暗号資産の取り締まり:EUが偽情報に対して団体に制裁を科す

信頼できる編集コンテンツは、業界の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告の開示 欧州連合 (EU) は、選挙に干渉し、親ロシアの偽情報を広めた個人および企業に対して制限措置を課しました。これらの団体は、制裁を回避し、寄付を受け入れるために暗号通貨を使用したと報告されています。

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火曜日、欧州連合は、制限を回避し、親ロシアの誤情報を広め、選挙に干渉するために暗号通貨を使用している複数の団体および個人に対して制裁を課したと発表しました。

EUは、偽情報に関与したプロ・クレムリンのオーストラリア人インフルエンサー、シメオン・ボイコフ(通称「オージー・コサック」)を含む9人の個人と6つの団体に制裁を科しました。ボイコフは、ロシア連邦政府の政策を支持することに関与しており、それは「民主主義、法の支配、安定性、または連合または第三国における安全を脅かすか、侵害する」ものであると報じられています。

特に、そのインフルエンサーは、プロクレムリンのナarrティブやCOVID-19パンデミックおよびロシアのウクライナ侵攻に関連する誤情報を広めることを含む、調整された情報操作および干渉の使用を計画、指示、関与、支援、促進したとされています。

さらに、彼は「2024年のアメリカ大統領選挙に関する誤情報の拡散に関与しており、特にアメリカのインフルエンサーに対して、ジョージア州での投票不正を虚偽に描いたStorm-1516の偽造ビデオを投稿するために報酬を支払った」とされている。

ブロックチェーンインテリジェンス企業TMR Labsによると、ボイコフは複数のオンラインチャネルを通じて現金と暗号資産の寄付を集めました。彼は報告によれば、複数の高リスクでKYCなしの(ノー・ユー・クライアント)ロシアの取引所と直接関与し、現金から暗号資産へのサービスやダークネット市場を通じて資金を受け取り、それが仲介アドレスを通じて送金されました。

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ボイコフの寄付ウォレットへの直接および間接の流入。出典:TMR Labs

EUは暗号関連の制裁逃れを標的にする

EUはまた、モルドバ共和国の主権、独立、民主主義、法の支配、および安定性を「不安定化、弱体化または脅かす」ことを目的とした行動に対して、7人の個人と3つの団体に対して制限措置を課しました。

この措置は、イラン・ショールの関係者を対象としており、禁止されたȘOR党の後継団体の指導者やメンバーを含んでいます。ȘOR党は、ショールによって設立されたモルドバの親ロシアのポピュリスト政党で、2023年に違憲と宣言されました。

特に、ショールは「モルドバ共和国における政治政党の違法な資金調達への関与と暴力の扇動」により、EUによってすでに指定されています。リストに挙げられた団体の中で、欧州理事会はショールが設立したA7という会社も指定しました。

その会社はロシア政府と複数の関係があり、モルドバの大統領選挙および2024年のEU加盟に関する憲法 referendum に影響を与えたとして非難されています。

TMRが説明したように、A7はロシアがウクライナに侵攻した後に課された制裁により、国境を越えた取引を促進するためのメカニズムとして考案されました。この会社は、制裁を受けた暗号交換所Garantexがキルギスの交換所Grinexに資金を移転するために使用した、ルーブル担保のステーブルコインA7A5に関連しています。

A7A5とGrinexは、TRM Labsによって、制裁回避とテロ資金調達に関連する暗号通貨の接続を持つキルギスに登録された新しいエンティティのネットワークの一部として特定されています。また、中央アジアを通じて中国からロシアへの二重用途製品の輸入にも関与している可能性があります。

ロシアの企業が制裁を回避するために国際貿易でビットコインや他の暗号通貨を使用し始めたことは注目に値します。Bitcoinistの報道によると、ロシアの財務大臣アントン・シルアノフは12月に、企業が昨年の規制変更に続いて国際的な支払いのために正式にBTCや他の暗号通貨を使用し始めたことを明らかにしました。

シルアノフは、暗号による国際送金が金融の未来を代表するものであると確信し、政府は「それらを拡大し、さらに発展させるべきだ」と付け加えた。

4月に、彼はロシア銀行(BOR)と共に「高度な資格を持つ投資家」のための専用取引所を設立する計画を発表し、"暗号資産を合法化し、暗号取引を影から引き出すことを目指す"と述べました。

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ビットコインは1週間のチャートで$119,119で取引されています。出典:TradingViewのBTCUSDT

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