# 暗号化資産犯罪の新たなトレンド：マネーロンダリング手法の進化、規制の重点の変化近年、暗号資産市場の規模は拡大し続けており、犯罪者は各国の規制ルールをますます深く理解しています。これにより、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法が急速に進化し、法定通貨と暗号資産を組み合わせたマネーロンダリングや、暗号資産と実物資産の不整合によるマネーロンダリングなど、より隠蔽的で複雑な方法が登場しています。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外貨流出やネット上の新たな犯罪の急増などの潜在的リスクをもたらしています。最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングと、我が国の市民の個人情報の販売に関わる重大な事件が明らかになりました。この事件は特異性があり、広範囲にわたっており、我が国の15の省市を含んでいます。## ケースの詳細### 市民の個人情報の大規模な転売犯罪嫌疑人闫某某は、国外の即時通信ツールを利用して複数のソーシャルグループを組織し、グループ内で我国の市民の身分証明書番号、電話番号、家庭住所などの個人情報を販売しています。統計によると、累計で販売された市民の個人情報は1億件を超えています。調査の結果、ほとんどの買い手は国外の機関や個人である可能性があり、大量の我国市民の個人情報が国外に流出しています。これらの情報は、ターゲットを絞った詐欺や、ネットギャンブルなどの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに警戒すべきは、こうした膨大なデータ量が、国外の専門機関によって我が国の経済や社会発展状況の分析に使用される可能性があり、国家の安全を脅かす恐れがあることです。注意すべきは、闫某某がこれほど大量の市民の個人情報を取得した経路がまだ公開されていないことであり、これは我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地が存在することを示しています。### 利用暗号化通貨マネーロンダリング法定通貨取引に伴う多重マネーロンダリング審査を回避するため、闫某某は市民の個人情報を販売するために暗号資産取引のみを受け入れることを選択しました。この行為は、背後にいるマネーロンダリングの"功臣"林某某を引き出しました。調査によると、林某某が管理する暗号資産アカウントには以下の特徴が存在します：1. 資金の出所が複雑で、疑わしくも多様な暗号資産取引が関与している可能性があります。2. 資金がアカウントに留まる時間が短く、取引が迅速に行われる；3. 大量の取引記録は、収入が支出にほぼ等しいことを示しています。これらの特徴に基づき、法執行機関は林某某が普通の暗号通貨トレーダーではなく、地下銀行である可能性が高いと認定し、暗号資産を利用したマネーロンダリングを疑った。さらなる調査により、林某某は某海外の人物にコントロールされたマネーロンダリングの下請けであり、5人の仲間と共に1年以内に約20億元を洗浄し、グループは200万元以上の利益を得ていた。## 暗号化資産犯罪の新しいトレンド最高検のデータによると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数は減少していますが、関与する金額は急激に増加しており、その主な理由は犯罪の種類がマネーロンダリングや違法な外国為替取引などの分野に移行しているためです。### 監視の重点はマネーロンダリングと外国為替管理に移っている暗号資産市場の発展に伴い、そのマネーロンダリング犯罪温床としてのリスクも増加しています。したがって、我が国の規制当局は反マネーロンダリングおよび外国為替管理を目的とした規制に重点を移しています。現在、大規模なクロスボーダー資金決済に関与する経済・金融犯罪は厳しく取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法経営罪（違法な外国為替取引、違法資金の国外流出）、詐欺罪（テレフォン詐欺）などが対象となっています。### は個人の暗号貨幣取引に対する態度が緩和傾向にある上記の事件の捜査過程からわかるように、法執行機関は個人の"炒コイン"などの行為に対する寛容度を高めている。国内市民が暗号資産取引に参加している状況が多数見つかったにもかかわらず、現在のところ関連する処罰情報は見受けられない。これは、現在の規制の重点が個人の暗号資産の保有や取引にはないことを示しており、関連する規制の態度が緩和されている。## まとめ大規模な暗号資産のマネーロンダリングおよび関連の上流犯罪、関連事件に対する厳しい取り締まりは、最近の世界的な暗号資産の規制の主要なトレンドです。暗号資産は国境を越えた資金の流動性を提供しますが、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、いわゆる「匿名化」はほぼ存在しなくなりました。法執行機関にとって、追跡と証拠収集は時間と技術コストの問題に過ぎません。
暗号資産犯罪の新たな動向：マネーロンダリング手法のアップグレード 監視の重点の移行
暗号化資産犯罪の新たなトレンド：マネーロンダリング手法の進化、規制の重点の変化
近年、暗号資産市場の規模は拡大し続けており、犯罪者は各国の規制ルールをますます深く理解しています。これにより、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法が急速に進化し、法定通貨と暗号資産を組み合わせたマネーロンダリングや、暗号資産と実物資産の不整合によるマネーロンダリングなど、より隠蔽的で複雑な方法が登場しています。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外貨流出やネット上の新たな犯罪の急増などの潜在的リスクをもたらしています。
最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングと、我が国の市民の個人情報の販売に関わる重大な事件が明らかになりました。この事件は特異性があり、広範囲にわたっており、我が国の15の省市を含んでいます。
ケースの詳細
市民の個人情報の大規模な転売
犯罪嫌疑人闫某某は、国外の即時通信ツールを利用して複数のソーシャルグループを組織し、グループ内で我国の市民の身分証明書番号、電話番号、家庭住所などの個人情報を販売しています。統計によると、累計で販売された市民の個人情報は1億件を超えています。調査の結果、ほとんどの買い手は国外の機関や個人である可能性があり、大量の我国市民の個人情報が国外に流出しています。
これらの情報は、ターゲットを絞った詐欺や、ネットギャンブルなどの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに警戒すべきは、こうした膨大なデータ量が、国外の専門機関によって我が国の経済や社会発展状況の分析に使用される可能性があり、国家の安全を脅かす恐れがあることです。
注意すべきは、闫某某がこれほど大量の市民の個人情報を取得した経路がまだ公開されていないことであり、これは我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地が存在することを示しています。
利用暗号化通貨マネーロンダリング
法定通貨取引に伴う多重マネーロンダリング審査を回避するため、闫某某は市民の個人情報を販売するために暗号資産取引のみを受け入れることを選択しました。この行為は、背後にいるマネーロンダリングの"功臣"林某某を引き出しました。
調査によると、林某某が管理する暗号資産アカウントには以下の特徴が存在します：
これらの特徴に基づき、法執行機関は林某某が普通の暗号通貨トレーダーではなく、地下銀行である可能性が高いと認定し、暗号資産を利用したマネーロンダリングを疑った。さらなる調査により、林某某は某海外の人物にコントロールされたマネーロンダリングの下請けであり、5人の仲間と共に1年以内に約20億元を洗浄し、グループは200万元以上の利益を得ていた。
暗号化資産犯罪の新しいトレンド
最高検のデータによると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数は減少していますが、関与する金額は急激に増加しており、その主な理由は犯罪の種類がマネーロンダリングや違法な外国為替取引などの分野に移行しているためです。
監視の重点はマネーロンダリングと外国為替管理に移っている
暗号資産市場の発展に伴い、そのマネーロンダリング犯罪温床としてのリスクも増加しています。したがって、我が国の規制当局は反マネーロンダリングおよび外国為替管理を目的とした規制に重点を移しています。現在、大規模なクロスボーダー資金決済に関与する経済・金融犯罪は厳しく取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法経営罪（違法な外国為替取引、違法資金の国外流出）、詐欺罪（テレフォン詐欺）などが対象となっています。
は個人の暗号貨幣取引に対する態度が緩和傾向にある
上記の事件の捜査過程からわかるように、法執行機関は個人の"炒コイン"などの行為に対する寛容度を高めている。国内市民が暗号資産取引に参加している状況が多数見つかったにもかかわらず、現在のところ関連する処罰情報は見受けられない。これは、現在の規制の重点が個人の暗号資産の保有や取引にはないことを示しており、関連する規制の態度が緩和されている。
まとめ
大規模な暗号資産のマネーロンダリングおよび関連の上流犯罪、関連事件に対する厳しい取り締まりは、最近の世界的な暗号資産の規制の主要なトレンドです。暗号資産は国境を越えた資金の流動性を提供しますが、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、いわゆる「匿名化」はほぼ存在しなくなりました。法執行機関にとって、追跡と証拠収集は時間と技術コストの問題に過ぎません。