Pemula Aset Kripto Harus Waspada Terhadap "Simpan ETH Dapat BNB" eyewash
Seiring dengan berkembangnya pasar Aset Kripto, semakin banyak Pemula yang datang ke bidang ini dengan impian kekayaan. Namun, beberapa penipu juga mengincar "darah segar" ini, memanfaatkan ketidaktahuan mereka tentang industri untuk menjebak mereka. Baru-baru ini, sebuah skema "menyimpan ETH tanpa risiko pengembalian BNB" yang mengatasnamakan platform perdagangan terkenal kembali muncul, dan banyak investor yang kurang pengalaman menjadi korban.
Diketahui, sejak awal 2024, sudah ada lebih dari sepuluh korban yang meminta bantuan kepada lembaga terkait, dengan total kerugian hampir 2,12 juta yuan. Bahaya dari penipuan ini dapat dilihat dari sini. Artikel ini akan menganalisis penipuan ini dari berbagai sudut untuk membantu investor meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kesadaran keamanan aset.
Eyewash剖析
1. Grup Sosial Palsu
Eyewash biasanya dimulai dari sebuah grup sosial yang disamarkan dengan baik. Korban mungkin bergabung dengan grup bahasa Mandarin yang mengklaim sebagai resmi dari platform perdagangan terkenal melalui rekomendasi teman, grup tersebut memiliki sekitar 50.000 anggota dan banyak orang online. Grup ini menggunakan logo dan nama yang mirip dengan platform resmi, membuatnya sulit untuk dibedakan mana yang asli.
Di dalam grup dipenuhi dengan berbagai pernyataan "pasti untung" dan "semua orang kaya". Beberapa akun berpura-pura menjadi "pengguna lama" yang antusias berbagi, sementara yang lain berpura-pura menjadi "pemula" yang ingin belajar. Suasana seperti ini sangat mudah membuat pemula yang sebenarnya kehilangan penilaian, salah mengira telah menemukan kesempatan investasi yang baik.
2. Pengantar proyek menyimpan rahasia
Penipu akan menyediakan sebuah presentasi proyek yang tampak profesional. Mereka mengklaim memiliki "kontrak rantai pintar" yang dapat mengumpulkan ETH yang disediakan pengguna ke dalam kolam penambangan, yang kemudian didistribusikan melalui DeFi kepada pengguna yang membutuhkan penukaran. Setiap transaksi diklaim dapat menghasilkan profit sebesar 0,2-1%, sementara ETH yang disediakan pengguna akan dikembalikan dalam bentuk BNB dalam waktu singkat.
Untuk meningkatkan kredibilitas, penipu akan mencuri materi promosi dan video edukasi dari beberapa platform terkenal dalam pengantar mereka. Yang lebih perlu diwaspadai adalah, banyaknya ruang dalam pengenalan proyek yang menjelaskan secara rinci bagaimana cara beroperasi—dari mengunduh dompet, mendaftar di bursa hingga membeli ETH dan mentransfernya ke alamat yang ditentukan. Pengajaran "peduli" semacam ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan korban dapat menyelesaikan transfer dengan lancar.
3. Umpan cashback kecil
Eyewash juga memiliki "layanan pelanggan" yang online 24 jam, siap menjawab pertanyaan pengguna kapan saja. Ketika korban mencoba untuk berinvestasi dalam jumlah kecil, mereka memang dapat menerima imbalan BNB yang sesuai. Pengalaman awal yang sukses ini akan membuat korban menjadi lengah, dan kemudian meningkatkan jumlah investasi, berharap untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan melalui siklus yang terus menerus. Namun, begitu menginvestasikan jumlah besar, penipu akan melarikan diri dengan uang.
Analisis Pelacakan Dana
Melalui analisis beberapa kasus, ditemukan bahwa jumlah kerugian korban biasanya berada di antara 1 hingga 20 ETH. Menariknya, arah aliran dana dalam kasus yang berbeda tidak sama, dan alamat yang dicurigai juga jarang memiliki keterkaitan. Ini menunjukkan kemungkinan adanya beberapa kelompok penipuan yang beroperasi secara independen, yang menggunakan kata-kata dan metode yang mirip, tetapi masing-masing memperbarui alamat penipuan, membentuk suatu rantai industri penipuan yang matang.
Sebagai contoh konkret, sebuah alamat yang dicurigai sejak diaktifkan pada 1 Agustus, telah menerima 16 transaksi dari 8 korban, dengan total 23,62 ETH, yang bernilai sekitar 440.000 yuan RMB. Saat ini, dana ini masih ada di blockchain, dan lembaga terkait sedang membantu korban memantau pergerakan alamat dan memberikan panduan prosedur pelaporan.
Cara Membedakan Asli dan Palsu
Menghadapi jenis eyewash yang dikemas dengan baik ini, pemula investor terutama mudah tertipu. Berikut adalah beberapa saran untuk membedakan keaslian kegiatan resmi:
Verifikasi sertifikasi resmi: Grup resmi dan akun media sosial platform yang sah biasanya memiliki tanda verifikasi biru.
Melalui saluran resmi: Kegiatan investasi yang nyata biasanya akan memiliki pintu masuk khusus di dalam aplikasi platform, dan tidak hanya mengarahkan pengguna untuk mentransfer ke alamat tertentu melalui petunjuk teks.
Verifikasi dari berbagai pihak: Jangan terlalu percaya hanya dengan informasi dari satu grup media sosial. Harus memverifikasi keaslian acara melalui berbagai saluran resmi.
Penilaian Risiko: Sebelum melakukan transfer Aset Kripto, lakukan penyelidikan latar belakang terhadap alamat penerima untuk menghindari transaksi dengan alamat yang memiliki catatan risiko.
Singkatnya, investasi Aset Kripto tidaklah merupakan jalan cepat untuk kaya. Investor Pemula harus mempelajari pengetahuan terkait secara mendalam sebelum memasuki bidang ini, mengembangkan kesadaran akan risiko, dan secara hati-hati mengevaluasi keaslian setiap peluang investasi. Hanya dengan persiapan yang matang, seseorang dapat maju dengan stabil di pasar yang penuh dengan peluang dan risiko ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
RunWhenCut
· 08-12 16:31
Aduh, saya pikir itu Kupon Klip, ternyata saya yang diklip.
Lihat AsliBalas0
HodlBeliever
· 08-11 18:22
Kehilangan sebesar 100% ini dan penyimpangan dari rata-rata bergerak 200 hari, terlalu tidak rasional.
Lihat AsliBalas0
BasementAlchemist
· 08-11 13:43
Aduh, mengapa para pemula ini tidak belajar dari pengalaman?
Lihat AsliBalas0
FarmToRiches
· 08-11 08:04
Suckers baru sangat mudah untuk dipanen.
Lihat AsliBalas0
DevChive
· 08-10 18:52
Suckers tidak mudah dipermainkan, tidak harum.
Lihat AsliBalas0
GasFeeDodger
· 08-10 18:52
suckers play people for suckers lagi
Lihat AsliBalas0
LootboxPhobia
· 08-10 18:46
Apakah sudah rugi lagi, sikap suckers harus stabil
Waspadai eyewash BNB, bagaimana pemula dapat membedakan yang asli dan palsu
Pemula Aset Kripto Harus Waspada Terhadap "Simpan ETH Dapat BNB" eyewash
Seiring dengan berkembangnya pasar Aset Kripto, semakin banyak Pemula yang datang ke bidang ini dengan impian kekayaan. Namun, beberapa penipu juga mengincar "darah segar" ini, memanfaatkan ketidaktahuan mereka tentang industri untuk menjebak mereka. Baru-baru ini, sebuah skema "menyimpan ETH tanpa risiko pengembalian BNB" yang mengatasnamakan platform perdagangan terkenal kembali muncul, dan banyak investor yang kurang pengalaman menjadi korban.
Diketahui, sejak awal 2024, sudah ada lebih dari sepuluh korban yang meminta bantuan kepada lembaga terkait, dengan total kerugian hampir 2,12 juta yuan. Bahaya dari penipuan ini dapat dilihat dari sini. Artikel ini akan menganalisis penipuan ini dari berbagai sudut untuk membantu investor meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kesadaran keamanan aset.
Eyewash剖析
1. Grup Sosial Palsu
Eyewash biasanya dimulai dari sebuah grup sosial yang disamarkan dengan baik. Korban mungkin bergabung dengan grup bahasa Mandarin yang mengklaim sebagai resmi dari platform perdagangan terkenal melalui rekomendasi teman, grup tersebut memiliki sekitar 50.000 anggota dan banyak orang online. Grup ini menggunakan logo dan nama yang mirip dengan platform resmi, membuatnya sulit untuk dibedakan mana yang asli.
Di dalam grup dipenuhi dengan berbagai pernyataan "pasti untung" dan "semua orang kaya". Beberapa akun berpura-pura menjadi "pengguna lama" yang antusias berbagi, sementara yang lain berpura-pura menjadi "pemula" yang ingin belajar. Suasana seperti ini sangat mudah membuat pemula yang sebenarnya kehilangan penilaian, salah mengira telah menemukan kesempatan investasi yang baik.
2. Pengantar proyek menyimpan rahasia
Penipu akan menyediakan sebuah presentasi proyek yang tampak profesional. Mereka mengklaim memiliki "kontrak rantai pintar" yang dapat mengumpulkan ETH yang disediakan pengguna ke dalam kolam penambangan, yang kemudian didistribusikan melalui DeFi kepada pengguna yang membutuhkan penukaran. Setiap transaksi diklaim dapat menghasilkan profit sebesar 0,2-1%, sementara ETH yang disediakan pengguna akan dikembalikan dalam bentuk BNB dalam waktu singkat.
Untuk meningkatkan kredibilitas, penipu akan mencuri materi promosi dan video edukasi dari beberapa platform terkenal dalam pengantar mereka. Yang lebih perlu diwaspadai adalah, banyaknya ruang dalam pengenalan proyek yang menjelaskan secara rinci bagaimana cara beroperasi—dari mengunduh dompet, mendaftar di bursa hingga membeli ETH dan mentransfernya ke alamat yang ditentukan. Pengajaran "peduli" semacam ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan korban dapat menyelesaikan transfer dengan lancar.
3. Umpan cashback kecil
Eyewash juga memiliki "layanan pelanggan" yang online 24 jam, siap menjawab pertanyaan pengguna kapan saja. Ketika korban mencoba untuk berinvestasi dalam jumlah kecil, mereka memang dapat menerima imbalan BNB yang sesuai. Pengalaman awal yang sukses ini akan membuat korban menjadi lengah, dan kemudian meningkatkan jumlah investasi, berharap untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan melalui siklus yang terus menerus. Namun, begitu menginvestasikan jumlah besar, penipu akan melarikan diri dengan uang.
Analisis Pelacakan Dana
Melalui analisis beberapa kasus, ditemukan bahwa jumlah kerugian korban biasanya berada di antara 1 hingga 20 ETH. Menariknya, arah aliran dana dalam kasus yang berbeda tidak sama, dan alamat yang dicurigai juga jarang memiliki keterkaitan. Ini menunjukkan kemungkinan adanya beberapa kelompok penipuan yang beroperasi secara independen, yang menggunakan kata-kata dan metode yang mirip, tetapi masing-masing memperbarui alamat penipuan, membentuk suatu rantai industri penipuan yang matang.
Sebagai contoh konkret, sebuah alamat yang dicurigai sejak diaktifkan pada 1 Agustus, telah menerima 16 transaksi dari 8 korban, dengan total 23,62 ETH, yang bernilai sekitar 440.000 yuan RMB. Saat ini, dana ini masih ada di blockchain, dan lembaga terkait sedang membantu korban memantau pergerakan alamat dan memberikan panduan prosedur pelaporan.
Cara Membedakan Asli dan Palsu
Menghadapi jenis eyewash yang dikemas dengan baik ini, pemula investor terutama mudah tertipu. Berikut adalah beberapa saran untuk membedakan keaslian kegiatan resmi:
Verifikasi sertifikasi resmi: Grup resmi dan akun media sosial platform yang sah biasanya memiliki tanda verifikasi biru.
Melalui saluran resmi: Kegiatan investasi yang nyata biasanya akan memiliki pintu masuk khusus di dalam aplikasi platform, dan tidak hanya mengarahkan pengguna untuk mentransfer ke alamat tertentu melalui petunjuk teks.
Verifikasi dari berbagai pihak: Jangan terlalu percaya hanya dengan informasi dari satu grup media sosial. Harus memverifikasi keaslian acara melalui berbagai saluran resmi.
Penilaian Risiko: Sebelum melakukan transfer Aset Kripto, lakukan penyelidikan latar belakang terhadap alamat penerima untuk menghindari transaksi dengan alamat yang memiliki catatan risiko.
Singkatnya, investasi Aset Kripto tidaklah merupakan jalan cepat untuk kaya. Investor Pemula harus mempelajari pengetahuan terkait secara mendalam sebelum memasuki bidang ini, mengembangkan kesadaran akan risiko, dan secara hati-hati mengevaluasi keaslian setiap peluang investasi. Hanya dengan persiapan yang matang, seseorang dapat maju dengan stabil di pasar yang penuh dengan peluang dan risiko ini.