Paxful'un Kurucu Ortağı ve eski Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlardan suçunu kabul etti.
8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'in 2015 Temmuz ile 2019 Haziran arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetlemek için etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) programı kurmayı ve sürdürmeyi başaramak suçlamalarıyla suçlu bulunduğunu açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, Schaback kullanıcıların gerekli kimlik bilgilerini almadan hesap oluşturmalarına ve ticaret yapmalarına izin verdi. Ayrıca, Schaback Paxful platformunu KYC uyumluluğuna ihtiyaç duymadığına dair yanlış bir şekilde tanıttı ve üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu.
*"Schaback, müşterilerin yeterli [KYC] bilgilerini toplamadan Paxful'da hesap açmalarına ve ticaret yapmalarına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak tanıttı; gerçekte Paxful'da uygulanmadığını veya yürütülmediğini bildiği üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve suç faaliyetlerinde bulunduğunu bilmesine rağmen tek bir şüpheli faaliyet raporu vermedi," dedi DoJ.
"AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı sonucunda, Schaback, Paxful'u para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, romantik dolandırıcılık, şantaj planları ve fuhuş gibi diğer suç faaliyetleri için bir araç haline getirdi," dedi Adalet Bakanlığı.
Schaback, beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza alması bekleniyor. Plea anlaşmasının bir parçası olarak, Schaback Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan da istifa edecek.
Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef'e, şirket fonlarını kötüye kullanma, kara para aklama ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçınma suçlamasıyla dava açtı.
Platform, Youssef'in 'regülatif zorluklar ve ana personel ayrılıkları' gerekçesiyle Nisan 2023'te kapandığını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma faaliyetlere yeniden başlayacağını açıkladı.
Şirket şu anda CEO Roshan Dharia'nın yönetiminde.
Bir dönem, Paxful Afrika'nın önde gelen P2P kripto borsalarından biriydi ve Nijeryalılar, 2021 Ocak ile 2022 Haziran arasında Paxful'da 1,16 milyar dolardan fazla bitcoin ticareti yaptı. Bu, Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) kripto para ticareti yasağı ile gerçekleşti.
Bizi Twitter'da en son gönderiler ve güncellemeler için takip edin
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DÜZENLEME | Paxful Kurucu Ortağı Aldatma ve Kalitesiz İşlem Ücreti Uygulamaları İle İlgili Suçlamaları Kabul Etti
Paxful'un Kurucu Ortağı ve eski Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlardan suçunu kabul etti.
8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'in 2015 Temmuz ile 2019 Haziran arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetlemek için etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) programı kurmayı ve sürdürmeyi başaramak suçlamalarıyla suçlu bulunduğunu açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, Schaback kullanıcıların gerekli kimlik bilgilerini almadan hesap oluşturmalarına ve ticaret yapmalarına izin verdi. Ayrıca, Schaback Paxful platformunu KYC uyumluluğuna ihtiyaç duymadığına dair yanlış bir şekilde tanıttı ve üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu.
*"Schaback, müşterilerin yeterli [KYC] bilgilerini toplamadan Paxful'da hesap açmalarına ve ticaret yapmalarına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak tanıttı; gerçekte Paxful'da uygulanmadığını veya yürütülmediğini bildiği üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve suç faaliyetlerinde bulunduğunu bilmesine rağmen tek bir şüpheli faaliyet raporu vermedi," dedi DoJ.
"AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı sonucunda, Schaback, Paxful'u para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, romantik dolandırıcılık, şantaj planları ve fuhuş gibi diğer suç faaliyetleri için bir araç haline getirdi," dedi Adalet Bakanlığı.
Schaback, beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza alması bekleniyor. Plea anlaşmasının bir parçası olarak, Schaback Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan da istifa edecek.
Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef'e, şirket fonlarını kötüye kullanma, kara para aklama ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçınma suçlamasıyla dava açtı.
Platform, Youssef'in 'regülatif zorluklar ve ana personel ayrılıkları' gerekçesiyle Nisan 2023'te kapandığını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma faaliyetlere yeniden başlayacağını açıkladı.
Şirket şu anda CEO Roshan Dharia'nın yönetiminde.
Bir dönem, Paxful Afrika'nın önde gelen P2P kripto borsalarından biriydi ve Nijeryalılar, 2021 Ocak ile 2022 Haziran arasında Paxful'da 1,16 milyar dolardan fazla bitcoin ticareti yaptı. Bu, Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) kripto para ticareti yasağı ile gerçekleşti.
Bizi Twitter'da en son gönderiler ve güncellemeler için takip edin