Web3詐欺防止ガイド：デジタル資産の安全性を守るための実用マニュアル

デジタル化の波の中で、暗号通貨とブロックチェーン技術はますます重要になっています。しかし、この革新に満ちた分野はさまざまな詐欺や安全上のリスクを生み出しています。ユーザーがリスクを識別し回避するのを助けるために、実用的な《Web3詐欺防止マニュアル》が登場しました。このマニュアルは、暗号ユーザーが異なる段階で直面する可能性のある詐欺手法を深く分析し、詳細なケーススタディを提供しており、投資家に実践的な詐欺防止スキルを提供することを目的としています。

専門の規制テクノロジー機関として、私たちは理論研究やリスクデータの監視だけでなく、現在発生している資産の安全性に関する事件にも注目しています。過去1年間で、私たちは近千件のケースレポートを受け取り、被害者の資金追跡と回収を支援しました。多くの被害者との深いコミュニケーションを通じて、私たちは貴重な第一線の経験を蓄積し、被害者の心理、犯罪手法、そして一般的な詐欺の種類についてより深い理解を得て、このマニュアルを作成するためのしっかりとした実践的基盤を提供しました。

《Web3反欺诈マニュアル》は中英二言語版を提供し、六つのテーマを中心に徐々に深く探究します：情報源の識別から資産管理の誤解、取引プロセスにおける投資の罠からフィッシング、さらには詐欺の連鎖の末端にあるCrypto Drainerと店外取引詐欺まで、私たちは一つ一つ明らかにします。

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信頼できない情報源に警戒する

多くの投資家が初めて暗号通貨に関連する概念に触れるとき、往々にしてソーシャルメディア、自媒体プラットフォーム、またはオンラインコミュニティを通じて行います。これらのチャンネルは玉石混交であり、経験豊富な投資家でさえ大量のノイズや噂の中から有効な情報を選別する必要があります。ましてや経験の少ない初心者にとってはなおさらです。不法者はこの情報の壁を利用して、関連知識が不足しているユーザーを詐欺にかける手段として、事実を歪めたり虚構したり、アカウントキーを盗んだり、アカウント権限を騙し取ったりすることがあります。

一見無害な短い動画のQRコード、ソーシャルメディア、そして感情的な詐欺。これらの詐欺手法はしばしば人々の好奇心、信頼感、そして感情的なニーズを利用して、投資家を罠に陥れることが多いです。本マニュアルでは、これらの詐欺行為を見分け、最初から騙されない方法を教えます。

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資産管理の正しいアプローチ

従来のWeb2プラットフォームとは異なり、Web3インフラストラクチャは、暗号通貨ウォレットのようにユーザーの個人情報やアカウント権限を保持せず、一般的なアカウントの解約、バインドの変更、個人情報の回復などの機能もありません。これは、Web3ユーザーがアドレスキーを自分で保管する必要があることを意味し、一度失われると、チェーン上のアイデンティティの制御を永遠に失い、漏洩により資産が盗まれる可能性があります。

一部の盗難者は、投資家のブロックチェーンウォレットに対する理解不足を利用して、さまざまな方法でリカバリーフレーズ、プライベートキー、またはウォレット操作権限を騙し取り、資産を盗みます。本マニュアルでは、偽のウォレットアプリによる盗難、マルチシグケースの支払い、認可詐欺、偽のソーシャルプラットフォーム詐欺、ハードウェアウォレットの取扱説明書詐欺などの一般的な詐欺を明らかにします。

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暗号通貨取引における罠

あなたは暗号市場に年率50％を超える持続可能な資産運用プロジェクトが存在すると信じていますか？余剰のステーブルコインをある「マイニングプール」に預け入れることで安定して利益を得られると思いますか？あるトークンを購入して「取引所公式」のステーキング活動に参加することで簡単にお金を稼げると思いますか？もしあなたの答えがすべて「はい」であれば、あなたは危険な状況にいる可能性があります。

私たちは、超高利回りの取引所の投資詐欺、貔貅コインの詐欺、偽のマイニングプールの詐欺、偽のパブリックチェーンの保有報酬詐欺、流動性退出詐欺などの具体的なケースとその背後にある真実を解説します。

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フィッシングの狂った蔓延

フィッシングは、ユーザーに機密情報を漏洩させたり、悪意のある操作を行わせたりするために、欺瞞的なメール、SMS、電話、またはウェブサイトを送信する攻撃手法です。暗号経済の発展に伴い、ますます多くの詐欺者が暗号通貨の分野を標的にしています。

アドレス毒、広告トークン、清退SMSは、特定の対象のデジタル資産を標的とした3つの一般的なネットワーク詐欺手法であり、本マニュアルではこれについて詳しく論じます。

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Crypto Drainer:産業分業の終焉

Drainerは、暗号通貨ウォレットを不正に空にするために特別に設計されたマルウェアです。この種のソフトウェアは、その開発者によって貸し出されており、誰でもこの悪意のあるツールを有料で使用できることを意味します。

Crypto Drainerは主流の暗号通貨ウォレットソフトウェアをリバースエンジニアリングし、特定のコードを変更してターゲットのリカバリーフレーズを取得します。代理店が大量のリカバリーフレーズを管理できるように、専用の管理バックエンドも開発され、代理店はワンクリックで被害者の資金を移動させたり、被害者のマルチシグアドレスを操作したりできます。アドレスの毒付け、公式ソーシャルアカウントの偽造、アービトラージ詐欺など、被害者からトークンの権限を騙し取るフィッシング詐欺手法の背後には、同様に専門的なCrypto Drainerが技術や運営サポートを提供しています。

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OTC詐欺:最も弱いリンク

特定の国や地域では、OTC（店頭取引）は暗号通貨投資家にとって最も一般的な法定通貨と暗号通貨の交換方法です。このようなOTC活動は、中央集権型プラットフォーム、オンライングループ、オフラインなどさまざまなシーンで行われる可能性がありますが、いかなるシーンにおいても、OTC活動には詐欺に遭うリスクが存在します。これには、法定通貨の詐欺、暗号資金の詐欺、さらには人身の安全が脅かされることなどが含まれます。

本マニュアルでは、いくつかの一般的な詐欺手法を挙げています：取引所のコイン業者詐欺、オフライン取引詐欺、オフラインマルチシグ詐欺。

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まとめ

他の分野と比較して、Web3業界は、技術原理の理解、インフラの使用に関する習得コスト、および正確な情報を得るためのハードルが高いです。盲目的な自信を持ち、これらの壁を無視する新人は、しばしば困難に陥ります。このマニュアルの最後には、いくつかの安全に関する提案と、被害者が詐欺に遭った後に取るべき措置を列挙しています。

この学習の旅を始める前に、私たちは反詐欺が継続的なプロセスであることを強調したいと思います。詐欺の手法は常に進化しているため、自分自身を詐欺から守るためには警戒を怠らず、継続的に学ぶことが重要です。このマニュアルを出発点として、知識を常に探求し、更新することをお勧めします。同時に、私たちも最新のセキュリティ事件を共有し、分析し、その詐欺手法を解釈し続けます。