【moeda】A Rússia transformou o mercado de Ativos de criptografia em rápido crescimento do Quirguistão em uma porta dos fundos para transferência de fundos? Um novo relatório revela como as exchanges registradas no Quirguistão ajudam a rede da Rússia a contornar sanções. De acordo com dados da plataforma, desde que a lei "sobre ativos virtuais" foi aprovada em 2022, a indústria de Ativos de criptografia do Quirguistão passou de um crescimento próximo de zero para dezenas de bilhões de dólares em atividades de negociação. Até outubro de 2024, as autoridades já emitiram 126 licenças de prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP), e apenas nos primeiros sete meses de 2024, a plataforma licenciada registrou um volume de negócios de 4,2 bilhões de dólares. Mas, devido à regulamentação relativamente fraca da indústria local na região, o rápido crescimento tornou-se uma base ideal para entidades que buscam contornar sanções.
O relatório apontou as exchanges de criptomoeda Grinex e Meer, que surgiram no Quirguistão logo após as autoridades dos EUA desmantelarem a Garantex na Rússia em março de 2025. A análise na blockchain indica que essas duas empresas suspeitas de serem herdeiras usaram uma infraestrutura de carteira e um modelo de negociação semelhantes aos da Garantex, ajudando os usuários russos a transferir fundos através da A7A5 (uma stablecoin atrelada ao rublo russo, que há muito tempo está sob escrutínio).
Uma pesquisa realizada no início de junho mostrou que a moeda estável A7A5 transferiu silenciosamente bilhões de dólares desde o seu lançamento e está associada a entidades sancionadas, o que sugere que pode ser parte de um esforço mais amplo para evitar sanções ocidentais e realizar pagamentos transfronteiriços para entidades russas. Outra plataforma, a Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), foi encontrada associada a carteiras ligadas ao Rusich Group (uma organização paramilitar russa sancionada). Muitas dessas plataformas também mostram sinais de empresas de fachada, incluindo o mesmo endereço de registro, fundadores comuns e informações de contato reutilizadas, indicando a presença de controle ilegal coordenado ou compartilhado.
O relatório alerta que, embora o Quirguistão possa ser utilizado em vez de cúmplice, a fraca regulamentação abriu as portas. Se não forem implementados controles mais rigorosos sobre o registro de VASP, regras de propriedade mais claras e verificações mais rigorosas sobre empresas de fachada, a rede financeira da Rússia continuará a explorar a infraestrutura de ativos de criptografia do país. Se não for resolvido, estratégias semelhantes podem se espalhar para os vizinhos Cazaquistão e Uzbequistão, que já estão implementando regulamentos amigáveis para ativos de criptografia, comprometendo assim as sanções internacionais.
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ChainChef
· 07-26 07:52
cheira a uma cozinha regulatória meio cozinhada, para ser honesto
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HodlTheDoor
· 07-26 01:10
Isto não é a aparência de lavagem de dinheiro?
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OnchainDetective
· 07-23 12:30
A trajetória de transição do endereço da carteira está muito óbvia. Quão apressado isso é?
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StableGenius
· 07-23 12:28
previsível pra caramba... venho avisando sobre as exchanges do Quirguistão desde 2022, pra ser sincero
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GasFeeNightmare
· 07-23 12:25
Quem é que pode controlar isso? Mover tijolos é a verdadeira razão.
Nova estratégia da Rússia para contornar sanções: a exchange de encriptação do Quirguistão torna-se uma porta dos fundos para lavagem de dinheiro
【moeda】A Rússia transformou o mercado de Ativos de criptografia em rápido crescimento do Quirguistão em uma porta dos fundos para transferência de fundos? Um novo relatório revela como as exchanges registradas no Quirguistão ajudam a rede da Rússia a contornar sanções. De acordo com dados da plataforma, desde que a lei "sobre ativos virtuais" foi aprovada em 2022, a indústria de Ativos de criptografia do Quirguistão passou de um crescimento próximo de zero para dezenas de bilhões de dólares em atividades de negociação. Até outubro de 2024, as autoridades já emitiram 126 licenças de prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP), e apenas nos primeiros sete meses de 2024, a plataforma licenciada registrou um volume de negócios de 4,2 bilhões de dólares. Mas, devido à regulamentação relativamente fraca da indústria local na região, o rápido crescimento tornou-se uma base ideal para entidades que buscam contornar sanções.
O relatório apontou as exchanges de criptomoeda Grinex e Meer, que surgiram no Quirguistão logo após as autoridades dos EUA desmantelarem a Garantex na Rússia em março de 2025. A análise na blockchain indica que essas duas empresas suspeitas de serem herdeiras usaram uma infraestrutura de carteira e um modelo de negociação semelhantes aos da Garantex, ajudando os usuários russos a transferir fundos através da A7A5 (uma stablecoin atrelada ao rublo russo, que há muito tempo está sob escrutínio).
Uma pesquisa realizada no início de junho mostrou que a moeda estável A7A5 transferiu silenciosamente bilhões de dólares desde o seu lançamento e está associada a entidades sancionadas, o que sugere que pode ser parte de um esforço mais amplo para evitar sanções ocidentais e realizar pagamentos transfronteiriços para entidades russas. Outra plataforma, a Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), foi encontrada associada a carteiras ligadas ao Rusich Group (uma organização paramilitar russa sancionada). Muitas dessas plataformas também mostram sinais de empresas de fachada, incluindo o mesmo endereço de registro, fundadores comuns e informações de contato reutilizadas, indicando a presença de controle ilegal coordenado ou compartilhado.
O relatório alerta que, embora o Quirguistão possa ser utilizado em vez de cúmplice, a fraca regulamentação abriu as portas. Se não forem implementados controles mais rigorosos sobre o registro de VASP, regras de propriedade mais claras e verificações mais rigorosas sobre empresas de fachada, a rede financeira da Rússia continuará a explorar a infraestrutura de ativos de criptografia do país. Se não for resolvido, estratégias semelhantes podem se espalhar para os vizinhos Cazaquistão e Uzbequistão, que já estão implementando regulamentos amigáveis para ativos de criptografia, comprometendo assim as sanções internacionais.