سنغافورة تغرم UBS و Citi وآخرين 21.5 مليون دولار في فضيحة غسيل الأموال

HomeNews* سنغافورة فرضت غرامة على تسعة شركات مالية بقيمة 21.5 مليون دولار أمريكي في إطار فضيحة غسل أموال كبيرة.

• قادت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) إجراءات التنفيذ بعد تحقيق في قضية بقيمة 2.2 مليار دولار تم الكشف عنها في عام 2023.
• فرع كريدي سويس المحلي، الذي أصبح الآن جزءًا من يو بي إس، تلقى أكبر غرامة فردية قدرها 4.5 مليون دولار بسبب فشل في مكافحة غسيل الأموال.
• قامت السلطات بمصادرة أصول تشمل العقارات الفاخرة، والنقد، والسلع الراقية، والعملة المشفرة.
• الشركات المعنية تتخذ إجراءات تصحيحية بينما تواصل الجهات التنظيمية مراقبة تقدم الامتثال. سنغافورة فرضت غرامات totaling $21.5 million على تسعة مؤسسات مالية، بما في ذلك يو بي إس و سيتي جروب. تأتي هذه الخطوة بعد تحقيق حكومي في أكبر قضية غسل أموال تم الإبلاغ عنها في البلاد، حيث صادرت السلطات أصولًا مثل العقارات الفاخرة والعملات المشفرة.

• إعلان - أعلنت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) عن العقوبات في ختام تحقيق استمر عامين بدأ بعد اكتشاف خطة غسيل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار في عام 2023. تم فرض أعلى غرامة على كريدي سويس، الآن تحت يو بي إس، بمبلغ 4.5 مليون دولار بسبب الضعف في ضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML). كما تلقت العمليات المحلية لـ سيتي جروب عقوبة بسبب أوجه القصور في الامتثال، كما أفادت بلومبرغ.

ذكرت MAS أن المؤسسات المتأثرة لم تتمكن من تلبية المعايير المحددة لمكافحة غسل الأموال، مما كشف عن فجوة في قدرتها على اكتشاف ومنع المعاملات غير المشروعة. وشملت نطاق الأصول المصادرة منازل ذات قيمة عالية، وأموال نقدية، وسلع فاخرة، وعملات رقمية.

القضية، التي تم الكشف عنها في عام 2023، تتعلق بشبكة تُدعى عصابة فوجيان، تتكون من عشرة مواطنين صينيين، جميعهم مدانين الآن. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الاتهام لاثنين من المصرفيين السابقين فيما يتعلق بأدوارهم. بلغ إجمالي المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه 2.2 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر قضايا الجرائم المالية في تاريخ سنغافورة.

بعد إجراء إجراءات التنفيذ، تتخذ الشركات خطوات لتعزيز أنظمة الامتثال الخاصة بها. قالت هيئة النقد في سنغافورة إنها ستراقب عن كثب هذه الجهود العلاجية لضمان الالتزام المستقبلي بأنظمة مكافحة غسل الأموال.

مقالات سابقة:

• تتوقع Valhil Capital أن يصل سعر XRP إلى 4,813 دولار بحلول عام 2030 وسط زيادة في الاعتماد
• هاماك جولد ستحتفظ بالبيتكوين في الخزينة، تهدف إلى القيادة في المملكة المتحدة
• تم الكشف عن ورقة نقدية رمزية بقيمة 200 من بنك البريكس في قمة 2025 مما أثار ضجة
• حركة بيتكوين بقيمة 8.6 مليار دولار تثير تكهنات جديدة حول هوية ساتوشي
• هونغ كونغ لتوسيع برنامج السندات المرمزة، مع التركيز على الإصدار المنتظم

• إعلان -