Dogecoinの発行をめぐる論争 犯罪:流動性の引き出しと詐欺罪の定義

ミームトークンは通常、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号通貨を除いて、個人や団体によって直接発行されるニッチなデジタル通貨を指します。このような通貨は往々にして、完全なホワイトペーパーや明確な利用シーンを欠いています。

最近、土狗通貨の発行に関する刑事事件が広く議論されています。事件では、海外のある公チェーン上で土狗通貨を発行した00年代の大学生が、我国の司法機関によって詐欺罪で有罪判決を受けました。このような事件は暗号通貨の分野では珍しくありませんが、土狗通貨の発行行為が犯罪に該当するかどうかの定義については、依然として論争があります。

事件の概要

2022年5月2日、ある大学生の杨某某がある海外の公链でBFFという名前のミームトークンを発行しました。彼はその通貨に流動性を追加し、流動性プールを作成しました。杨某某が流動性を追加した同じ秒に、羅某という投資者が大量のBFF通貨を迅速に購入しました。

わずか24秒後、楊某某はBFF通貨の流動性を撤回し、BFF通貨の価値が大幅に下落しました。羅某の投資は瞬時に蒸発し、巨額の損失を被りました。その後、羅某は関係を通じて楊某某を見つけ、公安機関に通報しました。最終的に、楊某某は詐欺罪の疑いで捜査を受け、逮捕されました。

詐欺罪の構成要素

我が国の刑法によれば、詐欺罪の構成要件には以下が含まれます。

1. 行為者は他人の財物を不法に占有する目的を持っている
2. 客観的に"虚構の事実"または"真実の隠蔽"の行為を実施した
3. 被害者は詐欺行為によって誤った認識に陥り、財産損失を被った

論争

検察機関は、杨某某が他のプロジェクトと同名の暗号通貨を発行し、流動性プールを作成および撤回する方法で詐欺を実施したと考え、詐欺罪を構成するとしています。

しかし、弁護側は、本件には以下の争点が存在すると考えています：

1. 被害者は誤った認識に陥っていない可能性があり、その購入行為は自動取引プログラムを通じて行われた可能性が高い。
2. 被害者の取引記録は、彼がプロの暗号通貨トレーダーであり、豊富なミームトークンへの投資経験を持っている可能性があることを示しています。
3. 被害者が極めて短い時間内に取引を完了させる行為は、手動操作の結果である可能性は低い。

これらの要因に基づき、弁護側は楊某某の行為が詐欺罪に該当しない可能性があると考えています。

法律リスクの警告

本件において、楊某某の行為が詐欺罪に該当するかどうかには議論があるが、土狗の発行は依然として高リスクな行為である。これは、違法営業、違法集資、またはギャンブルなど、複数の犯罪に関与する可能性がある。特に現在の規制環境下では、どんな形式のICO（初回トークン発行）活動であっても、国内外で行われる場合、プロジェクトが国内にある限り、法的リスクに直面する可能性がある。

したがって、暗号通貨の分野に参入する意向のある個人や団体は、関連する法律や規制を十分に理解し、潜在的なリスクを慎重に評価し、法律の限界を犯さないようにすることをお勧めします。