Análise profunda do fluxo de fundos USDT na plataforma de pagamentos na cadeia TRON
Recentemente, uma plataforma chamada某支付 chamou a atenção das autoridades reguladoras. A plataforma é suspeita de ser utilizada para o recebimento, transferência e retirada de fundos ilegais, especialmente através de operações frequentes com USDT na cadeia TRON. Para revelar suas características de comportamento na cadeia, com base em ferramentas de combate à lavagem de dinheiro e rastreamento em cadeia, assim como dados públicos, realizamos uma análise aprofundada das operações de depósito e retirada de USDT dessa plataforma na cadeia TRON.
O período de tempo dos dados deste artigo é de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
na cadeia fundos em movimento
valor total de depósitos e retiradas
Total de retiradas: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Os montantes de depósito e levantamento superam os 50 mil milhões de USDT, demonstrando que a plataforma tem mantido um fluxo contínuo de grandes quantias de dinheiro a entrar e a sair nos últimos um ano e meio. É importante notar que o montante de levantamentos é sempre superior ao montante de depósitos, com uma diferença de 2,771 milhões de USDT, apresentando uma clara característica de "fluxo líquido de capital para fora".
Movimentação de fundos semanal
Os dados mostram que o fluxo de fundos na plataforma continua ativo, apresentando picos nos seguintes três momentos:
8 de julho de 2024: Primeira aparição de um pico significativo, depósitos e retiradas superando 1 bilhão de USDT.
Março e Maio de 2025: dois saques de montante próximo ou superior a 11 bilhões USDT.
número de transações de depósito/retirada
O número de transações de retirada começou a aumentar de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, exibindo características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha aumentado no geral, a volatilidade foi menor, e o número de depósitos também cresceu de forma constante até quase 140 mil por dia, sem uma queda significativa na atividade geral dos usuários.
É importante notar que os picos de montantes de retirada em março e maio de 2025 ocorreram junto com um aumento sincronizado no número de transações, com os dois picos quase a coincidir.
Comportamento do Usuário
número de usuários
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON aumentou de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É importante notar que os endereços de depósito podem ser vistos como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de recebimento personalizados pelos usuários, não podendo ser equiparados ao número real de usuários. O contínuo crescimento no número de endereços de depósito indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a taxa de crescimento esteja a abrandar.
Endereços ativos
Endereço de retirada Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS --- 8.16亿USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR --- 5.8亿USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed --- 5.12 milhões USDT
As transações mais antigas desses endereços podem ser rastreadas até 2023, com longa atividade e rica marca na cadeia. Entre eles, o endereço 1 não apenas retira fundos de várias carteiras quentes de plataformas, mas também interage com endereços marcados como "Sanções OFAC", "Roubo", "Explorador de certa plataforma". O endereço 2 suspeita-se ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. O endereço 3, por sua vez, interage com várias plataformas de negociação.
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr --- 4.49 milhões USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R --- 4.36 milhões de USDT
Entre eles, o depósito do endereço 1 atinge 1,6 bilhões USDT, sendo 1,3 vezes o valor máximo de retirada do endereço, e a primeira transação pode ser rastreada até 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por uma determinada plataforma de garantia. Os endereços 2 e 3 suspeitam-se de ser endereços de carteira quente de uma determinada plataforma de negociação.
Tempo Ativo
Realizar estatísticas sobre o tempo de operação de 10 endereços comuns selecionados aleatoriamente (UTC), os resultados mostram:
As transações de retirada concentram-se principalmente entre 01:00-16:00 UTC, sendo 07:00-13:00 o período de alta frequência. Alguns endereços apresentam um aumento repentino nas transações entre 02:00-03:00. Alguns endereços de retirada quase não têm transações entre 15:00-00:00 do dia seguinte.
As operações de depósito concentram-se principalmente entre as 03:00 e as 10:00 UTC, coincidindo parcialmente com os períodos de atividade dos endereços de retirada. Alguns endereços de depósito apresentam um comportamento estável de entrada de fundos entre as 03:00 e as 09:00.
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, uma série de dinâmicas internacionais de regulação e execução aumentaram a atenção sobre esta plataforma:
Em julho de 2024, um emissor de stablecoin congelou um endereço relacionado a esta plataforma, com um valor próximo de 30 milhões de USDT.
No início de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras americanas de fornecer serviços de conta de agenciamento para o grupo, chamando-o de "o mercado preferido dos criminosos cibernéticos".
O relatório da ONU apontou que esta plataforma se tornou parte do "ecossistema de industrialização de fraudes online" no Sudeste Asiático, recebendo um total de mais de 24 mil milhões de dólares em criptomoedas.
Uma empresa de análise de blockchain relatou que a plataforma de redes sociais baniu milhares de canais de crimes criptográficos relacionados àquela plataforma, tendo a plataforma processado mais de 8,4 mil milhões de dólares em transações suspeitas.
Em meados de maio de 2025, a plataforma anunciou no site oficial que, devido a ser bloqueada por uma plataforma de redes sociais, irá oficialmente encerrar as operações.
Este artigo fornece suporte básico para entender as atividades na cadeia ao analisar o fluxo de fundos, a frequência de transações e os endereços ativos na plataforma no TRON. No entanto, dada a complexidade e os potenciais riscos associados à plataforma, são necessárias investigações e medidas regulatórias mais profundas para enfrentar os desafios relacionados.
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faded_wojak.eth
· 07-27 23:02
Isto não é o ritmo da lavagem de dinheiro no mundo crypto.
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DeFiVeteran
· 07-27 08:42
Aqueles que estão vestidos de preto correram tanto para conseguir assim tantos usdt?
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TradFiRefugee
· 07-25 00:49
Brincar é brincadeira, tudo na cadeia, puxar o tapete é difícil.
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probably_nothing_anon
· 07-25 00:46
A rede está fechando rápido, não pense em escapar.
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MondayYoloFridayCry
· 07-25 00:24
Bons tempos, quinhentos bilhões de dinheiro sujo a passar tão rápido
Desvendando a plataforma de pagamentos suspeita na cadeia TRON: Análise do fluxo de 57 bilhões de USDT.
Análise profunda do fluxo de fundos USDT na plataforma de pagamentos na cadeia TRON
Recentemente, uma plataforma chamada某支付 chamou a atenção das autoridades reguladoras. A plataforma é suspeita de ser utilizada para o recebimento, transferência e retirada de fundos ilegais, especialmente através de operações frequentes com USDT na cadeia TRON. Para revelar suas características de comportamento na cadeia, com base em ferramentas de combate à lavagem de dinheiro e rastreamento em cadeia, assim como dados públicos, realizamos uma análise aprofundada das operações de depósito e retirada de USDT dessa plataforma na cadeia TRON.
O período de tempo dos dados deste artigo é de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
na cadeia fundos em movimento
valor total de depósitos e retiradas
Os montantes de depósito e levantamento superam os 50 mil milhões de USDT, demonstrando que a plataforma tem mantido um fluxo contínuo de grandes quantias de dinheiro a entrar e a sair nos últimos um ano e meio. É importante notar que o montante de levantamentos é sempre superior ao montante de depósitos, com uma diferença de 2,771 milhões de USDT, apresentando uma clara característica de "fluxo líquido de capital para fora".
Movimentação de fundos semanal
Os dados mostram que o fluxo de fundos na plataforma continua ativo, apresentando picos nos seguintes três momentos:
número de transações de depósito/retirada
O número de transações de retirada começou a aumentar de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, exibindo características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha aumentado no geral, a volatilidade foi menor, e o número de depósitos também cresceu de forma constante até quase 140 mil por dia, sem uma queda significativa na atividade geral dos usuários.
É importante notar que os picos de montantes de retirada em março e maio de 2025 ocorreram junto com um aumento sincronizado no número de transações, com os dois picos quase a coincidir.
Comportamento do Usuário
número de usuários
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON aumentou de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É importante notar que os endereços de depósito podem ser vistos como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de recebimento personalizados pelos usuários, não podendo ser equiparados ao número real de usuários. O contínuo crescimento no número de endereços de depósito indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a taxa de crescimento esteja a abrandar.
Endereços ativos
Endereço de retirada Top 3
As transações mais antigas desses endereços podem ser rastreadas até 2023, com longa atividade e rica marca na cadeia. Entre eles, o endereço 1 não apenas retira fundos de várias carteiras quentes de plataformas, mas também interage com endereços marcados como "Sanções OFAC", "Roubo", "Explorador de certa plataforma". O endereço 2 suspeita-se ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. O endereço 3, por sua vez, interage com várias plataformas de negociação.
Endereço de depósito Top 3
Entre eles, o depósito do endereço 1 atinge 1,6 bilhões USDT, sendo 1,3 vezes o valor máximo de retirada do endereço, e a primeira transação pode ser rastreada até 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por uma determinada plataforma de garantia. Os endereços 2 e 3 suspeitam-se de ser endereços de carteira quente de uma determinada plataforma de negociação.
Tempo Ativo
Realizar estatísticas sobre o tempo de operação de 10 endereços comuns selecionados aleatoriamente (UTC), os resultados mostram:
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, uma série de dinâmicas internacionais de regulação e execução aumentaram a atenção sobre esta plataforma:
Este artigo fornece suporte básico para entender as atividades na cadeia ao analisar o fluxo de fundos, a frequência de transações e os endereços ativos na plataforma no TRON. No entanto, dada a complexidade e os potenciais riscos associados à plataforma, são necessárias investigações e medidas regulatórias mais profundas para enfrentar os desafios relacionados.