バイタルマネー価値認定：司法実践における新たな挑戦

近年、バイタルマネーに関連する刑事事件の数が増加傾向にあります。マネーロンダリング、詐欺、オレオレ詐欺などの専門性が高い事件に加えて、個人間のバイタルマネー関連犯罪も増加しています。これらの事例は、関連する刑事事件の弁護や捜査に貴重な参考を提供しています。

本記事では、投資に関する紛争が詐欺事件（事件番号：（2019）京0105刑初2172号）に発展した事例を通じて、バイタルマネーに関与する刑事事件において、関与するバイタルマネーの価値をどのように評価するかという重要な問題について考察します。

事件の概要

2018年6月から7月の間、鄭某は北京朝陽区で王某に対し、ブロックチェーンプロジェクトへの投資を助けるという理由で、王某から32枚のビットコインと1000枚以上のイーサリアムを騙し取った。鄭某は得たビットコインを転売し、164万元以上の利益を得た。事件発生後、鄭某は警察の通知を受けて自ら出頭した。

裁判所の審理の結果、鄭某は不法に占有することを目的として、事実を虚構して他人の財物を騙し取ったことが特に重大な額であると認定され、詐欺罪が成立した。最終的に、鄭某には懲役10年と20万元の罰金が科せられた。

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裁判所の見解：個別のケースにおいてバイタルマネーの価格を定めるべきではない

バイタルマネーに関する詐欺や集団詐欺事件において、関与した金額を特定することは常に重要な問題です。実務では、司法当局は被害者の購入価格、容疑者の転売価格、海外取引所の市場価格、または第三者機関の評価価格など、さまざまな方法を採用しています。

しかし、本件において、裁判所は明確に次のように述べました："バイタルマネーの価値問題は国家の法律や規制および業界の監督政策に影響されるため、個別のケースで直接的に認定すべきではない。"この見解は現在の標準的な裁判基準と見なされます。最終的に、裁判所は被告の鄭某の転売による所得164万余元を事件に関わる金額として認定しました。

バイタルマネー政策と実務の困難

2021年9月15日、国家の十の部委が共同で発表した「バイタルマネー取引の過剰なリスクを防止し、対処するための通知」により、バイタルマネーに関連する業務活動が「違法金融活動」として定義され、その中にはバイタルマネー取引の価格設定サービスを提供することも含まれています。

この政策は司法実務において論争を引き起こしています。ある見解では、司法機関が関与するバイタルマネーの価格認定は司法活動に属し、この通知の制限を受けないとされています。別の見解では、この通知はバイタルマネー関連活動に対して包括的な禁止規定を設けており、司法機関の価格認定行為も現在の規制政策に違反する可能性があるとされています。

ソリューション

北京市朝阳区法院のやり方は、この問題を解決するための参考を提供しています：原則として、関係する虚拟货币の価値認定を自主的に行わないこととしています。もし、転売金額が存在する場合は、転売金額を優先して関係する金額を確定します。転売金額がない場合は、購入価格、処分による現金化額、司法鑑定または評価額などの順に認定することができます。

他の方法で関与する金額を特定できない場合、かつその金額が有罪判決や量刑にとって重要な場合に限り、司法機関は関与するバイタルマネーの価格を考慮すべきである。

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まとめ

バイタルマネーが法律にもたらす挑戦は前所未有です。これは主に、規制当局がバイタルマネーに対する認識の限界から来ており、単純な規制文書を通じてバイタルマネーを全面的に管理しようとする試みは、効果が限られているだけでなく、法執行および司法活動にも多くの混乱をもたらしています。

この問題を解決するためには、既存の政策を改訂する必要があります。具体的にどのように修正するかは、さらなる議論が必要です。