O Ministério Público dos EUA busca recuperar 7,1 milhões de dólares em ativos de criptografia relacionados a um caso de fraude de investimento em petróleo e gás.
CoinVoice最新获悉，据The Block报道，美国华盛顿西区检察官办公室对一起石油天然气投资诈骗案涉及的710万美元Ativos de criptografia发起民事追缴诉讼。检方指控47岁的Geoffrey K. Auyeung及其cúmplice诱骗投资者将资金汇入所谓“原油储罐cúmplice conta”，承诺通过租赁储罐空间获利。
A investigação revelou que os fundos envolvidos foram transferidos para 81 contas diferentes, onde 1,9 milhões de dólares foram usados para comprar Bitcoin, USDT, USDC e ativos como Ethereum através de 19 contas de ativos de criptografia. Auyeung foi acusado em 2024 de lavagem de dinheiro e outros crimes, tendo anteriormente 2,3 milhões de dólares em fundos ilícitos apreendidos de sua conta bancária. A acusação afirmou que acelerará a recuperação dos fundos para compensar as vítimas.
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O Ministério Público dos EUA busca recuperar 7,1 milhões de dólares em ativos de criptografia relacionados a um caso de fraude de investimento em petróleo e gás.
CoinVoice最新获悉，据The Block报道，美国华盛顿西区检察官办公室对一起石油天然气投资诈骗案涉及的710万美元Ativos de criptografia发起民事追缴诉讼。检方指控47岁的Geoffrey K. Auyeung及其cúmplice诱骗投资者将资金汇入所谓“原油储罐cúmplice conta”，承诺通过租赁储罐空间获利。
A investigação revelou que os fundos envolvidos foram transferidos para 81 contas diferentes, onde 1,9 milhões de dólares foram usados para comprar Bitcoin, USDT, USDC e ativos como Ethereum através de 19 contas de ativos de criptografia. Auyeung foi acusado em 2024 de lavagem de dinheiro e outros crimes, tendo anteriormente 2,3 milhões de dólares em fundos ilícitos apreendidos de sua conta bancária. A acusação afirmou que acelerará a recuperação dos fundos para compensar as vítimas.