Analisis peristiwa pembekuan stablecoin: Sebuah platform pembayaran mengalami pembatasan dana yang besar
Sebuah penerbit stablecoin terpusat baru-baru ini mengambil tindakan pembekuan terhadap akun sebuah grup keuangan di Asia Tenggara, dengan jumlah yang terlibat mencapai 29,62 juta dolar AS. Peristiwa ini memicu perhatian luas di kalangan industri, dan juga memberikan kita kesempatan untuk mendalami pengelolaan risiko stablecoin.
Artikel ini akan menganalisis secara komprehensif tentang kejadian pembekuan ini, termasuk skala bisnis perusahaan terkait, aliran dana, dan dampak yang akan datang.
Gambaran Perusahaan dan Skala Bisnis
Grup keuangan yang berbasis di Kamboja ini terlibat dalam berbagai bidang terkait koin kripto, termasuk dompet digital, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan bursa. Bisnis inti mereka banyak menggunakan suatu stablecoin terkenal. Berdasarkan analisis data on-chain, jumlah alamat resmi dan pengguna untuk bisnis pembayaran dan jaminan di bawah grup ini melebihi 180.000, dan memiliki pengaruh yang cukup besar di lokal maupun di seluruh kawasan Asia Tenggara.
Data menunjukkan bahwa dari Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana untuk alamat bisnis terkait grup ini menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Total skala dana bulanan meningkat dari 1,03 miliar dolar AS pada Juni 2022 menjadi 8,39 miliar dolar AS pada April 2024, dengan total mencapai 102,397 miliar dolar AS dalam dua tahun. Selama periode yang sama, saldo rata-rata harian untuk alamat bisnis ini tetap sekitar 35,68 juta dolar AS.
Namun, karena di kawasan Asia Tenggara terdapat banyak kasus di mana penjahat memanfaatkan koin digital untuk kegiatan ilegal, alamat bisnis kelompok tersebut juga terpengaruh sampai batas tertentu. Sebagai contoh, untuk salah satu alamat bisnis jaminan inti mereka, dari Juli 2023 hingga Juni 2024, sekitar 19,92% dari total dana yang masuk ke alamat tersebut telah ditandai sebagai dana berisiko tinggi, yang terkait dengan perjudian online, perdagangan hitam dan abu-abu, pencucian uang, dan penipuan.
Analisis Kejadian Pembekuan
Pada 13 Juli 2024, sebuah penjelajah blockchain menunjukkan bahwa sebuah alamat jaringan Tron mengalami pembatasan dari penerbit stablecoin, dengan 29,62 juta dolar AS stablecoin dibekukan dan tidak dapat dipindahkan. Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa alamat ini dibuat hanya 5 hari sebelum menyelesaikan transaksi dana lebih dari 1 miliar dolar AS, yang sebagian besar berasal dari alamat pengguna pembayaran grup keuangan tersebut dan alamat bisnis resmi.
Kemudian, seorang analis on-chain terkenal mengungkapkan bahwa sebagian dari aset yang dicuri dalam insiden peretasan di suatu bursa Jepang sebelumnya, telah masuk ke dalam sistem pembayaran grup keuangan ini melalui pertukaran lintas rantai. Penyelidikan menunjukkan bahwa dana yang dicuri, setelah melalui operasi pertukaran dan lintas rantai yang kompleks, sekitar 14 juta dolar AS akhirnya mengalir ke alamat yang dibekukan.
Perlu dicatat bahwa sebagian dana dari insiden pencurian di bursa lain juga terkait dengan kelompok keuangan tersebut. Pada awal Juni 2024, setidaknya 1.05 juta dolar AS dana yang terlibat mengalir ke beberapa alamat bisnis resmi kelompok tersebut.
Dampak Setelah Pembekuan
$29,63 juta yang dibekukan sekitar 75% dari cadangan keuangan grup tersebut, memberikan tekanan tertentu pada operasi bisnisnya. Analisis menunjukkan bahwa 2,5 jam setelah pembekuan, grup tersebut mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani kebutuhan setoran dan penarikan pengguna. Hingga 16 Juli, volume transaksi di alamat baru telah mencapai $733 juta.
Analisis aliran dana ke alamat baru menunjukkan bahwa meskipun mengalami pengeluaran dana dalam skala besar, kelompok tersebut segera melengkapi cadangan dari alamat bisnis lain, dan saat ini masih dapat memenuhi permintaan penarikan koin oleh pengguna. Saldo saat ini di alamat baru tetap sekitar 12,88 juta dolar AS.
Kesimpulan
Peristiwa pembekuan ini menyoroti tantangan kepatuhan dan masalah manajemen risiko yang dihadapi industri koin. Di satu sisi, otoritas regulasi untuk stablecoin terpusat memberikan alat yang kuat untuk memerangi kegiatan ilegal; di sisi lain, ini juga membawa risiko potensial bagi perusahaan yang beroperasi secara sah. Di masa depan, bagaimana menemukan keseimbangan antara melindungi keamanan aset pengguna dan memelihara tatanan keuangan akan menjadi topik penting yang perlu dibahas bersama oleh industri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
HashBrownies
· 20jam yang lalu
Sekali lagi dana dibekukan, sangat tidak masuk akal.
Lihat AsliBalas0
GasFeeCrybaby
· 20jam yang lalu
Tiga puluh juta ah, sangat menyedihkan~
Lihat AsliBalas0
mev_me_maybe
· 20jam yang lalu
Sudah diperhatikan lagi? Aduh sucks
Lihat AsliBalas0
LuckyBlindCat
· 20jam yang lalu
Lagi-lagi rug pull play people for suckers, tidak ada yang baru.
Sebuah platform pembayaran 29,62 juta USDT dibekukan: terkait dengan kasus pencurian di pertukaran Jepang
Analisis peristiwa pembekuan stablecoin: Sebuah platform pembayaran mengalami pembatasan dana yang besar
Sebuah penerbit stablecoin terpusat baru-baru ini mengambil tindakan pembekuan terhadap akun sebuah grup keuangan di Asia Tenggara, dengan jumlah yang terlibat mencapai 29,62 juta dolar AS. Peristiwa ini memicu perhatian luas di kalangan industri, dan juga memberikan kita kesempatan untuk mendalami pengelolaan risiko stablecoin.
Artikel ini akan menganalisis secara komprehensif tentang kejadian pembekuan ini, termasuk skala bisnis perusahaan terkait, aliran dana, dan dampak yang akan datang.
Gambaran Perusahaan dan Skala Bisnis
Grup keuangan yang berbasis di Kamboja ini terlibat dalam berbagai bidang terkait koin kripto, termasuk dompet digital, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan bursa. Bisnis inti mereka banyak menggunakan suatu stablecoin terkenal. Berdasarkan analisis data on-chain, jumlah alamat resmi dan pengguna untuk bisnis pembayaran dan jaminan di bawah grup ini melebihi 180.000, dan memiliki pengaruh yang cukup besar di lokal maupun di seluruh kawasan Asia Tenggara.
Data menunjukkan bahwa dari Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana untuk alamat bisnis terkait grup ini menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Total skala dana bulanan meningkat dari 1,03 miliar dolar AS pada Juni 2022 menjadi 8,39 miliar dolar AS pada April 2024, dengan total mencapai 102,397 miliar dolar AS dalam dua tahun. Selama periode yang sama, saldo rata-rata harian untuk alamat bisnis ini tetap sekitar 35,68 juta dolar AS.
Namun, karena di kawasan Asia Tenggara terdapat banyak kasus di mana penjahat memanfaatkan koin digital untuk kegiatan ilegal, alamat bisnis kelompok tersebut juga terpengaruh sampai batas tertentu. Sebagai contoh, untuk salah satu alamat bisnis jaminan inti mereka, dari Juli 2023 hingga Juni 2024, sekitar 19,92% dari total dana yang masuk ke alamat tersebut telah ditandai sebagai dana berisiko tinggi, yang terkait dengan perjudian online, perdagangan hitam dan abu-abu, pencucian uang, dan penipuan.
Analisis Kejadian Pembekuan
Pada 13 Juli 2024, sebuah penjelajah blockchain menunjukkan bahwa sebuah alamat jaringan Tron mengalami pembatasan dari penerbit stablecoin, dengan 29,62 juta dolar AS stablecoin dibekukan dan tidak dapat dipindahkan. Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa alamat ini dibuat hanya 5 hari sebelum menyelesaikan transaksi dana lebih dari 1 miliar dolar AS, yang sebagian besar berasal dari alamat pengguna pembayaran grup keuangan tersebut dan alamat bisnis resmi.
Kemudian, seorang analis on-chain terkenal mengungkapkan bahwa sebagian dari aset yang dicuri dalam insiden peretasan di suatu bursa Jepang sebelumnya, telah masuk ke dalam sistem pembayaran grup keuangan ini melalui pertukaran lintas rantai. Penyelidikan menunjukkan bahwa dana yang dicuri, setelah melalui operasi pertukaran dan lintas rantai yang kompleks, sekitar 14 juta dolar AS akhirnya mengalir ke alamat yang dibekukan.
Perlu dicatat bahwa sebagian dana dari insiden pencurian di bursa lain juga terkait dengan kelompok keuangan tersebut. Pada awal Juni 2024, setidaknya 1.05 juta dolar AS dana yang terlibat mengalir ke beberapa alamat bisnis resmi kelompok tersebut.
Dampak Setelah Pembekuan
$29,63 juta yang dibekukan sekitar 75% dari cadangan keuangan grup tersebut, memberikan tekanan tertentu pada operasi bisnisnya. Analisis menunjukkan bahwa 2,5 jam setelah pembekuan, grup tersebut mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani kebutuhan setoran dan penarikan pengguna. Hingga 16 Juli, volume transaksi di alamat baru telah mencapai $733 juta.
Analisis aliran dana ke alamat baru menunjukkan bahwa meskipun mengalami pengeluaran dana dalam skala besar, kelompok tersebut segera melengkapi cadangan dari alamat bisnis lain, dan saat ini masih dapat memenuhi permintaan penarikan koin oleh pengguna. Saldo saat ini di alamat baru tetap sekitar 12,88 juta dolar AS.
Kesimpulan
Peristiwa pembekuan ini menyoroti tantangan kepatuhan dan masalah manajemen risiko yang dihadapi industri koin. Di satu sisi, otoritas regulasi untuk stablecoin terpusat memberikan alat yang kuat untuk memerangi kegiatan ilegal; di sisi lain, ini juga membawa risiko potensial bagi perusahaan yang beroperasi secara sah. Di masa depan, bagaimana menemukan keseimbangan antara melindungi keamanan aset pengguna dan memelihara tatanan keuangan akan menjadi topik penting yang perlu dibahas bersama oleh industri.