapai puncaknya pada tiga titik waktu berikut:
Jumlah transaksi deposit/penarikan
Jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025 dengan hampir 150.000 transaksi dalam sehari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi". Sebaliknya, jumlah transaksi setoran meskipun secara keseluruhan meningkat, tetapi fluktuasinya relatif kecil, dan jumlah setoran juga tumbuh secara stabil hingga hampir 140.000 transaksi per hari, dengan tingkat aktivitas pengguna secara keseluruhan tidak menurun secara signifikan.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang sejalan, kedua puncak hampir tumpang tindih.
Perilaku Pengguna
Jumlah pengguna
Sejak awal 2024, jumlah alamat setoran aktif di platform di blockchain TRON telah meningkat dari kurang dari 30 ribu menjadi lebih dari 80 ribu, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Perlu dicatat bahwa alamat setoran dapat dianggap sebagai jumlah pengguna, sementara alamat penarikan mungkin merupakan alamat penerimaan yang disesuaikan oleh pengguna, dan tidak dapat disamakan dengan jumlah pengguna yang sebenarnya. Pertumbuhan jumlah alamat setoran yang terus berlanjut menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, meskipun laju pertumbuhannya menunjukkan tanda-tanda pelambatan.
Alamat Aktif
Alamat penarikan Top 3
Transaksi awal dari alamat-alamat ini dapat ditelusuri hingga tahun 2023, aktif dalam jangka panjang, dengan jejak on-chain yang kaya. Di antara mereka, alamat 1 tidak hanya menarik aset dari dompet panas di berbagai platform, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "Sanksi OFAC", "Pencurian", dan "Eksplorator Platform Tertentu". Alamat 2 diduga merupakan alamat dompet yang dikelola oleh suatu platform jaminan. Alamat 3 berinteraksi dengan berbagai platform perdagangan.
Alamat deposit Top 3
Di antara mereka, setoran alamat 1 mencapai 1,6 miliar USDT, 1,3 kali lipat dari jumlah penarikan tertinggi, dengan transaksi pertama dapat ditelusuri hingga tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu. Alamat 2 dan alamat 3 diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.
Waktu Aktif
Statistik waktu operasi pada 10 alamat biasa yang dipilih secara acak (UTC) menunjukkan hasil:
Dinamika Regulasi Internasional
Belakangan ini, serangkaian dinamika regulasi dan penegakan hukum internasional telah meningkatkan perhatian terhadap platform tersebut:
Artikel ini memberikan dukungan dasar untuk memahami aktivitas on-chain platform dengan menganalisis aliran dana, frekuensi transaksi, dan alamat aktif di jaringan TRON. Namun, mengingat kompleksitas dan risiko potensial yang terkait dengan platform ini, diperlukan penyelidikan dan langkah-langkah regulasi yang lebih mendalam untuk menghadapi tantangan yang relevan.