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O Departamento de Justiça dos EUA tornou públicos um conjunto de mandados que autorizam a apreensão de mais de 2,8 milhões de dólares em criptomoeda ligados a uma alegada operação de ransomware. A ação também inclui a confiscação de 70.000 dólares em dinheiro e um veículo de luxo.
Os mandados, desselados em tribunais federais no Distrito Leste da Virgínia, no Distrito Central da Califórnia e no Distrito Norte do Texas, fazem parte de um caso criminal em andamento contra um nacional estrangeiro acusado de implantar ransomware para extorquir vítimas.
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De acordo com o Departamento de Justiça, os ativos foram rastreados até uma carteira controlada por Ianis Aleksandrovich Antropenko, que enfrenta acusações no Distrito Norte do Texas.
Os promotores alegam que Antropenko usou a variante de ransomware Zeppelin para atacar uma ampla gama de indivíduos, empresas e organizações, tanto nos Estados Unidos como internacionalmente.
A acusação afirma que Antropenko e associados encriptaram e roubaram dados das vítimas, exigindo pagamento para restaurar o acesso, abster-se de publicar informações roubadas ou deletar os dados completamente.
O Departamento de Justiça afirmou que a criptomoeda e outros ativos apreendidos são considerados produtos de atividades de ransomware ou fundos usados para lavar tais produtos.
Os investigadores alegam que Antropenko utilizou vários métodos para disfarçar as origens dos fundos, incluindo o uso do ChipMixer, um serviço de mistura de criptomoedas que foi retirado do ar numa ação coordenada das autoridades policiais globais em 2023.
Outras técnicas de lavagem de dinheiro supostamente envolveram a conversão de criptomoeda em dinheiro e a realização de depósitos estruturados para evitar a detecção.
O caso está a ser liderado pelos Escritórios de Campo de Dallas e Norfolk do FBI, juntamente com a Unidade de Ativos Virtuais do bureau. Os procuradores da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte do Texas, e de vários outros distritos estão a coordenar a apreensão de ativos e os processos relacionados.
O Departamento de Justiça observou que a cooperação internacional tem sido um elemento chave da investigação, uma vez que os ataques de ransomware muitas vezes envolvem operações transfronteiriças e vítimas.
Contexto Mais Amplo dos Esforços Anti-Ransomware do DOJ
A Seção de Crimes Computacionais e Propriedade Intelectual (CCIPS) do Departamento de Justiça está a tratar da acusação. A CCIPS especializa-se em investigar e processar crimes cibernéticos, muitas vezes em parceria com agências internacionais de aplicação da lei e especialistas em cibersegurança do setor privado.
A declaração divulgada pelo DOJ dos EUA revelou que, desde 2020, a seção conseguiu condenações contra mais de 180 indivíduos envolvidos em crimes cibernéticos e recuperou mais de $350 milhões para as vítimas através de restituições ordenadas pelo tribunal.
Leitura Relacionada: As Alegações de Fraude com XRP Ressurgem, Desencadeando um Novo Conflito CriptoAlém das acusações, o Departamento de Justiça coordenou operações que interromperam vários grupos de ransomware importantes, impedindo que as vítimas pagassem mais de 200 milhões de dólares em resgates.
O Departamento de Justiça TAMBÉM enfatizou que, embora a apreensão de ativos possa ajudar a devolver fundos às vítimas, a colaboração contínua entre governos, a indústria privada e o público continua a ser essencial para combater o ransomware.
O caso contra Antropenko está em andamento, e o departamento indicou que novos desenvolvimentos, incluindo potenciais acusações adicionais ou recuperações de ativos, podem ocorrer à medida que a investigação avança.
A avaliação da capitalização de mercado da moeda digital global. | Fonte: TradingView.comImagem em destaque criada com DALL-E, Gráfico do TradingView
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O DOJ dos EUA apreende $2,8M em Cripto de suposto mestre do Ransomware
Os mandados, desselados em tribunais federais no Distrito Leste da Virgínia, no Distrito Central da Califórnia e no Distrito Norte do Texas, fazem parte de um caso criminal em andamento contra um nacional estrangeiro acusado de implantar ransomware para extorquir vítimas.
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De acordo com o Departamento de Justiça, os ativos foram rastreados até uma carteira controlada por Ianis Aleksandrovich Antropenko, que enfrenta acusações no Distrito Norte do Texas.
Os promotores alegam que Antropenko usou a variante de ransomware Zeppelin para atacar uma ampla gama de indivíduos, empresas e organizações, tanto nos Estados Unidos como internacionalmente.
A acusação afirma que Antropenko e associados encriptaram e roubaram dados das vítimas, exigindo pagamento para restaurar o acesso, abster-se de publicar informações roubadas ou deletar os dados completamente.
O Departamento de Justiça afirmou que a criptomoeda e outros ativos apreendidos são considerados produtos de atividades de ransomware ou fundos usados para lavar tais produtos.
Os investigadores alegam que Antropenko utilizou vários métodos para disfarçar as origens dos fundos, incluindo o uso do ChipMixer, um serviço de mistura de criptomoedas que foi retirado do ar numa ação coordenada das autoridades policiais globais em 2023.
Outras técnicas de lavagem de dinheiro supostamente envolveram a conversão de criptomoeda em dinheiro e a realização de depósitos estruturados para evitar a detecção.
O caso está a ser liderado pelos Escritórios de Campo de Dallas e Norfolk do FBI, juntamente com a Unidade de Ativos Virtuais do bureau. Os procuradores da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte do Texas, e de vários outros distritos estão a coordenar a apreensão de ativos e os processos relacionados.
O Departamento de Justiça observou que a cooperação internacional tem sido um elemento chave da investigação, uma vez que os ataques de ransomware muitas vezes envolvem operações transfronteiriças e vítimas.
Contexto Mais Amplo dos Esforços Anti-Ransomware do DOJ
A Seção de Crimes Computacionais e Propriedade Intelectual (CCIPS) do Departamento de Justiça está a tratar da acusação. A CCIPS especializa-se em investigar e processar crimes cibernéticos, muitas vezes em parceria com agências internacionais de aplicação da lei e especialistas em cibersegurança do setor privado.
A declaração divulgada pelo DOJ dos EUA revelou que, desde 2020, a seção conseguiu condenações contra mais de 180 indivíduos envolvidos em crimes cibernéticos e recuperou mais de $350 milhões para as vítimas através de restituições ordenadas pelo tribunal.
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O Departamento de Justiça TAMBÉM enfatizou que, embora a apreensão de ativos possa ajudar a devolver fundos às vítimas, a colaboração contínua entre governos, a indústria privada e o público continua a ser essencial para combater o ransomware.
O caso contra Antropenko está em andamento, e o departamento indicou que novos desenvolvimentos, incluindo potenciais acusações adicionais ou recuperações de ativos, podem ocorrer à medida que a investigação avança.