Análise do fluxo de fundos na cadeia por trás de mais de 55 bilhões USDT
Recentemente, uma plataforma chamada Huiwang Pay chamou a atenção generalizada. A plataforma é suspeita de participar na recepção, transferência e retirada de fundos de fraude, especialmente realizando transações de USDT com frequência na cadeia TRON. Para entender melhor suas características de comportamento na cadeia, este artigo analisa detalhadamente o comportamento de depósito e retirada de USDT da plataforma na cadeia TRON com base em dados públicos.
Visão Geral do Fluxo de Fundos
Total de depósitos e retiradas
Total de retiradas: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Os dados mostram que a plataforma teve um grande fluxo de entrada e saída de fundos nos últimos um ano e meio, com o valor das retiradas consistentemente superior ao das depósitos, com uma diferença de 2,771 bilhões USDT, apresentando uma clara característica de "saída líquida de fundos".
Movimentação de fundos semanal
O fluxo de fundos na plataforma continua ativo, apresentando picos em três momentos a seguir:
8 de julho de 2024: Aparecimento de um pico evidente, com depósitos e retiradas a ultrapassarem 1 bilhão USDT.
Março e Maio de 2025: duas retiradas com valores próximos ou superiores a 11 mil milhões USDT.
alteração no número de transações
O número de transações de retirada começou a subir de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo um pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, demonstrando características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, o número de transações de depósito apresenta flutuações menores, mas uma tendência geral de crescimento, com o número diário de depósitos a aumentar de forma constante até quase 140 mil transações.
É importante notar que os picos de montantes de levantamento em março e maio de 2025 coincidem com um aumento sincronizado no número de transações.
Análise do Comportamento do Usuário
número de usuários ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON aumentou de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. Isso indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, mas a velocidade de crescimento desacelerou.
Análise de Endereços Ativos
Endereço de retirada Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：8.16 milhões de USDT
Esses endereços têm estado ativos a longo prazo desde 2023, com muitos vestígios na cadeia. Dentre eles, o primeiro endereço não apenas retirou moedas de várias carteiras quentes de plataformas, mas também teve interação com endereços marcados como "Sanções OFAC", "Roubo" e "Explorador BingX". O segundo endereço suspeita-se ser uma carteira controlada por uma plataforma de garantia. O terceiro endereço interagiu com várias plataformas de negociação.
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：4.36 milhões de USDT
Dentre eles, o primeiro endereço teve depósitos que alcançaram 1,6 bilhões USDT, o que equivale a 1,3 vezes o endereço com o maior valor de retirada, com a primeira transação datando de 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. Os outros dois endereços suspeitam-se de serem endereços de carteira quente de uma determinada plataforma de negociação.
Análise do Tempo Ativo
Através da análise de 10 endereços de depósito e levantamento comuns selecionados aleatoriamente, foi descoberto:
As transações de retirada concentram-se principalmente entre as 01:00 e as 16:00 UTC, sendo das 07:00 às 13:00 o período de alta frequência.
A operação de depósito concentra-se principalmente no horário UTC das 03:00 às 10:00, que coincide em parte com o período ativo do endereço de retirada.
Alguns endereços apresentam um aumento repentino de transações durante um período específico (como das 02:00 às 03:00), enquanto alguns endereços de retirada quase não têm transações das 15:00 até à meia-noite do dia seguinte.
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, várias autoridades reguladoras internacionais tomaram medidas contra a plataforma e entidades relacionadas:
Em julho de 2024, a Tether congelou um endereço relacionado a esta plataforma, com um montante de quase 30 milhões USDT.
Em maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras dos EUA de prestar serviços a esse grupo.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime classifica-o como parte de um "sistema ecológico de industrialização de fraudes online".
O relatório Elliptic indicou que a plataforma processou mais de 8,4 mil milhões de dólares em transações suspeitas.
Em 15 de maio de 2025, uma plataforma de garantia relacionada anunciou que pararia as operações devido ao bloqueio pelo Telegram.
Esta análise fornece suporte de dados básicos para entender as atividades na cadeia da plataforma, ajudando na investigação de seus modelos operacionais e riscos potenciais.
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HodlKumamon
· 18h atrás
Como se equilibra a diferença de 55 bilhões? Que raiva, né? Miau~
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GateUser-0717ab66
· 08-10 20:26
O dinheiro suado dos idiotas foi assim para o ralo.
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ZKSherlock
· 08-10 20:16
na verdade... esses padrões de transação gritam lavagem de dinheiro para ser honesto. preocupações com a privacidade, muito?
Desvendar o fluxo de fundos de mais de 55 bilhões de USDT: Análise profunda do comportamento na cadeia da plataforma de negociação de alta frequência.
Análise do fluxo de fundos na cadeia por trás de mais de 55 bilhões USDT
Recentemente, uma plataforma chamada Huiwang Pay chamou a atenção generalizada. A plataforma é suspeita de participar na recepção, transferência e retirada de fundos de fraude, especialmente realizando transações de USDT com frequência na cadeia TRON. Para entender melhor suas características de comportamento na cadeia, este artigo analisa detalhadamente o comportamento de depósito e retirada de USDT da plataforma na cadeia TRON com base em dados públicos.
Visão Geral do Fluxo de Fundos
Total de depósitos e retiradas
Os dados mostram que a plataforma teve um grande fluxo de entrada e saída de fundos nos últimos um ano e meio, com o valor das retiradas consistentemente superior ao das depósitos, com uma diferença de 2,771 bilhões USDT, apresentando uma clara característica de "saída líquida de fundos".
Movimentação de fundos semanal
O fluxo de fundos na plataforma continua ativo, apresentando picos em três momentos a seguir:
alteração no número de transações
O número de transações de retirada começou a subir de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo um pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, demonstrando características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, o número de transações de depósito apresenta flutuações menores, mas uma tendência geral de crescimento, com o número diário de depósitos a aumentar de forma constante até quase 140 mil transações.
É importante notar que os picos de montantes de levantamento em março e maio de 2025 coincidem com um aumento sincronizado no número de transações.
Análise do Comportamento do Usuário
número de usuários ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON aumentou de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. Isso indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, mas a velocidade de crescimento desacelerou.
Análise de Endereços Ativos
Endereço de retirada Top 3
Esses endereços têm estado ativos a longo prazo desde 2023, com muitos vestígios na cadeia. Dentre eles, o primeiro endereço não apenas retirou moedas de várias carteiras quentes de plataformas, mas também teve interação com endereços marcados como "Sanções OFAC", "Roubo" e "Explorador BingX". O segundo endereço suspeita-se ser uma carteira controlada por uma plataforma de garantia. O terceiro endereço interagiu com várias plataformas de negociação.
Endereços de depósito Top 3
Dentre eles, o primeiro endereço teve depósitos que alcançaram 1,6 bilhões USDT, o que equivale a 1,3 vezes o endereço com o maior valor de retirada, com a primeira transação datando de 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. Os outros dois endereços suspeitam-se de serem endereços de carteira quente de uma determinada plataforma de negociação.
Análise do Tempo Ativo
Através da análise de 10 endereços de depósito e levantamento comuns selecionados aleatoriamente, foi descoberto:
Alguns endereços apresentam um aumento repentino de transações durante um período específico (como das 02:00 às 03:00), enquanto alguns endereços de retirada quase não têm transações das 15:00 até à meia-noite do dia seguinte.
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, várias autoridades reguladoras internacionais tomaram medidas contra a plataforma e entidades relacionadas:
Esta análise fornece suporte de dados básicos para entender as atividades na cadeia da plataforma, ajudando na investigação de seus modelos operacionais e riscos potenciais.