O principal acusado do caso Blue Sky Gree nega as acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin, enquanto a disposição de 1,1 bilhões de yuans em ativos virtuais torna-se o foco.
O principal culpado do caso Blue Sky Ge Rui não se declara culpado, o caminho para a cobrança de dívidas é longo.
Recentemente, os principais envolvidos no caso de captação ilegal de depósitos públicos da Blue Sky Ge Rui se declararam não culpados em tribunal britânico das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin. Este caso envolve um grande número de vítimas, com captação de fundos ilegal que chega a centenas de bilhões de renminbi, gerando ampla atenção.
O fundo do principal suspeito
O principal autor do caso fundou uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin em março de 2014, e em seguida começou a vender a idosos produtos de investimento de curto prazo chamados de "retorno garantido e alto rendimento". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual impressionante, com um mínimo de 100% e um máximo que chegava até 300%. Utilizando métodos de promoção em estilo pirâmide, a empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, atraindo mais de 100.000 investidores.
Sobre o histórico do principal suspeito, existem muitas dúvidas. Embora a propaganda oficial afirme que ele possui um doutorado de uma universidade renomada, não há registros relevantes após verificação. Há informações de que ele estudou nos Estados Unidos, é fluente em finanças e ficou com dificuldades de locomoção devido a um acidente de carro. Em uma apresentação, o principal suspeito foi levantado em uma cadeira de rodas e gritou "três anos trocados por três vidas de riqueza", mostrando uma clara intenção de fraude.
Métodos de Lavagem de Dinheiro com Bitcoin
É importante notar que o principal autor já havia identificado, em 2013, a oportunidade de mineração de Bitcoin e abriu um "minicampo" de tamanho considerável. Em seguida, ele percebeu as vantagens do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro, aproveitando o período de lacuna regulatória para converter grandes quantias de fundos captados de forma ilegal em Bitcoin através de plataformas de negociação.
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a empresa. Até junho de 2019, 50 suspeitos de crimes foram detidos, dos quais 28 foram enviados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o representante legal da empresa e seu assistente foram condenados a 10 e 5 anos de prisão, respetivamente, por crime de captação ilegal de depósitos públicos.
Dificuldades na Cobrança de Dívidas e Disposição de Ativos
O principal autor do caso mais tarde entrou no Reino Unido sob um nome falso, trazendo consigo uma carteira fria de Bitcoin contendo uma grande quantidade de fundos ilegais. Segundo a auditoria, a empresa arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhões foram usados para comprar Bitcoin. A disposição desses ativos virtuais tornou-se o foco.
O Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação de ativos congelados. Se não houver outras partes reivindicando direitos sobre esses ativos, eles serão divididos igualmente entre a polícia britânica e o Ministério do Interior. Este processo pode levar um tempo considerável, e não será fácil para os investidores chineses recuperarem suas perdas.
Conclusão
Este caso lembra novamente os investidores a estarem atentos a promessas de altos retornos, evitando cair em golpes devido à ganância. Ao mesmo tempo, questões como a cobrança de dívidas transfronteiriças e a determinação da propriedade de criptomoedas também apresentam novos desafios para os departamentos relevantes. Os investidores devem entender completamente os riscos e tomar decisões com cautela antes de participar de qualquer investimento.
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OnlyOnMainnet
· 07-22 23:34
Tão grande... mais uma vez o herói do mundo crypto vai ser culpado.
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WhaleSurfer
· 07-20 09:40
Negociação de criptomoedas todos amam brincar com esta armadilha
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GasGuzzler
· 07-20 09:40
Ver as pessoas perguntarem quanto está o gás, é só para aconselhar a não investir em retornos altos.
O principal acusado do caso Blue Sky Gree nega as acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin, enquanto a disposição de 1,1 bilhões de yuans em ativos virtuais torna-se o foco.
O principal culpado do caso Blue Sky Ge Rui não se declara culpado, o caminho para a cobrança de dívidas é longo.
Recentemente, os principais envolvidos no caso de captação ilegal de depósitos públicos da Blue Sky Ge Rui se declararam não culpados em tribunal britânico das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin. Este caso envolve um grande número de vítimas, com captação de fundos ilegal que chega a centenas de bilhões de renminbi, gerando ampla atenção.
O fundo do principal suspeito
O principal autor do caso fundou uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin em março de 2014, e em seguida começou a vender a idosos produtos de investimento de curto prazo chamados de "retorno garantido e alto rendimento". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual impressionante, com um mínimo de 100% e um máximo que chegava até 300%. Utilizando métodos de promoção em estilo pirâmide, a empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, atraindo mais de 100.000 investidores.
Sobre o histórico do principal suspeito, existem muitas dúvidas. Embora a propaganda oficial afirme que ele possui um doutorado de uma universidade renomada, não há registros relevantes após verificação. Há informações de que ele estudou nos Estados Unidos, é fluente em finanças e ficou com dificuldades de locomoção devido a um acidente de carro. Em uma apresentação, o principal suspeito foi levantado em uma cadeira de rodas e gritou "três anos trocados por três vidas de riqueza", mostrando uma clara intenção de fraude.
Métodos de Lavagem de Dinheiro com Bitcoin
É importante notar que o principal autor já havia identificado, em 2013, a oportunidade de mineração de Bitcoin e abriu um "minicampo" de tamanho considerável. Em seguida, ele percebeu as vantagens do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro, aproveitando o período de lacuna regulatória para converter grandes quantias de fundos captados de forma ilegal em Bitcoin através de plataformas de negociação.
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a empresa. Até junho de 2019, 50 suspeitos de crimes foram detidos, dos quais 28 foram enviados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o representante legal da empresa e seu assistente foram condenados a 10 e 5 anos de prisão, respetivamente, por crime de captação ilegal de depósitos públicos.
Dificuldades na Cobrança de Dívidas e Disposição de Ativos
O principal autor do caso mais tarde entrou no Reino Unido sob um nome falso, trazendo consigo uma carteira fria de Bitcoin contendo uma grande quantidade de fundos ilegais. Segundo a auditoria, a empresa arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhões foram usados para comprar Bitcoin. A disposição desses ativos virtuais tornou-se o foco.
O Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação de ativos congelados. Se não houver outras partes reivindicando direitos sobre esses ativos, eles serão divididos igualmente entre a polícia britânica e o Ministério do Interior. Este processo pode levar um tempo considerável, e não será fácil para os investidores chineses recuperarem suas perdas.
Conclusão
Este caso lembra novamente os investidores a estarem atentos a promessas de altos retornos, evitando cair em golpes devido à ganância. Ao mesmo tempo, questões como a cobrança de dívidas transfronteiriças e a determinação da propriedade de criptomoedas também apresentam novos desafios para os departamentos relevantes. Os investidores devem entender completamente os riscos e tomar decisões com cautela antes de participar de qualquer investimento.