ブルースカイグレイ事件の主犯は無罪を主張 追債の道は長い

最近、ブルースカイグレイの不正な公募預金事件の主要関係者がイギリスの裁判所でビットコインによるマネーロンダリングの容疑を否認しました。この事件は多数の被害者を含み、不正に集められた資金は数百億元に上り、広範な関心を引き起こしています。

謎の首謀者の背景

事件の主犯は2014年3月に天津で電子技術会社を設立し、その後、高齢者にいわゆる「元本保証の高収益」の短期金融商品を販売し始めました。これらの商品は驚異的な年利回りを約束しており、最低100%、最高で300%にも達します。マルチ商法のような販促手法を利用して、この会社は全国に数十の支店を迅速に設立し、10万人以上の投資家を引き付けました。

主犯の背景については、多くの疑念が存在します。公式の宣伝では、彼がある有名大学の博士号を持っているとされていますが、確認したところ、関連する記録はありません。彼がアメリカに留学していたことや、金融に精通しているという情報もありますが、車の事故のために行動が不自由になったとも言われています。あるプレゼンテーションの場では、主犯が車椅子に乗せられ、高く持ち上げられ「3年で3世代の富と栄光を手に入れる」というスローガンを叫び、明らかに詐欺の意図を示しました。

ビットコインのマネーロンダリング手法

注目すべきは、主犯が2013年にビットコインマイニングのビジネスチャンスを見抜き、規模の大きな「マイニングファーム」を設立したことです。その後、彼はビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいて持つ利点に気づき、規制の隙間を利用して、大量の違法に集めた資金を取引所を通じてビットコインに交換しました。

2017年4月、警察はこの会社に対して捜査を開始しました。2019年6月までに、50人の犯罪容疑者が逮捕され、そのうち28人が起訴のために送致されました。2021年2月、この会社の法人代表とその助手は、違法に一般からの預金を集めた罪でそれぞれ10年と5年の実刑を言い渡されました。

債権回収のジレンマと資産処分

事件の主犯は後に偽名でイギリスに入国し、大量の違法資金を持つビットコインのコールドウォレットを所持していました。監査によると、その会社は合計で402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。これらの仮想資産の処分が焦点となっています。

イギリス側は、凍結された資産に対する民事回収手続きを開始しました。他の主体がこれらの資産に対して権利主張をしない限り、資産はイギリス警察と内務省で分配されます。このプロセスには時間がかかる可能性があり、中国の投資家が損失を回収することは容易ではありません。

まとめ

この事件は再び投資家に高いリターンの約束に警戒するよう警告し、貪欲によって詐欺に陥ることを避けるよう促しています。同時に、国境を越えた債権回収や仮想通貨の権利認定などの問題は、関係当局に新たな課題を提起しています。投資家は、投資案件に参加する前にリスクを十分に理解し、慎重に判断すべきです。