【区块律动】22 Juli, dilaporkan bahwa Bea Cukai Hong Kong hari ini membongkar kasus yang diduga melibatkan penyelundupan uang tunai dan aset virtual untuk mencuci uang, dengan jumlah yang terlibat sekitar 1,15 miliar HKD, menangkap seorang pria lokal dan seorang pria non-lokal.
Bea Cukai sebelumnya mengidentifikasi seorang pria lokal berusia 37 tahun dan seorang pria non-lokal berusia 50 tahun berdasarkan informasi, dan melakukan penyelidikan keuangan. Mereka menemukan bahwa kedua orang tersebut diduga menyelundupkan uang tunai keluar negeri dengan cara menyelundupkan, serta sering melakukan transaksi besar antara stablecoin dan mata uang fiat dengan cepat. Sumber dana tidak jelas dan sangat tidak sesuai dengan latar belakang mereka, diduga terlibat dalam pencucian uang.
Setelah melakukan penyelidikan mendalam, bea cukai pagi ini melakukan penggeledahan mendadak di 4 unit hunian dan 2 perusahaan, serta menangkap dua orang berdasarkan "Peraturan Kejahatan Terorganisir dan Serius", dengan tuduhan "mengelola properti yang diketahui atau diyakini merupakan hasil kejahatan" (yaitu pencucian uang). Dalam tindakan tersebut, bea cukai menyita beberapa ponsel, tablet, dan kartu bank yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan, dan kedua pria tersebut saat ini sedang menunggu di luar penjara dengan jaminan, tanpa menutup kemungkinan ada lebih banyak orang yang akan ditangkap.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
6
Bagikan
Komentar
0/400
Web3Educator
· 07-24 05:25
kasus yang menarik! mengingatkan saya pada kuliah terbaru saya tentang arbitrase regulasi di pasar stablecoin sejujurnya...
Lihat AsliBalas0
ShibaMillionairen't
· 07-23 20:00
Bukan saya yang melakukannya, tidur dengan tenang.
Lihat AsliBalas0
CoffeeNFTrader
· 07-22 12:52
Hehe, sepertinya pencucian uang yang tidak ada habisnya.
Lihat AsliBalas0
GasFeeCrier
· 07-22 12:50
Begitu dilihat sudah jelas ini benar-benar hanya omong kosong!
Bea Cukai Hong Kong berhasil mengungkap kasus pencucian uang aset virtual senilai 1,15 miliar dolar Hong Kong, dua pria ditangkap.
【区块律动】22 Juli, dilaporkan bahwa Bea Cukai Hong Kong hari ini membongkar kasus yang diduga melibatkan penyelundupan uang tunai dan aset virtual untuk mencuci uang, dengan jumlah yang terlibat sekitar 1,15 miliar HKD, menangkap seorang pria lokal dan seorang pria non-lokal.
Bea Cukai sebelumnya mengidentifikasi seorang pria lokal berusia 37 tahun dan seorang pria non-lokal berusia 50 tahun berdasarkan informasi, dan melakukan penyelidikan keuangan. Mereka menemukan bahwa kedua orang tersebut diduga menyelundupkan uang tunai keluar negeri dengan cara menyelundupkan, serta sering melakukan transaksi besar antara stablecoin dan mata uang fiat dengan cepat. Sumber dana tidak jelas dan sangat tidak sesuai dengan latar belakang mereka, diduga terlibat dalam pencucian uang.
Setelah melakukan penyelidikan mendalam, bea cukai pagi ini melakukan penggeledahan mendadak di 4 unit hunian dan 2 perusahaan, serta menangkap dua orang berdasarkan "Peraturan Kejahatan Terorganisir dan Serius", dengan tuduhan "mengelola properti yang diketahui atau diyakini merupakan hasil kejahatan" (yaitu pencucian uang). Dalam tindakan tersebut, bea cukai menyita beberapa ponsel, tablet, dan kartu bank yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan, dan kedua pria tersebut saat ini sedang menunggu di luar penjara dengan jaminan, tanpa menutup kemungkinan ada lebih banyak orang yang akan ditangkap.