レギュレーション |Paxfulの共同創業者が詐欺と粗雑なマネーロンダリング防止行為の告発で有罪を認める

Paxfulの共同創設者で元最高技術責任者(CTO)であるアルトゥール・シャバックは、アメリカ合衆国で連邦犯罪を認めました。

2024年7月8日、アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、シャバックが2015年7月から2019年6月の間に同社のピアツーピア(P2P)暗号通貨取引プラットフォームを監視する効果的なマネーロンダリング防止(AML)プログラムを確立および維持しなかった罪で陰謀罪を認めたと発表しました。

裁判所の文書によると、シャバックはユーザーが必要な身分証明書を取得せずにアカウントを作成し、取引を行うことを許可しました。さらに、シャバックはPaxfulプラットフォームがKYCコンプライアンスを必要としないかのように偽って表現し、第三者に対して詐欺的なAMLポリシーを提示しました。

「Schabackは顧客が十分な[KYC]情報を収集することなくPaxfulでアカウントを開設し、取引を行うことを許可した; PaxfulをKYCを必要としないプラットフォームとしてマーケティングした; 実際にはPaxfulで実施されていないか、施行されていないことを知っていた第三者に対して偽のAMLポリシーを提示した; そして、Paxfulのユーザーが疑わしいおよび犯罪的活動を行っていることを知っていたにもかかわらず、単一の疑わしい活動報告書も提出しなかった」とDoJは述べた。

「AMLおよびKYCプログラムを実施しなかった結果、シャバックはPaxfulをマネーロンダリング、制裁違反、その他の犯罪活動、詐欺、ロマンス詐欺、恐喝計画、売春の手段として利用可能にした」と司法省は述べた。

シャバックは最大5年の懲役刑に直面しており、2024年11月4日に判決が予定されています。彼の plea の一環として、シャバックはPaxful Inc.の取締役会を辞任することになります。

2023年1月、シャバックはPaxfulの共同創設者兼CEOであるレイ・ユセフを訴え、会社資金の不正流用、マネーロンダリング、ロシアに対する米国の制裁を回避したとして告訴しました。

プラットフォームは、ユセフによる「規制上の課題と主要なスタッフの離職」を引用した声明に基づき、2023年4月に閉鎖すると発表しました。しかし、1か月後、同社は業務の再開を発表しました。

その会社は現在、CEOのロシャン・ダリアの下にあります。

かつてPaxfulはアフリカで最も先進的なP2P暗号交換の一つでした。ナイジェリア人は2021年1月から2022年6月の間にPaxfulで116億ドル以上のビットコインを取引しました。これはナイジェリア中央銀行(CBN)による暗号通貨取引禁止の中でのことです。

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