A plataforma de negociação dos EUA foi acusada pelo Departamento de Justiça de violar a AML, com um fluxo de 90 bilhões de dólares em fundos suspeitos.
【moeda界】Notícias dizem que o Departamento de Justiça dos EUA acusou uma certa plataforma de troca e seus dois fundadores de violar a lei de AML, afirmando que a exchange não estava registrada e não implementou procedimentos de conformidade, resultando em mais de 9 bilhões de dólares em movimentações de fundos suspeitos. A plataforma respondeu afirmando que a segurança do ativo dos usuários está garantida, que as operações estão normais e que está avaliando a situação com consultores jurídicos.
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OnchainGossiper
· 07-25 06:48
Ver o circo não é problema.
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LiquidationSurvivor
· 07-25 04:02
Já faz tanto tempo que não vejo movimento de outra empresa.
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rekt_but_resilient
· 07-22 09:48
9 bilhões? Não é suficiente para encher os dentes.
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BearMarketBard
· 07-22 09:48
O que você está dizendo? Ter dinheiro já é suficiente.
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MoneyBurnerSociety
· 07-22 09:42
bull run é especialista em Perda de corte Bear Market comprar na baixa em fuga profissionais que pisam em minas terrestres sustentam a família com Reversão
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ContractFreelancer
· 07-22 09:34
Velha armadilha, todos os anos pegam uma ou duas empresas.
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SchrodingerProfit
· 07-22 09:22
As pessoas que lucram tanto em um ano, a Conformidade não adianta nada.
A plataforma de negociação dos EUA foi acusada pelo Departamento de Justiça de violar a AML, com um fluxo de 90 bilhões de dólares em fundos suspeitos.
【moeda界】Notícias dizem que o Departamento de Justiça dos EUA acusou uma certa plataforma de troca e seus dois fundadores de violar a lei de AML, afirmando que a exchange não estava registrada e não implementou procedimentos de conformidade, resultando em mais de 9 bilhões de dólares em movimentações de fundos suspeitos. A plataforma respondeu afirmando que a segurança do ativo dos usuários está garantida, que as operações estão normais e que está avaliando a situação com consultores jurídicos.