シンガポール、UBS、シティ、その他に2150万ドルの取引手数料を科すマネーロンダリングスキャンダル

ホームニュース* シンガポールは、大規模なマネーロンダリングスキャンダルに関連して、9つの金融機関に2150万ドルの罰金を科しました。

• シンガポール金融管理局 (MAS) は、2023年に明らかになった22億ドルの事件に関する調査後に執行措置を主導しました。
• クレディ・スイスの現地支店は、現在UBSの一部であり、マネーロンダリングの失敗に対して450万ドルという最大の単独罰金を受けました。
• 当局は、豪華な不動産、現金、高級品、そして暗号通貨を含む資産を押収しました。
• 関与している企業は是正措置を実施しており、規制当局はコンプライアンスの進捗を引き続き監視しています。 シンガポールは、UBSやシティグループを含む9つの金融機関に対し、合計2150万ドルの罰金を科しました。この措置は、国内で報告された最大のマネーロンダリング事件に関する政府の調査に続くもので、当局は高級不動産や暗号通貨などの資産を押収しました。

• 広告 - シンガポール金融管理局(MAS)は、2023年に発覚した22億ドルのマネーロンダリングスキームに関する2年にわたる調査の結論として、罰金を発表しました。クレディ・スイスは、UBSの傘下にあり、マネーロンダリング(AML)対策の弱点により、450万ドルの最高罰金を科されました。シティグループの現地業務もコンプライアンスの不備により罰金を受けたと、ブルームバーグが報じています。

MASは、影響を受けた機関が確立されたAML基準を満たすことができず、不正取引を検出し防止する能力においてギャップを露呈したと述べました。押収された資産の範囲には、高価な住宅、現金保有、贅沢品、デジタル通貨が含まれていました。

2023年に公表されたこの事件は、10人の中国国籍者からなる福建ギャップというネットワークに関与しており、全員が有罪判決を受けました。さらに、彼らの役割に関連して2人の元銀行家が起訴されました。押収された総額は22億ドルに達し、シンガポールの歴史の中で最大の金融犯罪事件の一つとなりました。

執行措置に続き、企業はコンプライアンスシステムの強化に向けて措置を講じています。MASは、将来のマネーロンダリング防止規制への遵守を確保するために、これらの是正措置を厳密に監督すると述べました。

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