Ativos de criptografia e dark web: novas tendências criminais e desafios de regulação
Ativos de criptografia, desde o seu surgimento, têm uma alta privacidade e capacidade transfronteiriça que os liga intimamente ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos. O dark web tornou-se um dos maiores cenários de aplicação para ativos de criptografia. Em 2013, a "Rota da Seda", como uma "e-commerce da versão sombria", foi fechada pelas autoridades, mas o dark web não desapareceu, ao contrário, apresentou um crescimento notável. De acordo com estatísticas, as atividades do mercado do dark web em 2020 cresceram o dobro em relação a 2019.
Crime no dark web frequente
Em abril de 2020, 530 mil senhas de contas Zoom foram publicamente vendidas no dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. Cada conta era vendida por apenas 0,002 centavos, totalizando cerca de 10 dólares. A análise sugere que isso pode ter ocorrido devido a um ataque de colisão de senhas, onde hackers utilizaram informações de contas previamente vazadas para realizar combinações automáticas. Este incidente expôs as deficiências da Zoom na proteção da privacidade dos usuários.
Ativos de criptografia no papel de transações no dark web
A anonimidade e a conveniência dos Ativos de criptografia fazem deles a principal forma de pagamento em transações no dark web. No último ano, apenas o Bitcoin teve um volume de transações no mercado dark web que ultrapassou 1 bilhão de dólares. Além do Bitcoin, moedas como Monero, Litecoin, Dash e Ethereum também são amplamente utilizadas em transações ilegais.
Nos últimos anos, vários casos de grandes vazamentos de dados estiveram relacionados com o dark web e Ativos de criptografia:
Em março de 2020, dados de 538 milhões de usuários de uma grande plataforma de redes sociais foram vendidos no dark web.
Em março de 2020, o fundo de investimento em criptografia Tridentt foi atacado por hackers, resultando na divulgação de dados de 266 mil usuários.
Em fevereiro de 2019, surgiram 620 milhões de informações de usuários no mercado dark web, à venda por não mais de 20 mil dólares, com transações realizadas em bitcoin.
Dificuldades em rastrear ativos de criptografia na dark web
As táticas comuns de lavagem de dinheiro usadas por hackers incluem o uso de serviços de troca de moedas digitais, convertendo Ativos de criptografia em moeda de jogos online e depois trocando por moeda fiduciária. Eles também utilizam serviços de mistura de moedas para dispersar fundos em pequenas quantias, prolongar os intervalos de transação e aumentar a dificuldade de rastreamento.
A Necessidade de Reforçar o Sistema Regulatório
Espera-se que 2020 seja um ano de atividade criminosa descentralizada. As atividades criminosas podem migrar para novas plataformas como Telegram, Signal, WhatsApp. Para lidar com essa tendência, é necessário estabelecer um sistema regulatório correspondente:
Utilizar a funcionalidade KYT (Know Your Transaction) para identificar transações suspeitas.
Reforçar a cooperação entre empresas, entidades reguladoras, órgãos de fiscalização e bolsas.
Promover a cooperação internacional e estabelecer padrões regulatórios globais unificados.
As empresas de segurança devem desempenhar um papel de ponte, ajudando a identificar e rastrear atividades criminosas.
A dualidade do crime na dark web
A frequência de crimes na dark web gerou opiniões diferentes. Os pessimistas acreditam que a tecnologia está sendo mal utilizada para atividades criminosas, enquanto os otimistas acreditam que devemos aprender com isso e explorar as aplicações positivas da tecnologia.
Quanto ao crime relacionado com ativos de criptografia, não devemos ignorá-lo, nem devemos rejeitá-lo completamente. Devemos reconhecer os seus riscos potenciais, ao mesmo tempo que exploramos as suas aplicações positivas. No futuro, a estreita cooperação internacional e a utilização eficaz da tecnologia serão a chave para alcançar uma regulação benéfica dos ativos de criptografia. O nosso objetivo é garantir o desenvolvimento saudável dos ativos de criptografia, ao mesmo tempo que evitamos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.
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BlockTalk
· 07-23 19:12
Consegue controlar? São apenas aqueles velhos truques.
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Ser_APY_2000
· 07-22 15:09
Mais uma vez o dark web e a regulamentação, não há nada de novo?
dark web Ativos de criptografia negociação激增 监管面临新挑战
Ativos de criptografia e dark web: novas tendências criminais e desafios de regulação
Ativos de criptografia, desde o seu surgimento, têm uma alta privacidade e capacidade transfronteiriça que os liga intimamente ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos. O dark web tornou-se um dos maiores cenários de aplicação para ativos de criptografia. Em 2013, a "Rota da Seda", como uma "e-commerce da versão sombria", foi fechada pelas autoridades, mas o dark web não desapareceu, ao contrário, apresentou um crescimento notável. De acordo com estatísticas, as atividades do mercado do dark web em 2020 cresceram o dobro em relação a 2019.
Crime no dark web frequente
Em abril de 2020, 530 mil senhas de contas Zoom foram publicamente vendidas no dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. Cada conta era vendida por apenas 0,002 centavos, totalizando cerca de 10 dólares. A análise sugere que isso pode ter ocorrido devido a um ataque de colisão de senhas, onde hackers utilizaram informações de contas previamente vazadas para realizar combinações automáticas. Este incidente expôs as deficiências da Zoom na proteção da privacidade dos usuários.
Ativos de criptografia no papel de transações no dark web
A anonimidade e a conveniência dos Ativos de criptografia fazem deles a principal forma de pagamento em transações no dark web. No último ano, apenas o Bitcoin teve um volume de transações no mercado dark web que ultrapassou 1 bilhão de dólares. Além do Bitcoin, moedas como Monero, Litecoin, Dash e Ethereum também são amplamente utilizadas em transações ilegais.
Nos últimos anos, vários casos de grandes vazamentos de dados estiveram relacionados com o dark web e Ativos de criptografia:
Dificuldades em rastrear ativos de criptografia na dark web
As táticas comuns de lavagem de dinheiro usadas por hackers incluem o uso de serviços de troca de moedas digitais, convertendo Ativos de criptografia em moeda de jogos online e depois trocando por moeda fiduciária. Eles também utilizam serviços de mistura de moedas para dispersar fundos em pequenas quantias, prolongar os intervalos de transação e aumentar a dificuldade de rastreamento.
A Necessidade de Reforçar o Sistema Regulatório
Espera-se que 2020 seja um ano de atividade criminosa descentralizada. As atividades criminosas podem migrar para novas plataformas como Telegram, Signal, WhatsApp. Para lidar com essa tendência, é necessário estabelecer um sistema regulatório correspondente:
A dualidade do crime na dark web
A frequência de crimes na dark web gerou opiniões diferentes. Os pessimistas acreditam que a tecnologia está sendo mal utilizada para atividades criminosas, enquanto os otimistas acreditam que devemos aprender com isso e explorar as aplicações positivas da tecnologia.
Quanto ao crime relacionado com ativos de criptografia, não devemos ignorá-lo, nem devemos rejeitá-lo completamente. Devemos reconhecer os seus riscos potenciais, ao mesmo tempo que exploramos as suas aplicações positivas. No futuro, a estreita cooperação internacional e a utilização eficaz da tecnologia serão a chave para alcançar uma regulação benéfica dos ativos de criptografia. O nosso objetivo é garantir o desenvolvimento saudável dos ativos de criptografia, ao mesmo tempo que evitamos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.