初心者の暗号投資家は、「ETHを預けてBNBを取り戻す」詐欺に注意する必要があります

暗号資産市場の繁栄に伴い、ますます多くの初心者投資家が富の夢を抱いてこの分野に押し寄せています。しかし、一部の不法者もこの"新鮮な血液"を狙い、彼らの業界への不慣れを利用して罠を仕掛けています。最近、著名な取引所の名をかたる"ETHを預ける無リスクのBNB還元"目薬が再び現れ、多くの経験の浅い投資家がうっかり騙されてしまいました。

報告によると、2024年初頭以来、10人以上の被害者が関連機関に助けを求め、合計で約212万元の損失を被っています。この目薬の危険性は明らかです。本記事では、投資家が警戒心を高め、資産の安全意識を強化するために、この目薬を多角的に分析します。

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詐欺の解剖学

1. 模倣性の高い社会集団

詐欺は通常、巧妙に偽装されたソーシャルグループから始まります。被害者は友人の紹介で、ある有名取引プラットフォームの公式を名乗る中国語グループに参加することになります。そのグループには約5万人のメンバーがおり、オンライン人数も多いです。グループは正規プラットフォームに似たロゴと名前を使用しており、本物かどうかを見分けるのが難しいです。

グループ内には様々な「確実に儲かる」、「みんなが利益を得る」という言説が溢れています。いくつかのアカウントは熱心に情報を共有する「初心者」のふりをし、他のアカウントは教えを請う「初心者」を装っています。このような雰囲気は、本物の初心者が判断を失いやすく、良い投資機会に出会ったと誤解させる可能性があります。

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2. プロジェクト紹介には秘密が隠されています

目薬は専門的なプロジェクト紹介を提供します。彼らは「スマートチェーン契約」がユーザーが提供したETHをマイニングプールに集中させ、DeFiを通じて交換を必要とするユーザーに配分できると主張します。取引のたびに0.2-1%の利益を生むとされ、ユーザーが提供したETHは短時間でBNBの形で返還されます。

信頼性を高めるために、詐欺師は紹介の中で特定の有名なプラットフォームの宣伝資料や教育ビデオを盗用します。さらに警戒すべきは、プロジェクトの紹介の中で多くのページが詳細に操作方法を説明していることです——ウォレットのダウンロードから取引所への登録、ETHの購入、指定されたアドレスへの送金まで。このような「親切」な教育は、実際には被害者がスムーズに送金を完了できるようにするためのものです。

3. 小さなリベートベイト

目薬は24時間オンラインの"カスタマーサービス"を設けており、いつでもユーザーの疑問に答えます。被害者が少額投資を試みると、確かに相応のBNB報酬を受け取ることができます。この初期の成功体験は、被害者を警戒心を緩めさせ、さらに投資金額を増やそうとする気にさせます。そうすることで、より多くの利益を得るために循環を続けようとします。しかし、大きな資金を投入すると、詐欺師は巻き上げて逃げてしまいます。

マネートラッキング分析

複数の事件の分析を通じて、被害者の損失額は通常1から20のETHの間であることがわかりました。興味深いことに、異なる事件における資金の流れは異なり、容疑者のアドレス間にもほとんど関連性が見られません。これは、類似の話術や手法を用いながらも、それぞれが新たな犯行アドレスを更新し、独立して運営される詐欺グループが存在する可能性を示しています。これにより、成熟した詐欺産業チェーンが形成されています。

具体的なケースを挙げると、ある疑わしいアドレスは8月1日からアクティブになり、合計8人の被害者から16件の送金を受け取り、合計23.62 ETH、約44万元人民元の価値があります。現在、これらの資金はまだブロックチェーン上にあり、関連機関が被害者のアドレスの動向を監視し、通報手続きの指導を行っています。

真正性を見極める方法

このように巧妙に包装された目薬に対して、初心者の投資家は特に騙されやすいです。以下は公式活動の真偽を見分けるためのいくつかのアドバイスです：

1. 公式認証の確認：正規プラットフォームの公式グループやソーシャルメディアアカウントには通常、青色の認証マークがあります。

2. 公式なチャネルを通じて：本物の投資活動の大半は、プラットフォームのアプリ内に特別な入口を設けており、ただ文字でユーザーに特定のアドレスに送金するよう指示することはありません。

3. 複数の確認：一つのソーシャルグループ内の情報だけを信じてはいけません。複数の公式なチャンネルを通じて活動の真実性をクロスチェックする必要があります。

4. リスク評価：暗号資産の送金を行う前に、受信者のアドレスについてバックグラウンド調査を行い、リスクのある記録を持つアドレスとの取引を避ける。

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要するに、暗号資産への投資は一朝一夕の富を得る手段ではありません。初心者投資家はこの分野に参入する前に、関連知識を深く学び、リスク意識を育て、各投資機会の真実性を慎重に評価すべきです。十分な準備をすることで、機会とリスクに満ちた市場で着実に前進することができます。